厦门金龙汽车集团股份有限公司
(上接21版)
公司的核心竞争力客车的研发、制造和销售能力，以及公司的品牌价值进一步保证了盈利能力的可持续性。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还公司债务和补充营运资金等用途。具体用途提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
五、其他重要事项
（一）对外担保情况
截至2019年末，本公司合并范围内无对外担保（不包括对子公司的担保）。
（二）重大未决诉讼或仲裁
截至目前，公司无对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
董事会
2020年5月22日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2020-040
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于增补公司第九届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月21日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增补陈建业先生为公司第九届董事会董事的议案》。董事会根据股东福建省汽车工业集团有限公司的推荐，提名陈建业先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日。（陈建业先生简历附后）
独立董事发表意见如下：1.本次董事会提名陈建业先生为公司第九届董事会董事候选人，程序符合有关法律、法规和《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的相关规定。2.经审阅拟任董事个人简历等相关资料，我们认为拟任人员具备担任公司董事的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。3.同意将《关于增补陈建业先生公司为第九届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2020年5月22日
陈建业先生简历如下：
陈建业，男，汉族，1968年1月出生，硕士学位，经济师职称。现任福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理、副董事长。历任福建省经济贸易委员会企业处副处长、人事处副处长、产业协调处处长、人事处处长，福建省冶金（控股）有限责任公司党组成员、副总经理，福建省经济和信息化委员会党组成员、副主任，福建省工业和信息化厅党组成员、副厅长。
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2020-041
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月8日 15 点30 分
召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月8日
至2020年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公司已于2020年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2020年6月1日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2020年6月4日和6月5日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2020年第二次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)
（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
（一）会议联系地址及电话
联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司证券部
邮政编码：361012
电话：0592-2969815
传真：0592-2960686
邮箱：600686@xmklm.com.cn
联系人：季晓健、王海滨
（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2020年5月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金龙汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月8日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2020-042
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年05月21日
(二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长谢思瑜先生主持会议，会议召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席1人，陈炜、林崇、管欣、罗妙成、王崇能因公务未能出席本次股东大会；；
2、公司在任监事3人，出席1人，陈国发、黄学敏公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书刘湘玫出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.01议案名称：修订公司章程
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02议案名称：修订股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03议案名称：修订董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
7.04议案名称：修订监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于申请注册发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案7.01属于特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：邱辰、林力行
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《网络投票细则》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年度股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的《关于厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2020年5月22日
