万向德农股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020-011
万向德农股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日
(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区玉山路18号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长管大源先生主持。公司部分董事、监事、高管列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，朱厚佳独立董事因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，付辉监事、谢伟职工监事因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书吴玲芳女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告(草案)》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司2019年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《公司2019年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《公司及控股子公司在万向财务有限公司办理存贷款业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《授权控股子公司德农种业股份公司办理2020年度银行授信及贷款相关业务》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于《公司为控股子公司德农种业股份公司2020年度申请的在授信额度内的贷款提供担保》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于《控股子公司预计日常关联交易》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9，因万向财务有限公司与本公司是受同一最终控制人鲁伟鼎控制的关联单位，故本次在万向财务有限公司办理存贷款事项构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对议案9的投票权；
2、议案12，河北承德露露股份有限公司与本公司控股子公司德农种业股份公司系同一法定代表人，故本交易构成关联交易。公司大股东万向三农集团有限公司是与本项关联交易有关利害关系的关联人，故放弃在股东大会上对议案12的投票权；
3、上述议案 5、8、9、11、12、13、14、15 已单独统计中小投资者计票；
4、本次股东大会审议的第 13、14、15 项议案实行累积投票制，选举产生公司第九届董事会和第九届监事会成员，上述董事、监事任期三年，任期自 2020 年5 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日。
5、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2019年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江国安律师事务所
律师：周长喜 刘桂荣
2、律师见证结论意见：
鉴证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及贵公司《公司章程》等的规定，出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《万向德农股份有限公司2019年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
万向德农股份有限公司
2020年5月22日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020一012
万向德农股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月21日下午15:30以通讯表决方式召开。公司共有董事5人，实到董事5人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会全体董事共同推举沈志军董事主持本次会议，会议以书面表决方式，最终形成如下决议：
1、审议通过了《选举公司董事长》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
选举沈志军董事为公司董事长，法定代表人。
2、审议通过了《选举董事会各专门委员会》的议案
（1）选举沈志军董事为战略委员会主任委员，徐云峰董事、顾根永董事为委员。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（2）选举朱厚佳独立董事为审计委员会主任委员，王建文独立董事、徐云峰董事为委员
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（3）选举王建文独立董事为提名委员会主任委员，朱厚佳独立董事、顾根永董事为委员。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
（4）选举朱厚佳独立董事为薪酬委员会主任委员，王建文独立董事、徐云峰董事为委员。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过了《聘任公司总经理》的议案
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票
聘任沈志军先生为公司总经理。
公司两名独立董事朱厚佳、王建文对聘任公司高级管理人员发表独立董事意见，认为：高级管理人员的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作经历。
特此公告！
万向德农股份有限公司董事会
2020年5月22日
附：高级管理人员简历
沈志军，男，1970年8月生，浙江杭州人，大专学历，中共党员。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、本公司董事长等职。
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020一013
万向德农股份有限公司
关于公司董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第八届董事会于2020年5月21日届满，第九届董事会已经成立。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，董事会秘书空缺期间，公司指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责；公司董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由公司法定代表人代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
由于公司第九届董事会尚未聘任董事会秘书，根据相关法律法规的规定及公司实际情况，自本公告日起由公司董事长沈志军先生(根据本公司《公司章程》的规定，公司董事长为法定代表人)代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
在董事长沈志军先生代行董事会秘书职责期间，联系方式如下：
电话：0451-82358448
传真：0451-82358448
通讯地址：哈尔滨市南岗区玉山路18号
特此公告。
万向德农股份有限公司董事会
2020年5月22日
证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2020--014
万向德农股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
万向德农股份有限公司第九届监事会第一次会议于2020年5月21日16：00以通讯方式召开。公司监事3人，实到监事3人。
与会全体监事共同推举沈国灿监事主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：
审议通过了《选举公司监事会监事长》的议案，选举沈国灿先生为公司第九届监事会监
事长。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告!
万向德农股份有限公司监事会
2020年5月22日
