贵人鸟股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：临2020-033
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日以通讯方式召开第三届董事会第二十五次会议，会议应到董事7人，实际出席7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，全体董事审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员审核，公司董事会同意聘任苏志强先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至公司第三届董事会届满为止。苏志强先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事对本次董事会审议的议案发表意见如下：公司聘任董事会秘书的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。经审核，苏志强先生具备符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。我们认为苏志强先生具有相应的履职能力，能够胜任董事会秘书的职责要求，同意聘任苏志强先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2020年5月21日
附件：
1、董事会秘书简历
苏志强：男，1972年生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，厦门大学法学硕士毕业，律师、助理研究员。近五年来历任厦门旷谷投资有限公司副总经理，内蒙古凤竹亿鑫矿业有限公司董事、副总经理，福建利澳纸业有限公司董事长助理等。
2、董事会秘书的联系方式如下：
电话：0592-5725650
传真：0592-2170000
电子邮箱：ir@k-bird.com
办公地址：福建省厦门市湖里区五缘湾泗水道629号18楼
证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：2020-034
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2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事周世勇，独立董事王奋、赵廉慧因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事黄惠泉因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书苏志强出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于董事、监事和高管薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
股东大会审议通过上述议案，其中，议案5为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。所有议案均不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：车千里、徐昆
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
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2020年5月21日
证券代码：603555 证券简称：*ST贵人 公告编号：临2020-035
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
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关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月20日收到公司董事周世勇先生的辞职报告。周世勇先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。根据《公司章程》的规定，周世勇先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会人数及结构不会因周世勇先生的辞职而低于法定要求，能够保证董事会的正常工作。公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，尽快完成董事空缺的补选工作。
周世勇先生在公司任职期间，勤勉尽责，认真履行职务，公司董事会对周世勇先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2020年5月21日
