上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2020-021

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知及会议材料于2020年5月17日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2020年5月20日下午4点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由过半数董事共同推举的董事周晓南先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周晓南先生担任第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举周晓东先生担任第三届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

董事会经审议选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：

战略委员会委员：周晓南，高奇龙，丁冀平，余英丰（独立董事），其中周晓南担任主任委员。

提名委员会委员：陈岱松（独立董事），吴小萍（独立董事），郑章勤，其中陈岱松（独立董事）担任主任委员。

审计委员会委员：吴小萍（独立董事），余英丰（独立董事），周晓南，其中吴小萍（独立董事）担任主任委员。

薪酬与考核委员会委员：余英丰（独立董事），陈岱松（独立董事），白秋美，其中余英丰（独立董事）担任主任委员。

以上人员任期均为自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，聘任周晓南先生为公司总经理，聘任周晓东先生为公司副总经理，聘任郑章勤先生为公司副总经理，聘任尹力先生为公司财务总监，聘任潘晓婵女士为公司董事会秘书。

上述人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员相关简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2020年5月22日

附件：高级管理人员候选人简历

周晓南，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院高级工商管理专业，研究生学历。1990年至1994年于广东汕头市潮南区峡山镇开办广隆包装用品店，经营胶粘带业务。1995年至今任广东汕头市潮南区广东晶华科技有限公司总经理。现任晶华新材董事长兼总经理、晶华新材东莞分公司负责人、广东晶华执行董事兼总经理、浙江晶鑫董事、昆山晶华董事长兼总经理、江苏晶华执行董事兼总经理、三得应用（深圳）董事长、广东晶华三得执行董事、经理、粤鹏投资执行董事兼总经理、苏州百利董事长。同时兼任汕头市外商投资协会副会长、上海潮汕联谊会副会长以及青岛潮商会名誉会长。2016年12月份聘任为广东省汕头市第十三届政协委员。

截至目前，周晓南先生直接持有本公司36,568,000股份，占公司总股本的28.87%，通过上海粤鹏投资管理有限公司间接持有本公司0.2040%的股份。周晓南先生是公司的实际控制人，控股股东，是公司的控股股东及实际控制人，与周晓东先生为兄弟关系，除周晓东先生之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周晓南先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周晓东，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于广东省潮阳市第二中学高中部，高中学历。1995年曾任汕头市晶华粘胶制品有限公司总经理。1994年正式加入广东晶华，现任晶华新材副董事长、副总经理、江苏晶华法人代表、总经理、浙江晶鑫董事长兼总经理、三得应用（深圳）董事、金傲投资执行董事兼总经理。

截至目前，周晓东先生直接持有本公司35,848,000股份，占公司总股份的28.30%，通过上海金傲投资管理有限公司间接持有本公司0.0562%股份。周晓东先生是公司的实际控制人，控股股东，是公司的控股股东及实际控制人，与周晓南先生为兄弟关系，除周晓南先生之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周晓东先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑章勤，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，广东石油化工学院毕业，大专学历。2002年曾任深圳鑫百能气雾剂有限公司技术员。2003年加入广东晶华科技有限公司，现任晶华新材副总经理、广东晶华副总经理，苏州百利恒源胶粘制品有限公司董事。

截至目前，郑章勤先生未直接持有本公司股份。其通过上海金傲投资管理有限公司间接持有本公司0.1409%的股份。郑章勤先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；郑章勤先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘晓婵，女，1985年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学工商管理学院研究生毕业，硕士研究生学历。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、中国金融信息中心副经理。2015年加入上海晶华胶粘新材料股份有限公司。2010年12月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班（第八期）取得董事会秘书资格证书。2018年12月参加了上海证券交易所董事会秘书培训班取得董事会秘书资格证书。

截至目前，潘晓婵女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹力，男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，南京财经大学毕业。2011年3月至2014年5月，在公司全资子公司优胜专业工业胶带(苏州)有限公司担任常务副总经理兼财务经理；2012年8月至2018年12月任公司财务经理；2018年12月至2019年8月任公司财务副总监；2019年8月至今任公司财务总监。获得中级会计师职称，中国注册理财规划师协会会员，澳大利亚公共会计师协会（IPA AU）与英国注册财务会计师公会（IFA）注册会员，通过中国总会计师协会的管理会计师认证。

截至目前，尹力先生未直接持有本公司股份。其通过上海粤鹏投资管理有限公司间接持有本公司0.0386%的股份。与公司控股股东或实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2020-022

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知及会议材料于2020年5月17日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2020年5月20日下午4点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。

（五）会议由过半数监事共同推举的监事郑宏波先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

公司新一届监事会成员已分别经公司于2020年5月20日召开的2019年年度股东大会和2020年5月15日召开的职工代表大会审议通过，为保证公司各项工作的顺利开展，同意选举郑宏波先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2020年5月22日

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2020-024

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于投资设立控股子公司

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司拟与关联方共同投资设立控股子公司安徽晶睿光电科技有限公司，具体内容详见公司于2020年5月16日在指定信息披露媒体披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

近日，安徽晶睿光电科技有限公司办理完成了工商注册登记手续，并取得了定远县市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

公司名称：安徽晶睿光电科技有限公司

统一社会信用代码：91341125MA2URTQ18M

公司类型：其他有限责任公司

公司住址：安徽省滁州市定远县定城镇炉桥路与金山路交叉口标准化厂房22栋

法定代表人：高奇龙

成立日期：2020年05月18日

注册资本：人民币2800万元整

营业期限：长期

经营范围：玻璃制造；合成材料（不含危险化学品）；金属配件、光学材料、光学设备、电子专用设备制造及销售；机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号：2020-023

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于收到部分拆迁补偿款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月22日、2019年7月10日分别召开第二届董事会第二十次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司签订〈上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议〉的议案》。公司位于上海市松江区永丰街道大江路89号的土地、房产及设施附属物等被列入政府动迁计划，公司与上海仓桥经济联合总公司和上海市松江第一房屋征收服务事务所有限公司签署了拆迁协议，征收补偿费用合计人民币183,143,373.00元。详见公司分别于2019年6月25日、2019年7月11日在指定信息披露媒体上披露的《关于签订〈上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议〉的公告》（公告编号：2019-030）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-035）。

公司分别于2019年8月26日、9月26日、11月1日、2020年1月14日和2020年3月19日收到上海仓桥经济联合总公司支付的拆迁补偿款18,314,337.30元、10,000,000.00元、20,000,000.00元、30,000,000.00元、10,000,000.00元。详见公司在指定信息媒体上披露的《晶华新材关于收到部分拆迁补偿款的公告》（公告编号：2019-039、2019-046、2019-054、2020-001、2020-004）。

2020年5月20日，公司收到上海仓桥经济联合总公司支付的拆迁补偿款10,000,000.00元。截至本公告日，公司累计收到拆迁补偿款98,314,337.30元。

本次土地收储将对公司主要财务指标产生积极影响，对本年度利润无重大影响。具体情况须视协议的执行情况以及拆迁补偿款的支付进度予以确认，公司将按照《企业会计准则》和土地收储的有关政策的相关规定，对上述土地补偿款进行相应的会计处理，会计处理及相关财务数据以经会计师事务所审计的结果为准。

公司董事会将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2020年5月22日