四川西部资源控股股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600139 证券简称：西部资源 公告编号：2020-030号
四川西部资源控股股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：四川省成都市锦江区三色路199号成都泸州老窖大酒店4楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，经全体董事一致同意，共同推举独立董事李晓黎先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事夏勇、武冰因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司及各子公司2020年度融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于为各子公司2020年度融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
■
2、关于选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案13为特别决议议案，获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通议案，获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过，其中，议案14、议案15采取累积投票制进行投票选举，提名候选人均获当选。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：杨波、徐小玉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
四川西部资源控股股份有限公司
2020年5月21日
证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2020-031号
四川西部资源控股股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2020年5月20日以现场结合通讯方式召开。公司董事会办公室在2019年年度股东大会结束后，经得全体董事一致同意，发出会议通知，应到董事5人，实到5人。本次会议由全体董事共同推举董事石学松先生主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《关于推选第九届董事会董事长的议案》
决定推选石学松先生为第九届董事会董事长（公司法定代表人，简历附后），任期至本届董事会届满。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
同意对公司董事会各专业委员会成员进行调整，组成如下：
1、战略委员会：石学松(主任委员)、张鲲、舒帅斌；
2、审计委员会：李晓黎(主任委员)、张鲲、舒帅斌；
3、提名委员会：张鲲（主任委员）、石学松、舒帅斌；
4、薪酬与考核委员会：李晓黎（主任委员)、石学松、王娜。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2020年5月21日
附件：
董事长简历
石学松，男，41岁，西北大学经济管理学院MBA，硕士研究生学历。曾任贵航飞机设计研究所工程师、大唐移动通信设备有限公司西安分公司计划经理、西安天和防务技术股份有限公司科研管理部部长。现任贵州凉都产业投资管理有限公司董事、副总经理，公司董事。
