陕西煤业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2020-020
陕西煤业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路2号陕煤化大厦2310室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长闵龙先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事万永兴先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李振东先生、监事王湘潭先生因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书张茹敏女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《陕西煤业股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于陕西煤业股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于更换独立董事的议案
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2、关于更换公司董事的议案
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3、关于更换公司监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司和董事总经理王世斌先生对《关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况及2020年度日常关联交易情况预计的议案》已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西煤业股份有限公司
2020年5月22日
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2020-021
陕西煤业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年5月11日以书面方式送达，会议于2020年5月21日以现场方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际表决的董事8名。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1、通过《关于选举公司董事长的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《关于选举公司董事长的议案》。选举杨照乾先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
2、通过《关于聘任公司副总经理的议案》
赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任党应强先生、王联合先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。
3、通过《关于设立董事会投资风控委员会的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意《关于设立董事会投资风控委员会的议案》，并通过《投资风控委员会议事规则》。
4、通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》，根据董事变更调整专门委员会成员。
5、 通过《关于公司对外开展投资业务暨授权事宜的议案》
赞成票：8票， 反对票：0票， 弃权票：0票。
同意公司以不超过160亿元的公司自有资金为限，在限定额度内，按照投资决策流程，对外合作开展不涉及关联交易的投资业务；授权公司董事长或总经理酌情审批及决定公司上述投资业务的一切事宜，公司证券部作为上述投资业务的具体执行部门；前述投资额度及授权的有效期为本次董事会决议通过之日起十二个月。
三、上网公告附件
1、独立董事关于聘任高级管理人员的审核意见。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司
2020年5月21日
