深圳光峰科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2020-019

深圳光峰科技股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到肖杨健先生递交的书面辞职报告。肖杨健先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。肖杨健先生离职后将不再担任公司任何职务。

公司及公司董事会对肖杨健先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。肖杨健先生非公司核心技术人员，其离职不会影响公司的正常工作及生产经营。

截至本公告日，肖杨健先生未直接持有公司股份，其通过间接持有深圳市光峰达业投资有限合伙企业（有限合伙）份额间接持有公司股份250,000股，约占公司总股本的0.0554%。肖杨健先生辞去职务后，将继续按照相关法律、法规、规范性文件对其股份进行管理。根据《深圳光峰科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的规定，肖杨健先生作为公司激励计划的激励对象，自离职之日起其已获授但尚未归属的限制性股票不再归属且作废失效。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会秘书工作细则》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司于2020年5月19日召开的第一届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任严莉女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止（严莉女士的简历见附件）。

严莉女士的董事会秘书任职资格经上海证券交易所备案无异议。严莉女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职资格，已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见：严莉女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，且具有良好的职业道德和个人品质、具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工作经验，能够胜任董事会秘书的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意聘任严莉女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

董事会秘书联系方式如下：

公司地址：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦20-22楼

联系电话：0755-32950536

电子邮箱：ir@appotronics.cn

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

附件：

严莉女士简历

严莉女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任美的电器（000527）及美的集团（000333）证券事务代表、赢合科技（300457）董事会秘书，2017年5月加入公司，参与了公司首次公开发行股票并在科创板上市项目，现任本公司投资者关系总监。

截至目前，严莉女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。