深圳亚联发展科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告

2020-05-21 来源：上海证券报

证券代码：002316 证券简称：亚联发展公告编号：2020-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》；

2、本次股东大会未出现新增或否决议案的情况；

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:00

3、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南一路28号达实大厦1902公司会议室

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

5、主持人：董事长王永彬先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次股东大会的股东代表共3名，代表公司有表决权的股份112,777,906股，占全部股份393,120,000股的28.6879%，其中：出席现场会议的股东代表3名，代表公司有表决权的股份112,777,906股，占公司有表决权股份总数的28.6879%；通过网络投票出席会议的股东0名；出席会议的中小投资者共1名，代表公司有表决权的股份10,787,100股，占公司有表决权股份总数的2.7440%。

公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及见证律师列席了会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

其中，中小投资者的表决情况：同意10,787,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%。

2、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

3、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

4、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

5、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

6、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

8、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

9、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

10、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

11、会议以同意112,777,906股，占出席会议的有表决权股份数的100%，反对0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，弃权0股，占出席会议的有表决权股份数的0%，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

五、律师见证情况

本次股东大会经北京雍行律师事务所杨奕辰律师、石鑫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

1、深圳亚联发展科技股份有限公司2019年度股东大会决议；

2、北京雍行律师事务所关于深圳亚联发展科技股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日

58版信息披露