永艺家具股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2020-041

永艺家具股份有限公司

2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省安吉县递铺镇永艺西路1号三楼培训室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张加勇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事张茂先生、独立董事王佳芬女士、独立董事蔡海静女士因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书顾钦杭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2019年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于2020年度外汇交易计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于聘请公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于对暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于核定公司对外担保全年额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1至议案11为普通决议议案，以上议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

2、本次会议议案12为需特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

3、本次股东大会同时听取了《永艺家具股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、于野

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

永艺家具股份有限公司

2020年5月21日