欧浦智网股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2020-049

欧浦智网股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2020年5月20日14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月20日09:15至2020年5月20日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长彭国宇先生

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共31人，代表股份506,866,653股，占公司股份总数的47.9955%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表人数共3人，代表股份501,246,873股，占公司股份总数的47.4634%。

3、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共28人，代表股份5,619,780股，占公司股份总数的0.5321%。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2019年度报告全文及其摘要》

表决结果：通过

表决情况：

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2、审议通过《2019年度董事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

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3、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决结果：通过

表决情况：

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4、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：通过

表决情况：

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5、审议通过《2019年度利润分配方案》

表决结果：通过

表决情况：

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本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票被暂停上市后相关协议的议案》

表决结果：通过

表决情况：

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四、律师出具的法律意见

上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、2019年度股东大会决议；

2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2020年5月20日