鲁泰纺织股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2020-047
鲁泰纺织股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020年5月21日（星期四）下午14：00时。
（2） 网络投票时间：交易系统投票时间为2020年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日上午9：15，结束时间为2020年5月21日下午15：00。
2、现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长刘子斌先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人125人、代表股份36,712.0812万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的42.782%。其中，B股股东及股东代理人22人、代表股份17,322.8451万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.476%。.
2、出席现场会议的情况
本次会议现场出席情况：股东及股东代理人15人、代表股份 34,001.0041 万股，占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的39.623%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份17,177.1581万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的57.984%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东110人、代表股份2,711.0771万股，占上市公司总股份的3.159％。其中，B股股东通过网络投票的14人，代表股份数145.6870万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.492％。
4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议和表决情况：
表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
表决结果如下：
1.00《关于董事会2019年度工作报告的议案》
总表决情况：
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其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
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表决结果：该项议案获得通过。
2.00《关于监事会2019年度工作报告的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
3.00《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
4.00《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
5.00《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
6.00《关于续聘公司2020年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
■
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
■
表决结果：该项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2019年年度股东大会决议
2、法律意见书
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零二零年五月二十二日
股票代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2020-048
鲁泰纺织股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日接到控股股东淄博鲁诚纺织投资有限公司（以下简称“鲁诚公司”）通知，获悉：
鲁诚公司将其质押于海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的本公司股份 3,680万股，于 2020 年 5 月19日提前购回，并完成了股份质押解除手续。
一、股东股份解除质押的基本情况
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二、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，鲁诚公司直接持有本公司股份14,035.3583万股，占本公司股份总数的16.36%；本次解除股票质押后，鲁诚公司持有的公司股份不存在质押情形。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司
2020 年 5月22日
