青岛金王应用化学股份有限公司
第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-033

青岛金王应用化学股份有限公司

第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十二次（临时）会议于2020年5月19日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年5月20日下午4：00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。

二、审议通过《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》并将提交股东大会审议；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的公告》。

三、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详情请查阅同日发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十一日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-034

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司提供连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2020年5月20日召开，审议通过了《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司青岛金王国际贸有限公司（以下简称：“金王国贸”）拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请10000万元综合授信额度，为保证金王国贸业务发展和正常资金需求，公司拟为金王国贸向上述银行申请的10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额11000万元，期限为两年。（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

二、被担保方基本情况

青岛金王国际贸易有限公司

单位名称：青岛金王国际贸易有限公司

注册地址：山东省青岛市市北区西仲路26号甲

法定代表人：张延鑫

注册资本：21320万元

经营范围：批发、零售及网上销售：蜡烛、香薰、蜡油、工艺品、化妆品、护肤品、美容美发用品、美容仪器、洗涤用品、日用百货、洗发用品、护发及沐浴用品、清洁用品、消毒用品、劳动防护用品、一类医疗器械、二类医疗器械（依据备案凭证开展经营活动）、母婴用品（不含食品、药品）、儿童用品、合成香料、家具用品及配饰、针纺织品、服装服饰、鞋帽、办公用品、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、家用电器、厨房设备、通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）、化工产品、燃料油（仅限重油、渣油）、沥青、橡胶及制品、塑料制品、五金制品、机电设备及配件、石蜡、煤炭、有色金属（不含稀贵金属）、矿产品；保健按摩服务；美甲产品设计；数据处理；网络信息技术服务（不得从事互联网上网服务及增值电信业务）；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商业秘密）；货物及技术的进出口业务；不带有存储设施的经营：易燃液体：正戊烷、苯、石脑油、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、甲基叔丁基醚（危险化学品经营许可证 有效期限以许可证为准）；依据《卫生许可证》开展经营活动；依据《食品经营许可证》开展预包装食品、散装食品、保健食品销售经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：青岛金王应用化学股份有限公司，认缴出资额21320万，出资比例100%。

截止2019年12月31日，金王国贸经审计总资产20,723.50万元，负债6,131.80万元，资产负债率29.59%，净资产14,594.61万元；2019年1-12月实现营业收入149,299.89万元，净利润-589.30万元。

截至2020年3月31日，金王国贸未经审计总资产25,380.02万元，负债11,385.40万元，资产负债率44.86%，净资产13,999.11万元；2020年1-3月实现营业收入5,696.70万元，净利润-597.08万元。

三、董事会意见

公司拟为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

此次担保有利于全资子公司金王国贸充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

本次会议审议的担保事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司累计可用担保额度为53,310万元，实际担保总额为43,791万元，占公司2019年度经审计净资产的15.10%，全部为对公司子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

第七届董事会第十二次（临时）会议所涉及担保额度22,000万元，占公司2019年度经审计净资产的7.59%，占2019年度经审计总资产的3.96%。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司金王国贸提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十一日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-035

青岛金王应用化学股份有限公司

关于为全资子公司之全资子公司

提供连带责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临时）会议于2020年5月20日召开，审议通过了《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

鉴于公司全资子公司之全资子公司浙江汇茂达能源有限公司（以下简称：“浙江汇茂达”）拟向昆仑银行股份有限公司大庆分行申请10000万元综合授信额度，为保证浙江汇茂达业务发展和正常资金需求，公司拟为浙江汇茂达向上述银行申请的10000万元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额11000万元，期限为两年。（自股东大会审议通过之日或签署协议之日起）。

二、被担保方基本情况

浙江汇茂达能源有限公司

单位名称：浙江汇茂达能源有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心6001一A195室

法定代表人：张延鑫

注册资本：1000万元

经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；第三类医疗器械经营；食品经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；针纺织品及原料批发；化妆品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；汽车零配件批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；市场营销策划；供应链管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；石油制品批发（不含危险化学品）；化工产品批发（不含许可类化工产品）；专用化学产品批发（不含危险化学品）；润滑油批发；煤炭及制品批发；机械零件、零部件批发；机械设备批发；建筑材料批发；有色金属合金批发；橡胶制品批发；农副产品批发（不含门店经营）；日用百货批发；办公用品批发；母婴用品批发；家用电器批发；电子产品批发；金属制品批发;玩具批发；非金属矿及制品批发；金属矿石批发；汽车装饰用品批发；包装材料及制批发；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股东情况：青岛金王国际贸易有限公司，认缴出资额1000万，出资比例100%。

