江苏法尔胜股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

2020-05-22 来源：上海证券报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第314号）（以下简称“关注函”）。收到关注函后，公司高度重视，并对关注函中提出的问题认真分析整理、全面查核，经公司审慎研究，现就关注函问题回复内容公告如下：

1、你公司原董事长辞去相关职务的具体原因。

回复：

经公司再次向柴国生致函，其补充说明如下：

公司目前急需彻底解决资金紧张与债务逾期问题，并尽快实现扭亏为盈，公司董事施新华熟悉企业管理与资本运作，并具备较强的资金实力，能够带领董事会更快地化解流动性风险、解决债务问题，并通过调整公司发展战略以提升经营业绩，进而促成公司获得更好地发展。综上，本人柴国生辞去相应职务。

2、你公司管理层对公司生产经营活动的决策分工，你公司董事长和副总裁辞职对公司未来经营将产生何种影响。

回复：

公司第五届董事会成员目前系3名非独立董事、3名独立董事。

公司董事长根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定履行职责，结合公司当前实际情况，公司董事长施新华将充分发挥其管理才能，运用其资源，带领董事会重点解决债务问题，有效调整优化公司战略与业务结构，改善公司经营，全面扭转亏损局面，促成公司获得持续、健康、长远的发展。

根据《公司章程》、《总经理工作细则》等有关规定，公司总裁（总经理）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，总裁对董事会负责。2015年2月10日至今，柴华一直担任公司总裁职务，全面组织公司的日常经营管理工作。

公司董事冼树忠，自公司上市以来一直担任董事职务，目前主要负责公司子公司及对外投资项目的管理。

因柴国生辞职，公司将尽快完成一名董事的增补工作。

结合公司当前实际情况，公司董事会2020年核心目标系努力实现公司扭亏为盈及净资产为正，将通过落实以下关键措施来保障：聚焦主业，调整和优化公司战略与业务结构，提升公司盈利能力；推动公司非公开发行股份尽快完成，用募集资金偿还大额债务，彻底解决流动性及债务问题，恢复公司正常商业信用；督促公司尽快与债权人商谈债务和解方案，并争取较大力度的债务减免；有效盘活处置资产，以获取流动资金用于业务经营与偿债。

综上，公司董事会、经营层一直保持相对稳定，未出现人员大幅变动。柴国生、何立分别辞去相应职务事项，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，不会影响公司的经营和管理，也不会对公司的日常经营管理产生不利影响。

3、请详细披露本次债务豁免涉及6个债权人的基本情况，相关债权人是否为独立法人，其是否有权豁免上市公司债务。

回复：

（1）6个债权人基本情况

①保定蓝波节能灯具有限公司

统一社会信用代码：911306286015337509

成立时间：1992年07月02日

注册地址：河北省高阳县城东于堤道口

法定代表人：董前进

注册资本：2000万人民币

经营范围：生产节能灯芯柱、灯具及灯用电器附件、销售本公司生产的产品，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，照明设计、照明工程安装服务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。场地出租。

