福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2020-017
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：公司四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司董事陈晋辉先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人, 其中董事李文平先生、独立董事卢永华先生、周宇先生通过视频参加会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事苏晔先生通过视频参加会议。
3、董事会秘书出席会议，公司其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润173,491,302.00元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10%法定盈余公积金17,349,130.20元后，加上年初未分配利润721,822,880.59元，扣除本年度已分配的2018年度股利39,955,357.10元，可供股东分配的利润（未分配利润）为838,009,695.29元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.10元（含税），共计43,950,892.81元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于向银行申请融资用信额度的议案
综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币柒亿元（含固定资产投资和其他专项贷款），并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务，其所签署的各项用信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
本议案于股东大会审议通过后一年内有效。
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于出售交易性金融资产的议案
同意公司在2023年12月31日前，通过上海证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统，根据二级市场股价走势，择机出售4,978.9903万股公司持有的兴业证券股份；期间，如遇兴业证券实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇兴业证券实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。授权公司董事长签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料。
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于购买资产暨关联交易的议案
审议结果：通过
因本议案涉及关联交易，关联股东漳州市九龙江集团有限公司、陈晋辉先生回避了本项议案的投票。
表决情况：
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10、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（北京）律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
福建龙溪轴承(集团)股份有限公司
2020年5月20日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：2020-018
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届十九次董事会于2020年5月20日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈晋辉、林柳强、陈志雄、郑长虹、独立董事杨一川出席现场会议，董事李文平、独立董事卢永华、周宇因新冠疫情尚未解除，通过视频参加会议。本次会议由董事陈晋辉先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事表决，审议通过以下决议：
1、选举陈晋辉先生为公司第七届董事会董事长；
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
2、同意补选陈晋辉先生为董事会提名委员会委员，公司董事会提名委员会成员包括周宇先生、卢永华先生、陈晋辉先生，周宇先生为主任委员；
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
3、同意陈晋辉先生为董事会战略委员会主任委员，公司战略委员会成员包括陈晋辉先生、周宇先生、林柳强先生、杨一川先生；
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
4、同意陈晋辉先生为公司董事会预算委员会主任委员，公司董事会预算委员会成员包括陈晋辉先生、卢永华先生、林柳强先生和杨一川先生。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
附件：陈晋辉先生简介
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2020年5月20日
附件：陈晋辉先生简介
1967年3月出生，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级工程师。1984年9月至1988年7月，南京航空航天大学机械工程系学习；1988年9月至1991年5月，江苏省轻工业职工中专教师；1991年6月至1997年12月，历任福建省龙溪轴承厂经营管理部销售员、主任助理、副主任、办公室主任、经营管理部党支部书记；1998年1月至2001年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司市场开发部部长兼党支部书记；2001年4月至2002年1月，任福建龙溪轴承股份有限公司总经理助理兼市场开发部部长；2002年1至2003年4月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003年4月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007年4月至2010年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、副总经理兼财务负责人；2010年5月至2010年11月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务负责人；2010年11月至2014年3月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、常务副总经理、财务负责人；2014年3月至2017年12月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、董事、总经理；2017年12月至2020年5月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