股权结构图：

■

截至2019年12月31日，浙江汇茂达经审计总资产10,804.89万元，负债9,071.42万元，资产负债率83.96%，净资产1,733.47万元；2019年1-12月实现营业收入85,496.84万元，净利润571.28万元。

截至2020年3月31日，浙江汇茂达未经审计总资产14,775.80万元，负债13,075.79万元，资产负债率88.49%，净资产1,700.01万元；2020年1-3月实现营业收入3,514.16万元，净利润-33.46万元。

三、董事会意见

浙江汇茂达资产负债率超过70%，主要原因为浙江汇茂达为开展业务，向母公司借款所致，为支持浙江汇茂达的发展，满足浙江汇茂达资金需求，公司董事会同意为浙江汇茂达向银行申请的综合授信提供连带责任保证担保。为满足浙江汇茂达资金需求，降低浙江汇茂达资产负债率，根据公司董事长办公会会议决定，正在对浙江汇茂达增资一亿元，相关手续正在办理过程中。

公司拟为全资子公司之全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

此次担保有利于全资子公司之全资子公司浙江汇茂达充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

上述担保在股东大会审议范围内，需提交股东大会审议通过后方可执行。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司累计可用担保额度为53,310万元，实际担保总额为43,791万元，占公司2019年度经审计净资产的15.10%，全部为对公司子公司提供的担保。公司及子公司无逾期担保情况。

第七届董事会第十二次（临时）会议所涉及担保额度22,000万元，占公司2019年度经审计净资产的7.59%，占2019年度经审计总资产的3.96%。

五、独立董事意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司之全资子公司浙江汇茂达提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

1、公司为全资子公司之全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用，解决短期流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

2、公司为全资子公司之全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十一日

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2020-036

青岛金王应用化学股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”） 决定于2020年6月5日（星期五）下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2020年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。2020年5月20日，公司第七届董事会第十二次（临时）会议决定召开公司2020年第二次临时度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年6月5日（星期五）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

网络投票日期、时间：2020年6月5日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月5日上午9:30一11:30，下午13:00一至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年6月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式

6．会议的股权登记日：2020年6月2日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》；

上述议案已经公司第七届董事会第十二次（临时）会议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案1属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间：

2020年6月3日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

5、会议联系方式：

联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

联系人：杜心强、齐书彬

邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com

电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

与会股东食宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年6月5日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日上午9：15，结束时间为2020年6月5日下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名： 委托人持股性质：

委托人证券账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码

（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次股东大会提案表决意见示例表

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）行政大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长袁志敏先生因参加全国“两会”未能亲自出席本次会议，半数以上董事推举董事兼总经理李南京先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席5人，董事长袁志敏先生、独立董事卢馨女士因参加全国“两会”未能亲自出席本次会议，独立董事齐建国先生因个人原因未能亲自出席本次会议；董事李建军先生、董事宁红涛先生因工作原因未能亲自出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事陈国雄先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书宁凯军先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《〈2019年年度报告〉及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《2019年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《2019年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《关于聘任2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《关于对子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《关于2020年申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于拟发行债券、资产支持证券及非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《关于拟增加经营范围暨修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》和《金发科技股份有限公司股东大会议事规则（2015年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，议案8和议案11为特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。其他议案均为普通表决事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上通过。

会议听取了《金发科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

以上议案的具体内容详见公司于2020年5月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发科技股份有限公司2019年年度股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所

律师：黄永新、周鹏程

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

金发科技股份有限公司

2020年5月21日

海南椰岛（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600238 证券简称：ST椰岛 公告编号：2020-021