②广东大唐永恒智能科技有限公司

统一社会信用代码：914406003380532730

成立时间：2015年04月20日

注册地址：佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地核心区B区7座1-2层

法定代表人：姚晓乌

注册资本：2000万人民币

经营范围：研发、生产、销售：自动化设备及部件、机器人及无人驾驶运输车、智能系统、照明灯具及光源产品；货物进出口、技术进出口。

③佛山市睿之扬木制品有限公司

统一社会信用代码：91440605MA4UJ978XX

成立时间：2015年10月26日

注册地址：佛山市南海区狮山镇罗洞九龙村大林竹园潘灿威厂房自编4号（住所申报）

法定代表人：马秋涛

注册资本：1000万人民币元

经营范围：设计、销售：木制品，木箱，木架，家居用品，木栈板；国内贸易；木质制品制造。

④肇庆市佳顺达不锈钢设备有限公司

统一社会信用代码：91441200560865766J

成立时间：2010年09月03日

注册地址：肇庆市端州一路端州工业城大基头厂房

法定代表人：廖美香

注册资本：50万人民币

经营范围：生产销售：不锈钢卫生管件、阀门、制品、真空机械设备；设备管道安装（不含特种设备）。

⑤佛山市南海区永兆彩印厂

统一社会信用代码：91440605555633856R

成立时间：2010年05月11日

注册地址：佛山市南海区九江镇沙头工业园B区南金片（尚中村口）

投资人：谭永和

类型：个人独资企业

经营范围：包装装潢印刷品印刷。

⑥佛山市跃达运输服务部（普通合伙）

统一社会信用代码：9144060471936469X9

成立时间：1999年12月06日

主要经营场所：佛山市禅城区城北货运配载中心8号

执行事务合伙人：金允禄

经营范围：持有效审批证件从事货运经营。

（2）债权人是否为独立法人，其是否有权豁免上市公司债务

上述6个债权人，除佛山市跃达运输服务部（普通合伙）系合伙企业外，其余5个债权人均系独立法人。

根据公司与6个债权人分别签署的债务减免相关协议，协议明确约定经各方签字/盖章后生效。6个债权人均已在各自协议上加盖了公章，相关协议已生效，债务减免约定有效。

4、请补充披露相关债务豁免协议的主要内容，相关债务豁免的同时上市公司是否需履行其他义务。

回复：

（1）相关协议主要内容

①公司与保定蓝波节能灯具有限公司（以下简称“债权人”）

a、截至本协议签订之日，公司应向债权人支付的总金额为人民币966,248.88元。

b、债权人同意无条件免除上述金额。

c、双方确认截至本协议签订之日，双方过往的全部财务往来，及之前业务中产生的债权债务全部了结。

d、如因清理账务产生的税费，依据法律法规的规定由负有法定义务的一方支付。

②公司、佛山雪莱特照明有限公司与广东大唐永恒智能科技有限公司（以下简称“债权人”）

a、截至本协议签署之日，基于公司生产经营与债权人产生债权债务（包括但不限于货款、欠款、服务费、加工费、保证金、未兑付票据等），公司尚拖欠债权人货款：2,542,155.00元；另外因货款拖欠产生应付利息20,266.00元，上述合计债权债务金额2,562,421.00元（以下称“标的债务”）。在满足本协议约定的条件下，各方自愿按照约定的折扣比率向债权人偿还标的债务。

b、各方一致确认，标的债务偿还方案按照以下内容执行：资金折扣比率为30.00%，即实际向债权人支付的偿还货款债务金额=标的货款债务金额*30.00%，在本协议生效之日一次性支付，实际向债权人支付的偿还债务合计金额768,726.30元。

c、自本协议生效之日，除本协议约定权利义务外，债权人无条件、不可撤销的放弃向公司主张标的债务项下的任何权利。债权人保证不再通过诉讼、仲裁、强制执行、实现担保物权或申请财产保全等方式向公司追索标的债务。如债权人持有未兑付票据的，则应在签订本协议之日起不再主张任何的票据权利；如已背书的，则由债权人承担兑付义务。

d、本协议签订后视为债权人、公司双方之间的全部债权债务一次性、终局性得到解决。公司对债权人所负的任何债务全部消灭。如公司、佛山雪莱特照明有限公司未依约履行，债权人有权就原标的债务主张权利。

e、佛山雪莱特照明有限公司代公司向债权人偿还本协议约定的债务，佛山雪莱特照明有限公司代公司付款的视为公司的支付。

③公司、佛山雪莱特照明有限公司与佛山市睿之扬木制品有限公司（以下简称“债权人”）

a、截至本协议签署之日，基于公司生产经营与债权人产生债权债务（包括但不限于货款、欠款、服务费、加工费、保证金、未兑付票据等），公司尚拖欠债权人76,142.95元（以下称“标的债务”）。在满足本协议约定的条件下，各方自愿按照约定的折扣比率向债权人偿还标的债务。

b、各方一致确认，标的债务偿还方案按照以下内容执行：折扣比率为30%，即实际向债权人支付的总偿还金额=标的债务金额*30%,在本协议生效之日一次性支付，合计金额22,842.89元。

d、本协议签订后视为债权人、公司双方之间的全部债权债务一次性、终局性得到解决。公司对债权人所负的任何债务全部消灭。

e、佛山雪莱特照明有限公司根据债务重组进展情况，自主选择是否决定代公司向债权人偿还本协议约定的债务，佛山雪莱特照明有限公司代公司付款的行为并非佛山雪莱特照明有限公司的义务。

