新疆天润乳业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2020-038
新疆天润乳业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求，疫情期间不举办大规模集中现场会议，本次会议公司部分董事以通讯方式参会。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
1、公司在任董事9人，出席8人，董事曾德祥因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈满玲、监事桂文因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2019年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于聘请2020年度财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于2020年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案8涉及关联交易，应回避表决的关联股东名称：新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司，回避表决股份数21,289,460股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张云栋、薛玉婷
2、律师见证结论意见：
公司2019年年度股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《新疆天润乳业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
新疆天润乳业股份有限公司
2020年5月22日
