四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：000803证券简称：*ST金宇 公告编号：2020-73

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开日期和时间： 2020年5月20日（星期三）14：00

（2）网络投票时间：2020年5月20日其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9：30至11：30， 13：00至15：00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2020年5月20日9:15至15：00期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、会议主持人：董事长匡志伟先生

6、会议召开合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席现场会议及网络投票股东情况：

■

2、公司部份董事、监事、高管及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决，表决情况如下：

■

此外，公司独立董事（包括已离任独立董事）在本次股东大会上进行了2019年年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：吴军 蒲舜勃

3、结论意见：本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2019年年度股东大会决议；

2、2019年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十日

证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2020-74

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司关于中国证监会并购重组

审核委员会审核公司发行股份

及支付现金购买资产暨关联

交易事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项进行审核，会议具体时间以中国证监会官网公告为准，公司届时亦将另行公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：*ST金宇，股票代码：000803）将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体时间请关注公司后续公告。

公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董事会

2020年5月20日