④公司与肇庆市佳顺达不锈钢设备有限公司（以下简称“债权人”）

a、公司、债权人双方确认，截至2020年3月5日，公司尚欠债权人货款（包括商业承兑汇票款）为人民币643,372.53元。

b、鉴于公司资金周转不足、经营困难的实际情况，债权人同意上述货款按照人民币193,011.76元支付，剩余货款豁免，无需支付。

c、双方同意经豁免后的货款分三次支付，具体如下：2020年3月10日支付60,000.00元；2020年4月10日支付60,000.00元；2020年5月10日支付73,011.76元。

⑤公司、佛山雪莱特照明有限公司与佛山市南海区永兆彩印厂（以下简称“债权人”）

a、截至本协议签署之日，基于公司生产经营与债权人产生债权债务（包括但不限于货款、欠款、服务费、加工费、保证金、未兑付票据等），公司尚拖欠债权人2,145,252.54元（以下称“标的债务”）。在满足本协议约定的条件下，各方自愿按照约定的折扣比率向债权人偿还标的债务。

b、各方一致确认，标的债务偿还方案按照以下内容执行：资金折扣比率为30.00%，即实际向债权人支付的偿还货款债务金额=标的货款债务金额*30.00%，在本协议生效之日一次性支付，实际向债权人支付的偿还债务合计金额643,575.76元。

e、佛山雪莱特照明有限公司代公司向债权人偿还本协议约定的债务，佛山雪莱特照明有限公司代公司付款的视为公司的支付。

⑥公司、佛山雪莱特照明有限公司与佛山市跃达运输服务部（普通合伙）（以下简称“债权人”）

a、截至本协议签署之日，基于公司生产经营与债权人产生债权债务（包括但不限于货款、欠款、服务费、加工费、保证金、未兑付票据等），公司尚拖欠债权人179,870.00元（以下称“标的债务”）。在满足本协议约定的条件下，各方自愿按照约定的折扣比率向债权人偿还标的债务。

b、各方一致确认，标的债务偿还方案按照以下内容执行：货款折扣比率为18%，即实际向债权人支付的偿还货款债务金额=标的货款债务金额*18%，实际向债权人支付的偿还货款债务金额为：23,376.60元；保证金（押金）折扣比率为100%，即实际向债权人支付的偿还保证金（押金）债务金额=标的保证金（押金）债务金额*100%，实际向债权人支付的偿还保证金（押金）债务金额为：50,000.00元。

上述在本协议生效之日一次性支付，实际向债权人支付的偿还债务合计金额73,376.60元。

d、本协议签订后视为债权人、公司双方之间的全部债权债务一次性、终局性得到解决。公司对债权人所负的任何债务全部消灭。

e、佛山雪莱特照明有限公司代公司向债权人偿还本协议约定的债务，佛山雪莱特照明有限公司代公司付款的视为公司的支付。

（2）相关债务豁免的同时上市公司是否需履行其他义务

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与6个债权人分别签署的债务减免相关协议事项，在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。公司董事长已就相关债务减免事项签署明确同意的审批单。

公司已按照债务减免相关协议履行完毕偿债义务，相关债权债务已全部了结。

5、请补充报备相关债务豁免协议。

回复：

公司已报备与6个债权人分别签署的债务减免相关协议。

6、你公司认为需要说明的其他情况。

回复：

公司将继续推进与债权人商谈债务减免的相关工作，尽最大努力争取债权人的债务减免，减轻公司债务压力。本次与6个债权人的债务重组，涉及的减免总金额为492.70万元，上述减免金额确定为营业外收入并计入当期损益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

