中微半导体设备（上海）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2020-029
中微半导体设备（上海）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年5月20日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三楼2303会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧（GERALD ZHEYAO YIN）主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中微半导体设备（上海）股份有限公司2019年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2019年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2019年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于董事会2019年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于监事会2019年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2020年年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2020年年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司为董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.00 议案名称：关于预计2020年年度日常关联交易的议案
12.01 议案名称：关于与上海华力微电子有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.02 议案名称：关于与上海华力集成电路制造有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.03 议案名称：关于与华灿光电（浙江）有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.04 议案名称：关于与上海芯元基半导体科技有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.05 议案名称：关于与沈阳拓荆科技有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.06 议案名称：关于与上海集成电路研发中心有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12.07 议案名称：关于与睿励科学仪器（上海）有限公司2020年年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于提名Hing Wong（黄庆）先生为公司董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案3、4、7、9、10、12、13对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：12.01、12.02、12.03、12.04、12.05、12.06、12.07。
应回避表决的关联股东名称：12.01上海创业投资有限公司；12.02上海创业投资有限公司、巽鑫（上海）投资有限公司；12.03义乌和谐芯光股权投资合伙企业(有限合伙)、12.04 Zhiyou Du（杜志游）；12.05国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、巽鑫（上海）投资有限公司、Zhiyou Du（杜志游）；12.06上海创业投资有限公司；12.07巽鑫（上海）投资有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：梁琦、黄素洁
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2020年5月21日
