渤海租赁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2020-044
渤海租赁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事王景然先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2020年4月30日、2020年5月19日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份3,207,346,031股，占上市公司总股份的51.8609％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,909,405,976股，占上市公司总股份的47.0434％。
通过网络投票的股东22人，代表股份297,940,055股，占上市公司总股份的4.8175％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份298,737,055股，占上市公司总股份的4.8304％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份797,000股，占上市公司总股份的0.0129％。
通过网络投票的股东22人，代表股份297,940,055股，占上市公司总股份的4.8175％。
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意3,201,951,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.8318％；反对5,359,314股，占出席会议所有股东所持股份的0.1671％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意293,342,241股，占出席会议中小股东所持股份的98.1941％；反对5,359,314股，占出席会议中小股东所持股份的1.7940％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0119％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意3,201,934,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.8313％；反对5,359,314股，占出席会议所有股东所持股份的0.1671％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意293,325,441股，占出席会议中小股东所持股份的98.1885％；反对5,359,314股，占出席会议中小股东所持股份的1.7940％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
㈢审议《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意3,201,934,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.8313％；反对5,359,314股，占出席会议所有股东所持股份的0.1671％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意293,325,441股，占出席会议中小股东所持股份的98.1885％；反对5,359,314股，占出席会议中小股东所持股份的1.7940％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
㈣审议《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意3,201,934,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.8313％；反对5,359,314股，占出席会议所有股东所持股份的0.1671％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意293,325,441股，占出席会议中小股东所持股份的98.1885％；反对5,359,314股，占出席会议中小股东所持股份的1.7940％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
㈤审议《2020年度财务预算方案》
总表决情况：
同意3,187,200,565股，占出席会议所有股东所持股份的99.3719％；反对20,127,666股，占出席会议所有股东所持股份的0.6275％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意278,591,589股，占出席会议中小股东所持股份的93.2565％；反对20,127,666股，占出席会议中小股东所持股份的6.7376％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
㈥审议《2019年度利润分配预案》
总表决情况：
同意3,201,755,217股，占出席会议所有股东所持股份的99.8257％；反对5,590,814股，占出席会议所有股东所持股份的0.1743％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意293,146,241股，占出席会议中小股东所持股份的98.1285％；反对5,590,814股，占出席会议中小股东所持股份的1.8715％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
㈦审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议所有股东所持股份的98.4498％；反对4,613,114股，占出席会议所有股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议中小股东所持股份的98.4498％；反对4,613,114股，占出席会议中小股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
㈧审议《关于公司2019年度资产核销的议案》
总表决情况：
同意3,202,715,117股，占出席会议所有股东所持股份的99.8556％；反对4,613,114股，占出席会议所有股东所持股份的0.1438％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议中小股东所持股份的98.4498％；反对4,613,114股，占出席会议中小股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
㈨审议《2019年内部控制评价报告》
总表决情况：
同意3,201,951,417股，占出席会议所有股东所持股份的99.8318％；反对5,359,114股，占出席会议所有股东所持股份的0.1671％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011％。
中小股东总表决情况：
同意293,342,441股，占出席会议中小股东所持股份的98.1942％；反对5,359,114股，占出席会议中小股东所持股份的1.7939％；弃权35,500股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0119％。
议案表决结果：审议通过。
㈩审议《关于公司2020年度关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意293,359,941股，占出席会议所有股东所持股份的98.2001％；反对5,360,314股，占出席会议所有股东所持股份的1.7943％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0056％。
中小股东总表决情况：
同意293,359,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.2001％；反对5,360,314股，占出席会议中小股东所持股份的1.7943％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
议案表决结果：审议通过。
(十一)审议《关于2020年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意291,041,941股，占出席会议所有股东所持股份的97.4241％；反对7,677,314股，占出席会议所有股东所持股份的2.5699％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意291,041,941股，占出席会议中小股东所持股份的97.4241％；反对7,677,314股，占出席会议中小股东所持股份的2.5699％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
(十二)审议《关于公司与关联方签署〈托管经营协议〉的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议所有股东所持股份的98.4498％；反对4,613,114股，占出席会议所有股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议中小股东所持股份的98.4498％；反对4,613,114股，占出席会议中小股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
(十三)审议《关于调整部分关联交易项目租赁利率水平的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议所有股东所持股份的98.4498％；反对4,613,114股，占出席会议所有股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0060％。
中小股东总表决情况：
同意294,106,141股，占出席会议中小股东所持股份的98.4498％；反对4,613,114股，占出席会议中小股东所持股份的1.5442％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
(十四)审议《关于公司及下属子公司2020年贷款额度预计的议案》
总表决情况：
同意3,186,238,761股，占出席会议所有股东所持股份的99.3419％；反对21,107,270股，占出席会议所有股东所持股份的0.6581％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意277,629,785股，占出席会议中小股东所持股份的92.9345％；反对21,107,270股，占出席会议中小股东所持股份的7.0655％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
(十五)审议《关于公司及下属子公司2020年担保额度预计的议案》
本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意3,173,474,009股，占出席会议所有股东所持股份的98.9439％；反对33,855,222股，占出席会议所有股东所持股份的1.0556％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意264,865,033股，占出席会议中小股东所持股份的88.6616％；反对33,855,222股，占出席会议中小股东所持股份的11.3328％；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权16,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0056％。
议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。
(十六)审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》
总表决情况：
同意3,202,731,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8561％；反对4,613,114股，占出席会议所有股东所持股份的0.1438％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意294,122,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.4555％；反对4,613,114股，占出席会议中小股东所持股份的1.5442％；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003％。
议案表决结果：审议通过。
(十七)审议《关于修订〈渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意3,189,302,961股，占出席会议所有股东所持股份的99.4374％；反对14,738,985股，占出席会议所有股东所持股份的0.4595％；弃权3,304,085股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1030％。
中小股东总表决情况：
同意280,693,985股，占出席会议中小股东所持股份的93.9602％；反对14,738,985股，占出席会议中小股东所持股份的4.9338％；弃权3,304,085股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1060％。
议案表决结果：审议通过。
(十八)审议《关于公司第九届董事会董事、监事会监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意3,201,968,917股，占出席会议所有股东所持股份的99.8324％；反对5,359,314股，占出席会议所有股东所持股份的0.1671％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意293,359,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.2001％；反对5,359,314股，占出席会议中小股东所持股份的1.7940％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0060％。
议案表决结果：审议通过。
(十九)审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
总表决情况：
同意3,194,436,446股，占出席会议所有股东所持股份的99.5975％；反对12,857,285股，占出席会议所有股东所持股份的0.4009％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意285,827,470股，占出席会议中小股东所持股份的95.6786％；反对12,857,285股，占出席会议中小股东所持股份的4.3039％；弃权52,300股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议中小股东所持股份的0.0175％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所；
2.律师姓名：张新强、哈丽亚·尔斯别克；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.渤海租赁股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2020年5月21日