公司将根据后续债务重组进展情况及时进行信息披露。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2020年5月21日

证券代码：000890 证券简称：*ST胜尔公告编号：2020-064

江苏法尔胜股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月6日以公告形式发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，于2020年5月20日以公告形式发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性通知》。

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月21日下午14:00

（2）网络投票时间：2020年5月21日～2020年5月21日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月21日9:15～15:00期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：陈明军先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计20人，代表有表决权的股份数为154,381,620股，占公司有表决权股份总数的40.6651％；其中中小股东15名，代表有表决权股份数为16,387,049股，占公司有表决权股份总数的4.3165％。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表股份81,051,347股，占公司有表决权股份总数的21.3494％；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共15名，代表股份73,330,273股，占公司有表决权股份总数的19.3157％。

（三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案

总表决情况：同意15,941,878股，占出席会议所有股东所持股份的97.1753％；反对463,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.8247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意15,923,649股，占出席会议中小股东所持股份的97.1722％；反对463,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了关于公司本次非公开发行股票方案的议案

2.01、审议通过了发行股票种类及面值

2.02 审议通过了发行方式和发行时间

2.03 审议通过了发行对象和认购方式

2.04 审议通过了定价基准日、定价原则及发行价格

2.05 审议通过了发行数量

2.06 审议通过了限售期

2.07 审议通过了募集资金用途

2.08 审议通过了本次发行前滚存未分配利润的安排

2.09 审议通过了上市地点

2.10 审议通过了发行决议有效期

总表决情况：同意15,938,878股，占出席会议所有股东所持股份的97.1570％；反对463,400股，占出席会议所有股东所持股份的2.8247％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0183％。

中小股东总表决情况：同意15,920,649股，占出席会议中小股东所持股份的97.1538％；反对463,400股，占出席会议中小股东所持股份的2.8278％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0183％。

3、审议通过了关于〈江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票预案〉的议案

4、审议通过了关于〈江苏法尔胜股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告〉的议案

5、审议通过了关于〈江苏法尔胜股份有限公司未来三年（2020-2022）股东回报规划〉的议案

总表决情况：同意153,918,220股，占出席会议所有股东所持股份的99.6998％；反对463,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

6、审议通过了关于引进战略投资者并与其签署附生效条件的战略合作协议的议案

6.01审议通过了引进中信环境产业基金管理有限公司为战略投资者并与中信环境产业基金管理有限公司签署附生效条件的战略合作协议

6.02 审议通过了引进常州京江资本管理有限公司为战略投资者并与常州京江资本管理有限公司签署附生效条件的战略合作协议

总表决情况：同意96,971,996股，占出席会议所有股东所持股份的99.5244％；反对463,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.4756％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

6.03 审议通过了引进江苏富仁集团有限公司为战略投资者并与江苏富仁集团有限公司签署附生效条件的战略合作协议

7、审议通过了关于公司特定对象签署附生效条件的认购协议的议案

7.01 审议通过了与法尔胜泓昇集团有限公司签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议

总表决情况：同意72,888,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.3682％；反对463,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.6318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

7.02审议通过了与中信环境产业基金管理有限公司签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议

7.03 审议通过了与江阴潜龙在渊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议

7.04 审议通过了与江苏富仁集团有限公司签署附生效条件的非公开发行股票股份认购协议

8、审议通过了关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

9、审议通过了关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案

10、审议通过了关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

11、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名：居建平张红叶

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书；

2、江苏法尔胜股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码：000890 证券简称：*ST胜尔公告编号：2020-065

江苏法尔胜股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2020年5月21日（星期四）下午16:00以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事11名，陈明军先生、朱正洪先生、穆炯女士、曹政宜先生、李峰先生、陈斌雷先生、周玲女士、王伟先生、许允成先生、黄芳女士、黄彦郡先生共计7名非独立董事和4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，本次会议审议通过如下事项：

