内蒙古包钢钢联股份有限公司
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2020-036
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2020年5月21日在包钢会展中心小会议室召开。会议应到董事14人，实到董事13人。董事长李德刚授权董事李晓行使表决权。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于选举董事长的议案》
会议表决同意李德刚先生任公司董事长。
李德刚先生简历附后。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，调整后三个委员会具体成员如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：李德刚
委 员：王胜平 刘振刚 李 晓 翟金杰 董 方 孙 浩
2.董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：吴振平
委 员：郎吉龙 程名望
3.董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍
委 员：石 凯 董 方
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2020年5月21日
附简历
李德刚，男，汉族，1962年10月出生,本科学士，正高级工程师。曾任包钢轨梁厂电气车间副主任、主任，轨梁厂副总工程师；包钢薄板坯连铸连轧厂副厂长、厂长；包钢（集团）公司总工程师；包钢（集团）公司总工程师兼科协主席；包钢（集团）公司副总经理兼科协主席；包钢（集团）公司副总经理兼诚信达监理公司董事长、包钢西创董事；包钢（集团）公司副总经理；包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事、总经理、党委书记；包钢（集团）公司董事兼包钢股份董事长、总经理、党委书记；包钢（集团）公司副总经理兼包钢股份董事长、党委书记；现任包钢（集团）公司副总经理兼包钢股份董事、党委书记,金属制造公司董事长。
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2020-037
债券代码：155638 债券简称：19包钢联
债券代码：155712 债券简称：19钢联03
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2020年5月21日在包钢会展中心小会议室召开。会议应到监事6人，现场出席会议监事6人。公司监事会主席胡永承主持本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1.会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经监事表决，同意胡永承先生任公司监事会主席。胡永承先生简历附后。
议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会
2020年5月21日
附简历
胡永承，男，汉族，1967年8月出生。中央党校研究生，高级政工师，毕业于中央党校经济学（经济管理）专业，曾任包钢办公厅接待处处长；包钢办公厅副主任兼接待处处长；包钢办公厅副主任兼秘书处处长；包钢董事会秘书处处长兼办公厅副主任（正处职）；包钢薄板厂党委书记；包钢纪委副书记兼监察部部长；包钢纪委常务副书记兼监察部部长；包钢纪委常务副书记兼监察部部长、党委巡察办公室主任；包钢纪委常委副书记。现任包钢股份监事。
证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2020-035
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢会展中心小会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李晓先生主持。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席8人，董事长李德刚、董事王胜平、石凯、刘振刚、宋龙堂、翟金杰因工作原因未能出席；
2、公司在任监事6人，出席5人，监事邢立广因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理郝志忠、吴明宏列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2019年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2019年关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于制定公司未来三年（2020一2022年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于拟定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14.00、 议案名称：关于发行疫情防控债的议案
14.01、 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
14.02、 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
14.03、 议案名称：债券期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
■
14.04、 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
14.05、 议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.06、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
14.07、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.08、 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
14.09、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.10、 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
14.11、 议案名称：挂牌转让安排
审议结果：通过
表决情况：
■
14.12、 议案名称：公司的资信情况、偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
14.13、 议案名称：股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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14.14、 议案名称：提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券（疫情防控债）相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于公司2020年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案14为分项表决议案，每个子议案均逐项表决。
2、议案6为特别表决议案，该议案获得有效表决股份总数的2/3以上通过。
3、议案7、10、11为关联交易议案，关联股东包头钢铁（集团）有限责任公司、李晓、张小平、张卫江共计持有表决权股份数量为24,861,123,637股，表决过程中回避表决。
4、本次会议审议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、乌日乐
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2019年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次年度股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；本次年度股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2020年5月22日