海南椰岛（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

金发科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2020-035

金发科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号椰岛办公楼7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。因公司董事长兼总经理冯彪先生公务出差，根据《公司章程》规定，经公司董事推举，本次会议由董事、常务副总经理曲锋先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事长兼总经理冯彪先生因公务未能出席本次会议，公司独立董事崔万林、肖义南、张健、刘向阳先生因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事会主席邓亚平先生因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书杨鹏出席本次会议，财务总监高晓光先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2019年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2019年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：《公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度年报审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《公司关于2020年董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：《公司关于2020年监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：《公司2019年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《公司第七届董事会审计委员会2019年度履职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：《公司2019年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

12、议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

13、议案名称：《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案采用非累积投票制进行表决，部分议案对持股5%以下中小投资者进行单独计票，议案1至议案11为普通决议议案，由出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。议案12、议案13为特别决议议案，由出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过后生效。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：魏永柏、张光

2、律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格、及会议表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

2020年5月21日

天润工业技术股份有限公司关于完成合资公司工商注册登记的公告

证券代码：002283 股票简称：天润工业 编号：2020-037

天润工业技术股份有限公司关于完成合资公司工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2020年5月13日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人张广世共同投资设立合资公司天润智控技术有限公司（暂定名称，最终以工商部门核准登记为准），合资公司注册资本为10,000万元人民币，其中天润工业以货币资金及实物资产方式出资7,500万元人民币，持有合资公司75%的股权；自然人张广世以其自有汽车悬挂系统及相关技术出资2,500万元人民币，持有合资公司25%的股权。董事会批准《天润智控技术有限公司合资合作协议》，并授权公司管理层办理合资公司注册备案登记等有关事宜。本次对外投资事项具体内容详见公司于2020年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-036）等相关公告。

2020年5月20日，上述合资公司完成了工商注册登记，取得了威海市文登区行政审批服务局下发的《营业执照》，具体情况如下：

一、工商登记基本情况

名称：天润智能控制系统集成有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91371081MA3T3AJ2XM

住所：山东省威海市文登经济开发区天润路2-13号

法定代表人：徐承飞

注册资本：壹亿元整

成立日期：2020年05月20日

营业期限：长期

经营范围：减震系统的研发、制造、检测及销售；控制系统软件的设计、研发、技术服务、技术转让；车辆悬挂系统、汽车零部件、工程机械零部件的制造及销售；备案范围内的货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、其他说明

公司于2020年5月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-036）中载明，拟设立合资公司的名称、经营范围等基本信息以工商登记机关最终核准登记结果为准。公司本次对外投资设立的合资公司实际设立注册和登记备案信息如前所述。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司

董事会

2020年5月21日

四川成渝高速公路股份有限公司

关于2016年公司债券（第一期）

跟踪评级结果的公告

证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临2020-016

债券代码：136493 债券简称：16成渝01

四川成渝高速公路股份有限公司

关于2016年公司债券（第一期）

跟踪评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

前次评级结果：债项评级为AAA；主体评级为AAA，评级展望稳定

跟踪评级结果：债项评级为AAA；主体评级为AAA，评级展望稳定

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）对本公司2016年6月17日发行的2016年公司债券（第一期）（债券简称：16成渝01；债券代码：136493）进行了跟踪信用评级。

本公司前次主体信用评级结果为AAA，评级展望稳定；“16成渝01”债项前次评级结果为 AAA；评级机构为中诚信；评级时间为 2019年5月28日。

中诚信于2020年5月19日出具了《四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》（信评委函字〔2020〕跟踪0279号），维持本公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；维持“16成渝01”债项信用等级为AAA。

《四川成渝高速公路股份有限公司2016年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2020）》与本公告同日在上海证券交易所网站（（http://www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2020年5月20日

中房置业股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》的公告

证券代码：600890 证券简称：中房股份 公告编号：临2020-029

中房置业股份有限公司

关于收到《中国证监会行政许可项目审查

一次反馈意见通知书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200859号）。中国证监会依法对公司提交的《中房置业股份有限公司上市公司重大购买、出售、置换资产行为（构成借壳上市的）审批》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，要求在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照上述反馈意见通知书的要求积极组织相关材料，在规定期限内及时披露反馈意见回复，并报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以上述披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2020年5月20日