1、审议通过了《关于投资设立江苏法尔胜环境科技有限公司的议案》；

公司根据业务转型发展需要，拟出资设立江苏法尔胜环境科技有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本均为人民币3000万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有或自筹资金，占注册资本的100%。经营范围为从事环保、水务、固废处置、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水利工程的利用自有资金投资、建设、设计、运营管理、技术引进、技术开发、技术转让、技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商核定的经营范围为准）

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-066）。

2、审议通过了《关于投资设立江苏法尔胜环境工程有限公司的议案》

公司根据业务转型发展需要，拟出资设立江苏法尔胜环境工程有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本均为人民币3000万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有或自筹资金，占注册资本的100%。经营范围为水务工程、给排水工程、清淤工程施工；承接环境污染治理工程和“三废”综合利用工程；环境保护技术的开发和咨询服务；环境保护工程、建筑施工（肆级）；环境保护产品及器材的经销和安装、化工原料（不含危险品）、环境保护工程所需原辅材料的供应。（以工商核定的经营范围为准）

表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《江苏法尔股份有限公司关于投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-066）。

三、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年5月22日

证券代码：000890 证券简称：*ST胜尔公告编号：2020-066

江苏法尔胜股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、投资基本情况

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务转型发展需要，拟出资设立江苏法尔胜环境科技有限公司、江苏法尔胜环境工程有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本均为人民币3000万元，公司以现金方式出资，资金来源为自有或自筹资金，占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司于2020年5月21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立江苏法尔胜环境科技有限公司的议案》、《关于投资设立江苏法尔胜环境工程有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次投资设立子公司事项已经公司董事会审议批准。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立子公司事项无须提交公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资设立子公司的基本情况

1、江苏法尔胜环境科技有限公司（暂定名，具体以工商核定为准）

注册资本：人民币3000万元

注册地址：江苏省江阴市

企业类型：有限责任公司

股东及出资方式：公司以自有或自筹资金出资，占注册资本的100%

经营范围：从事环保、水务、固废处置、可再生能源、环保设备、基础设施、生态工程、水利工程的利用自有或自筹资金投资、建设、设计、运营管理、技术引进、技术开发、技术转让、技术服务、咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（以工商核定的经营范围为准）

2、江苏法尔胜环境工程有限公司（暂定名，具体以工商核定为准）

注册资本：人民币3000万元

注册地址：江苏省江阴市

企业类型：有限责任公司

股东及出资方式：公司以自有或自筹资金出资，占注册资本的100%

经营范围：水务工程、给排水工程、清淤工程施工；承接环境污染治理工程和“三废”综合利用工程；环境保护技术的开发和咨询服务；环境保护工程、建筑施工（肆级）；环境保护产品及器材的经销和安装、化工原料（不含危险品）、环境保护工程所需原辅材料的供应。（以工商核定的经营范围为准）

3、公司应转型需要，已对多个环保项目进行调查和研究，目前在多个细分领域如污水处理、固废危废处理、清洁能源等筛选优质项目。公司将着力引进和培养环保技术团队，未来将打造轻资产的工程技术公司，以匹配公司在环保水务领域、固废危废领域的工程技术服务。公司将着力推进在环保领域以重资产与轻资产结合的发展模式，全力打造环保产业新业态。

三、投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资设立子公司的目的

本次投资设立前述两个全资子公司主要是为了公司向环保领域转型发展做准备，改善公司经营状况的需要。

2、存在的风险

子公司成立后可能会面临运营风险和技术风险等各方面的风险，环保行业是投资回报期较长的行业，需要在投资运营中不断的提升技术能力。公司未来将结合战略合作伙伴的产业优势，培养和引进优秀的专业经营管理团队、技术研发团队，加强对子公司的内部控制，以适应业务发展和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司拟以前述全资子公司为平台，全面结合战略投资者的产业优势，全力加快推进公司向环保业务的转型步伐，收购并运营环保类标的资产，并拓展环保项目工程技术业务，提升公司在环保领域的系统服务能力和协同效益，为公司带来新的利润增长点。

