博创科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-053

博创科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2020年5月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年5月20日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHU WEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司于2020年5月20日实施完成2019年度权益分派，根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的规定，将对授予的股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量进行调整。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的公告》。

2、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会认为公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就。根据公司 2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照相关规定办理本次激励计划首次授予部分第一个行权期/解除限售期行权/解除限售的相关事宜。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的公告》。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期公司层面和个人层面考核结果，以及部分激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对首次授予部分已获授但尚未行权的股票期权359,874份进行注销。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期公司层面和个人层面考核结果，以及部分激励对象因离职而不再具备激励资格，公司将对首次授予部分已获授但尚未解除限售的限制性股票137,502股进行回购注销，回购价格为9.583元/股。公司独立董事和监事会均对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司2019年度权益分派情况及2018年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销情况，公司注册资本将由人民币 8,337万元变更为人民币 14,992.8498万元，股份总数由8,337万股变更为14,992.8498万股。董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订公司章程相关内容，并提请股东大会授权董事会办理工商登记变更有关事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》、《公司章程修正案》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张驰先生担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，张驰先生将不再担任公司第四届董事会独立董事以及董事会下属提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。董事会提名王秋潮先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满换届之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《博创科技股份有限公司关于独立董事任期届满暨提名独立董事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司定于2020年6月5日（周五）召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《博创科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年5月20日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-054

博创科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2020年5月17日以电子邮件形式发出，会议于2020年5月20日以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席段义鹏先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2018年股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，同意公司对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的公告》。

2、审议通过《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司首次授予的激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司2018年股票期权与限制性股票激励计划设定的第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件，同意公司为激励对象办理第一期行权/解除限售手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的公告》。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次注销部分股票期权的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照2018年股票期权与限制性股票激励计划相关程序注销股票期权359,874份。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，同意公司按照2018年股票期权与限制性股票激励计划相关程序回购注销限制性股票137,502股，回购价格为9.583元/股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《博创科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司监事会

2020年5月20日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-062

博创科技股份有限公司关于召开

2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于2020年6月5日召开2020年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会

2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）会议时间：2020年6月5日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月5日上午9:15至2020年6月5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2020年5月29日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截止2020年5月29日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司一楼会议室

二、本次会议审议事项

1、议案一：关于回购注销部分限制性股票的议案

2、议案二：关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

3、议案三：关于选举独立董事的议案

议案二为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案三独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会全部议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司证券事务部。

3、登记时间：2020年6月4日上午8:30一11：30，下午13：00--16:30。异地股东如用信函或传真方式登记，以信函或传真到达公司时间为准。公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

联系人：郑志新、汪文婷

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

邮编：314006

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

2、第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

附件一：

授权委托书

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东大会审议事项及内容，表决意见如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

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委托股东姓名/名称（签章）：_______________________

身份证或营业执照号码：___________________________

委托人股东帐号：_________________________________

委托股东持股性质和数量：_________________________

委托日期：_______________________________________

受托人签名：_____________________________________

受托人身份证号码：_______________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365548

2、投票简称：“博创投票”

3、填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月5日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。