仁东控股股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-048
仁东控股股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会现场会议于2020年5月21日14:30在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室召开。会议由第四届董事会召集，会议由公司董事长霍东先生主持。
本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2020年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、通过现场和网络投票的股东6人，代表股份196,102,220股，占上市公司总股份的35.0222％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份195,883,620股，占上市公司总股份的34.9832％。通过网络投票的股东3人，代表股份218,600股，占上市公司总股份的0.0390％。参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）3人，代表股份218,600股，占上市公司总股份的0.0390％。
3、公司董事、监事、高管列席现场会议，北京市天元律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意196,102,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意196,102,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
3、审议通过《2019年年度报告及摘要》；
总表决情况：同意196,102,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
4、审议通过《2019年度财务决算报告》；
总表决情况：同意196,102,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
5、审议通过《2019年度利润分配预案》；
总表决情况：同意196,102,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。该议案以特别决议通过，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
6、审议通过《关于向银行等相关机构申请2020年综合授信额度的议案》；
总表决情况：同意196,102,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
7、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
总表决情况：同意196,102,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。该议案以特别决议通过，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
8、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：同意56,392,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。本议案关联股东已回避表决。
9、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
总表决情况：同意56,392,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。本议案关联股东已回避表决。
10、审议通过《关于向控股股东之一致行动人借款暨关联交易的议案》；
总表决情况：同意56,392,352股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。本议案关联股东已回避表决。
11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：同意196,102,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。该议案以特别决议通过，并获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
12、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意196,102,220股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意218,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十一日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2020-049
仁东控股股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资及担保情况概述
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第十六次会议、2020年5月21日召开2019年度股东大会，分别审议通过了《关于向银行等相关机构申请2020年综合授信额度的议案》和《关于为子公司提供担保的议案》。
1.《关于向银行等相关机构申请2020年综合授信额度的议案》；
为保证公司持续稳健经营，满足不断扩张的经营规模对流动资金需求，确保现金流充足，公司董事会同意公司及控股子公司2020年度拟向银行等金融机构或其他机构申请不超过30亿元人民币的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进出口押汇、付款代理、保理融资、融资租赁、供应链垫付服务等相关品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信的总额度内，各银行等金融机构或其他机构之间的授信额度可作适当调整。本次综合授信的授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止；在上述授权期限内，综合授信额度可循环使用，无需另行召开董事会或股东大会审议。
2.《关于为子公司提供担保的议案》。
为积极支持公司控股子公司持续发展，满足其拓展业务的流动资金需要，在对其的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，公司2020年度拟为控股子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供不超过280,000万元额度的担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等。上述担保的授权期限自公司2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。其中，公司为民盛租赁有限公司（以下简称“民盛租赁”）最高担保额度80,000万元。
二、进展情况
近日，公司之控股子公司民盛租赁向天津银行股份有限公司第二中心支行申请1000万元流动资金贷款，期限12个月，公司为上述贷款提供连带责任担保。本次民盛租赁申请流动资金贷款暨公司提供连带责任担保事宜，在上述已审批的融资额度和担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议，本次担保金额以实际放款额为准。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及全资子公司和控股子公司累计实际对外担保金额为18,000万元（不含本次担保），全部为公司对全资及控股子公司提供的担保，实际担保金额占本公司2019年12月31日经审计净资产的比例为18.22%。
本公司及子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月二十一日
