武汉东湖高新集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2020-048
武汉东湖高新集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第八届董事会召集，第八届董事会董事长杨涛先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，独立董事黄智先生、独立董事舒春萍女士、董事周俊先生、董事赵业虎先生、董事李醒群先生因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张虹女士因公未出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2019年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2019年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2020年年度预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司2020年年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2020年年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、议案名称：公司关于为控股子公司提供关联担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决，徐文辉持有公司股份15,705,276股，对本议案回避表决。
10、议案名称：公司2020年年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。
11、议案名称：关于拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于拟续聘内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司兑付专职董事2019年年度薪酬余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.00、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
15.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.06议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.19议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.20议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15.21议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
16、议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
17、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
18、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
19、议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
20、议案名称：关于未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
21、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
22、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
23、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
24、议案名称：关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
25、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
26.00、议案名称：关于制度修编的议案
26.01关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
26.02议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
■
26.03议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司对外担保管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
■
27、议案名称：关于公司拟发行定向债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
28、议案名称：关于修改基金合伙协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。
29、议案名称：关于拟转让鄂州东湖高新投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。
30.00、议案名称：选举第九届董事会独立董事的议案
30.01选举金明伟为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
30.02议案名称：选举鲁再平为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
30.03议案名称：选举王华为公司第九届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
■
31.00、议案名称：选举第九届董事会非独立董事的议案
31.01选举杨涛为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
31.02议案名称：选举周俊为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
30.03议案名称：选举周敏为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
30.04议案名称：选举王玮为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
31.05议案名称：选举张德祥为公司第九届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
■
32.00、议案名称：选举第九届监事会非职工监事的议案
32.01选举肖羿为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
32.02议案名称：选举胡刚为公司第九届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
议案号：3 议案名称：公司2019年年度利润分配预案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案第8、9、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25项为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议议案第9、10、28、29项内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对议案9、10、28、29回避表决；关联股东徐文辉持有公司股份15,705,276股，对议案9回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
律师：朱国锋、杨丽娜
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
武汉东湖高新集团股份有限公司
2020年5月21日
证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临 2020-049
武汉东湖高新集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知及材料于2020年5月15日以电子邮件方式发出，于2020年5月20日在公司五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中参加现场会议的董事7人，董事周俊先生通讯表决。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、选举公司第九届董事会董事长
由公司第八届董事会董事长杨涛先生主持选举公司第九届董事会董事长，参与表决的董事一致选举杨涛先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。
赞成8人，反对0人，弃权0人
2、选举公司第九届董事会专门委员会成员
（1）第九届董事会战略委员会成员为金明伟先生、鲁再平先生、杨涛先生，其中金明伟先生为召集人；
（2）第九届董事会审计委员会成员为王华先生、金明伟先生、张德祥先生，其中王华先生为召集人；
（3）第九届董事会提名·薪酬与考核委员会成员为鲁再平先生、金明伟先生、王华先生，其中鲁再平先生为召集人；
（4）第九届董事会内部控制委员会成员为鲁再平先生、王华先生、王玮先生，其中鲁再平先生为召集人。
赞成8人，反对0人，弃权0人
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
同意聘任王玮先生为公司总经理，任期与第九届董事会一致。（简历附后）
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成8人，反对0人，弃权0人
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任张德祥先生为副总经理兼总会计师；张如宾先生为副总经理；赵清华先生为副总经理；段静女士为副总经理；史文明先生为副总经理。
以上高级管理人员任期与第九届董事会一致。（相关人员简历附后）
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成8人，反对0人，弃权0人
5、审议通过了《关于聘任第九届董事会秘书的议案》；
同意聘任段静女士为第九届董事会秘书，任期与第九届董事会一致。（简历附后）
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赞成8人，反对0人，弃权0人
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任周京艳女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。（简历附后）
赞成8人，反对0人，弃权0人
三、上网公告附件（附件）
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月二十一日
附件
武汉东湖高新集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真研究和核实了公司提供的第九届董事会第一次会议的有关议案与相关资料后，经审慎思考，依据公开、公正、客观原则，对相关事项发表如下意见：
本次会议审议的关于聘任公司高级管理人员和聘任董事会秘书的议案，是根据《公司法》、《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》、《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则》、《武汉东湖高新集团股份有限公司总经理工作细则》的相关规定提出的，我们对公司聘任的高级管理人员的履历等资料进行了认真查阅，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效，聘任的高级管理人员和董事会秘书具备担任公司高级管理人员的资格、能力和专业素质，能够履行相应职责，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，也未发现有受过中国证监会、证券交易所处罚和惩戒的不良记录。我们完全同意其聘任结果。
独立董事：金明伟、鲁再平、王华
二〇二〇年五月二十日
附件：相关人员简历
1、王玮，男，46岁，硕士研究生学历，高级工程师。1996年毕业后，曾在中国轻工业武汉设计院，湖北省国土资源厅工作。2014年5月起，先后任武汉联投置业有限公司副总经理，武汉联投置业有限公司常务副总经理，武汉联投置业有限公司总经理，武汉花山生态新城投资有限公司董事长，武汉花山生态新城地产有限公司总经理，2019年8月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理。
王玮先生未参与控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司的经营决策、未分管除本公司以外的其他业务、未在控股股东单位领取薪酬，其上述任职不违背《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规章及规范性文件规定的关于上市公司的高级管理人员独立性的相关规定及原则。
2、张德祥，男，53岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2011年3月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理兼总会计师，2011年6月起任公司董事。曾任湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。
3、张如宾，男，54岁，本科学历，高级工程师、注册造价工程师、注册一级建造师。2015年3月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。2012年12月至2013年4月任公司总工程师；历任公司工程造价经理、成本部经理；参股子公司武汉学府房地产公司副总经理；2013年4月至2015年3月任湖北省路桥集团有限公司副总经理。
4、赵清华，男，46岁，中共党员，本科学历，高级工程师。2014年8月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理，历任公司技术部部长；2011年12月至今在武汉光谷环保科技股份有限公司历任总经理助理，现任光谷环保董事长兼总经理。
5、段静，女，42岁，产业经济学硕士，注册会计师。2015年10月起任公司董事会秘书，2017年7月起任公司副总经理。曾任财务管理部主管会计、副部长、部长。
6、史文明，男，34岁，中共党员，2017年7月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任公司武汉东湖高新集团股份有限公司科技园分公司招商运营中心助理总监、招商运营总监、公司人力资源部长、武汉东湖高新运营发展有限公司总经理。
7、周京艳，女，41岁，本科学历，高级经营师。2009年1月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司任证券事务代表。曾任公司法务专员兼机要员。
证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临2020-050
武汉东湖高新集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知及材料于2020年5月15日以电子邮件方式发出，于2020年5月20日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。
二、监事会会议审议情况
选举公司第九届监事会监事长
会议由第八届监事会监事长周敏女士主持，会议一致选举肖羿先生为公司第九届监事会监事长。
赞成： 3人 反对：0 人 弃权： 0 人
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月二十一日
