北京清新环境技术股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

2020-05-22 来源：上海证券报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），2019年年度权益分派方案已获2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过，现将本次权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1.2019年年度权益分派方案已获2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过：具体内容为：以截止2019年12月31日公司总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派发现金1.5元人民币（含税）,共计派发现金股利162,190,815.00元，剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。

2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；

3.本次实施的利润分配方案与公司2019年度股东大会审议通过的分配方案一致；

4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2019年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,081,272,100股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2020年5月27日，除权除息日为：2020年5月28日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2020年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

■

在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月20日至登记日：2020年5月27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦十层

咨询联系人：李其林、张菁菁

咨询电话：010-88146320

传真电话：010-88146320

七、备查文件

1.中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2.公司第五届董事会第六次会议决议；

3.公司2019年度股东大会决议。

北京清新环境技术股份有限公司

董事会

二零二零年五月二十一日

证券代码：002573 证券简称：清新环境公告编号：2020-039

北京清新环境技术股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

航天科技控股集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

证券代码： 000901 证券简称：航天科技公告编号：2020-股-001

航天科技控股集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2020年5月21日14:00

网络投票时间：2020年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月21日9：15至15：00。

2.股权登记日

2020年5月18日

3.会议召开地点

北京市丰台区海鹰路1号院1号楼航天海鹰科技大厦16层第一会议室

4.召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

5.召集人

本公司董事会

6.主持人

董事长徐涛

7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8.会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名,代表股份218,632,354股，占公司有表决权股份总数的29.5701%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名，代表股份数217,588,543股，占公司有表决权股份总数29.4289%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份数1,043,811股，占公司有表决权股份总数的0.1412%。

出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共14名，代表股份数10,279,301股，占公司股份总数的1.3903%。

9.其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：

1.《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票218,510,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9441%；反对票116,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%；弃权票5,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票10,157,085股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8110%；反对票116,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1377%；弃权票5,266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0512%。

2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

3.《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票218,506,073股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9422%；反对票121,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0554%；弃权票5,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票10,153,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7715%；反对票121,015股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1773%；弃权票5,266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0512%。

4.《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票10,186,446股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0967%；反对票92,855股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9033%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票10,186,446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0967%；反对票92,855股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9033%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东中国航天科工集团有限公司（持有公司股票82,927,409股）以及中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股票125,425,644股）已回避表决。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

5.《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票218,541,426股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9584%；反对票90,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票10,188,373股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1154%；反对票90,928股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8846%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

6.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份变动后续相关事宜的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票218,539,499股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9575%；反对票87,589股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0401%；弃权票5,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0024%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票10,186,446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0967%；反对票87,589股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8521%；弃权票5,266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0512%。

7.《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票218,515,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9465%；反对票116,224股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0532%；弃权票726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票10,162,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8623%%；反对票116,224股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1307%；弃权票726股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

8.《关于公司2020年度财务预算报告的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票218,515,404股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9465%；反对票116,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0535%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票10,162,351股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8623%；反对票116,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1377%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9.《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票10,187,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1084%；反对票90,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8846%；弃权票726股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0071%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票10,187,647股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.1084%；反对票90,928股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8846%；弃权票726股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0071%。

10.《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

11.《关于对控股子公司航天科工惯性技术有限公司提供3,000万元借款暨关联交易的议案》。

经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票10,183,107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0642%；反对票90,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8846%；弃权票5,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0512%。

中小投资者表决单独计票情况：同意票10,183,107股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.0642%；反对票90,928股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8846%；弃权票5,266股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0512%。

12.《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

本议案为股东大会特别决议事项，获得出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

13.非表决事项：独立董事2019年度述职报告

独立董事向各位股东作2019年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称

北京国枫律师事务所

2.律师姓名

李大鹏、何敏

3.律师见证意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1.航天科技控股集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2019年度股东大会法律意见书。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日

证券代码：000901 证券简称：航天科技公告编号：2020-临-047

航天科技控股集团股份有限公司

关于回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知

暨减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2020年4月28日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》等与本次回购注销相关的议案。该议案涉及关联交易，关联董事按照规定回避了该议案的表决，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

公司于2020年5月21日召开2019年度股东大会，以特别决议方式审议通过了《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》。参会的关联股东中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院已回避表决。

具体内容详见公司在2020年4月30日和2020年5月22日发布在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》和《2019年度股东大会决议公告》等相关公告。

一、回购并注销业绩承诺补偿股份暨减资事项

根据公司与益圣卢森堡和益圣国际分别签署的《标的资产盈利预测补偿协议》及《标的资产盈利预测补偿协议的补充协议》的约定，由于标的公司（IEE公司、AC公司）2019年度未完成承诺业绩，益圣卢森堡和益圣国际将分别以持有的公司股份进行业绩补偿。经计算，益圣卢森堡和益圣国际应分别向公司补偿14,582,351股股份和523,893股股份，合计15,106,244股股份。公司将分别按照人民币1元的价格向益圣卢森堡和益圣国际回购其应补偿股份并予以注销。回购注销完成后，公司总股本将由739,370,615股减少至724,264,371股。

本次公司回购注销部分股份导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》第一百七十七条的相关规定，公司特此通知债权人，公告债权事项如下：

本公司债权人自接到本公司发出的债权人通知之日起30日内、未接到通知的自本公告刊登之日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证依法要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司将根据相关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

二、债权具体申报方式

债权人可采用现场或邮寄的方式提供有关证明文件进行申报，具体联系方式如下：

1.申报地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层航天科技控股集团股份有限公司证券投资部

2.联系方式：

联系人：证券投资部

联系电话：010-83636130、010-83636061

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日

深圳市中装建设集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2020-105

深圳市中装建设集团股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午15:00

(2) 网络投票时间：2020年5月21日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生

6、股权登记日：2020年5月15日

二、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计15人，合计持有股份260,030,669股，占公司股份总数的37.6556%。