四、备查文件

公司第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2020年5月22日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会议案对中小股东表决单独计票，中小投资者指除上市公司的董监高人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东之外的其他股东。

一、会议的召开情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场会议召开时间：2020年5月21日（星期四）下午2∶30开始。

2、网络投票时间为：2020年5月21日－2020年5月21日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至2020年5月21日15:00期间的任意时间。

（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

（四）股权登记日为2020年5月18日。

（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）现场会议主持人：公司董事长王晟先生主持会议。

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

（一）出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共57名，代表有表决权的股份809,480,325股，占公司股份总数1,764,720,000股的45.8702%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份317,260,400股，占公司股份总数1,764,720,000股的17.9779%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东52人，代表有表决权的股份492,219,925股，占公司股份总数1,764,720,000股的27.8922%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东及股东代表共55人，代表有表决权的股份492,292,025股，占公司股份总数1,764,720,000股的27.8963%。其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权的股份72,100股，占公司股份总数1,764,720,000股的0.0041%；通过网络投票的股东52人，代表有表决权的股份492,219,925股，占公司股份总数1,764,720,000股的27.8922%。

公司部分监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审议及表决情况如下：

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意803,529,803股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2649％；反对3,192,228股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3944％；弃权2,758,294股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3407％。

其中，中小股东表决情况为：同意486,341,503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.7913％；反对3,192,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6484％；弃权2,758,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5603％。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

本议案获得通过。

3、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果：同意803,457,803股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2560％；反对3,264,228股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.4032％；弃权2,758,294股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3407％。

其中，中小股东表决情况为：同意486,269,503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.7766％；反对3,264,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6631％；弃权2,758,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5603％。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

本议案获得通过。

5、审议通过了《2019年度利润分配方案》。

表决结果：同意803,252,803股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2307％；反对3,469,228股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.4286％；弃权2,758,294股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3407％。

其中，中小股东表决情况为：同意486,064,503股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.7350％；反对3,469,228股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.7047％；弃权2,758,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5603％。

本议案获得通过。

6、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

表决结果：同意803,794,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2975％；反对2,928,028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3617％；弃权2,758,294股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3407％。

其中，中小股东表决情况为：同意486,605,703股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.8449％；反对2,928,028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5948％；弃权2,758,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5603％。

本议案获得通过。

8、审议通过了《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟及怡迅（珠海）光电科技有限公司已回避表决。

表决结果：同意466,246,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的98.7961％；反对2,923,028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.6194％；弃权2,758,294股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.5845％。

其中，中小股东表决情况为：同意466,246,871股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.7961％；反对2,923,028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6194％；弃权2,758,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5845％。

本议案获得通过。

9、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：同意803,799,003股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.2982％；反对2,923,028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3611％；弃权2,758,294股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.3407％。

其中，中小股东表决情况为：同意486,610,703股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.8459％；反对2,923,028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5938％；弃权2,758,294股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.5603％。

本议案获得通过。

10、审议通过了《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》。

表决结果：同意591,626,756股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的73.0872％；反对3,313,028股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.4093％；弃权214,540,541股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的26.5035％。

其中，中小股东表决情况为：同意274,438,456股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的55.7471％；反对3,313,028股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.6730％；弃权214,540,541股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的43.5799％。

本议案获得通过。

11、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

表决结果：同意802,038,503股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的99.0807％；反对7,441,822股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份数的0.9193％；弃权0股。

其中，中小股东表决情况为：同意484,850,203股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的98.4883％；反对7,441,822股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的1.5117％；弃权0股。

本议案获得通过。

上述议案的内容详见公司于2020年4月30日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。

四、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的2019年度股东大会决议。

2、广东信达律师事务所出具的《关于安徽德豪润达电气股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二○二〇年五月二十二日

安徽德豪润达电气股份有限公司2019年度股东大会决议公告

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪编号：2020一27

安徽德豪润达电气股份有限公司2019年度股东大会决议公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

证券代码：002076 证券简称：*ST雪莱公告编号：2020-075

广东雪莱特光电科技股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

115版信息披露