1、现场会议情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表股份258,167,278股，占公司股份总数的37.3858%。

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共13人，代表股份1,863,391股，占公司股份总数的0.2698%。

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，代表股份1,863,391股，占公司股份总数的0.2698%。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于审议〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》；

总表决结果：同意260,027,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。本议案获得通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意1,860,191股，占出席会议中小股东所持股份的99.8283%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1610%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0107%。

2、审议通过《关于审议〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》；

3、审议通过《关于审议〈公司2019年度报告及其摘要〉的议案》；

4、审议通过《关于审议〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》；

5、审议通过《关于审议〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》；

6、审议通过《关于审议〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》；

7、审议通过《关于审议〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

8、审议通过《关于确认公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

9、审议通过《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》；

10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

11、审议通过《关于修改公司章程并办理公司登记的议案》；

12、审议通过《关于公司部分募投项目终止和延期的议案》；

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所周燕律师、刘品律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市中装建设集团股份有限公司2019年度股东大会决议；

2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。

特此公告！

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年5月21日

证券代码：002822 证券简称：中装建设公告编号：2020-106

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于资产重组相关财务数据有效期延期申请的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次资产重组相关进程

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金购买严勇等13名自然人合计持有的深圳市嘉泽特投资有限公司（以下简称“嘉泽特”或“标的公司”）100%股权，并向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次重组”、“资产重组”）主要进程如下：

2019年10月13日，深圳市中装建设集团股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，同意公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案，具体内容详见2019年10月14日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。

2020年2月12日，公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈深圳市中装建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。

2020年2月21日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市中装建设集团股份有限公司的重组问询函》〔中小板重组问询函（需行政许可）【2020】第2号〕，根据深交所《重组问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。

2020年3月3日，公司公告了《深圳市中装建设集团股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于对深圳市中装建设集团股份有限公司的重组问询函〉之回复》。公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。

2020年3月18日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次重组方案及相关议案，详见2020年3月19日《深圳市中装建设集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-074）等相关公告文件。

2020年3月31日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：200536），详见2020年3月31日《深圳市中装建设集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-078）。

2020年4月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（200536号），根据中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题组织分析与核查。

2020年5月15日，公司公告了《深圳市中装建设集团股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-102）。

二、申请财务数据有效期延期的原因

本次重组标的公司的审计报告财务资料有效期截止日为2020年3月31日。受突发新冠肺炎疫情及相关防控工作的影响，本着对社会和员工负责的态度，各相关单位均采取了一定措施，减少人员流动及聚集，本次资产重组加期审计工作无法按期开展，主要有以下方面原因：

1、标的公司子公司及分公司较多，财务数据更新工作未能如期开展

因受新冠肺炎疫情影响，标的公司及其子公司、分公司位于深圳、武汉、成都、北京、海南、长春、盐城、珠海等近23个城市，标的公司自外地返岗人员较多，前期受到岗人员不足的影响，财务数据更新工作未如期进行，截至目前，标的公司各地陆续正常复工复产，各部门积极协作，已安排开展财务数据更新工作，待审计工作完毕，将及时予以更新披露。

2、标的公司客户和供应商延期复工，更新财务数据所需审计工作无法如期开展

与标的公司有业务联系的企业遍布全国多个区域，财务数据更新需中介机构对其客户和供应商履行核查程序。受到新冠肺炎疫情影响，标的公司客户和供应商延期复工，中介机构的现场审计、函证核查等核查程序无法如期开展。

3、中介机构人员行动受限，无法开展工作

从本次疫情开展全国范围的防控措施以来，中介机构人员前往标的公司及其省外分（子）公司需要进行人员隔离，往返交通出行受限，本次交易更新财务数据所需审计工作无法如期开展。

根据《中国人民银行财政部银保监会证监会外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定：“（二十一）适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预案披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的，公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影响后，申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月，最多可申请延期3次……”。据此，特申请本次发行股份购买资产的审计报告财务资料有效期延长1个月，即有效期截止日申请延期至2020年6月30日。

三、本次申请财务数据有效期延期对公司本次资产重组的影响

1、本次重组标的及其子公司、分公司位于深圳、武汉、成都、北京、海南、长春、盐城、珠海等近23个城市，在疫情防控期间，现场办公受限，标的公司员工及中介机构人员通过远程办公形式，推进财务资料更新工作，但是现场及外部核查程序无法得到有效执行。预计疫情会对公司本次资产重组的财务资料更新工作造成一定影响。截止申请日，标的公司财务状况和经营成果未发生重大变动，故已披露的经审计财务数据、评估报告具有延续性和可参考性。

2、本次申请财务资料有效期延长后，公司将竭尽全力与各中介机构落实相关工作，继续积极推进本次重组相关工作。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2020年5月21日

山东出版传媒股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2020-014

山东出版传媒股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日

(二)股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，出席会议的董事分别为：张志华、王次忠、郭海涛、王昭顺、刘燕、钟耕深、王乐锦；公司董事迟云因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事4人，出席4人，公司监事张军、张淼、冯洪峰、张耀元出席会议；

3、公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司副总经理王长春、宫杰、范波、韩明红列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易执行情况与2020年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于公司2020年度对全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

11、议案名称：关于公司独立董事2020年度津贴方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联交易，关联股东为山东出版集团有限公司及山东出版投资有限公司，所持表决权股份数量分别为1,602,944,478股和32,714,242股，上述股东对议案9均回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：林泽若明、郭彬

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

山东出版传媒股份有限公司

2020年5月21日

100版信息披露