东软集团股份有限公司
九届一次董事会决议公告
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-021
东软集团股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届一次董事会于2020年5月21日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举董事长、副董事长的议案
董事会选举刘积仁为公司第九届董事会董事长兼首席执行官，王勇峰为公司第九届董事会副董事长，以上人员任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于选举董事会专业委员会委员的议案
1、战略决策委员会：7名
主任：刘积仁
委员：王勇峰、陈锡民、徐洪利、远藤浩一、王巍、刘淑莲
2、提名委员会：3名
主任：王巍
委员：刘积仁、薛澜
3、审计委员会：3名
主任：刘淑莲
委员：王巍、薛澜
4、薪酬与考核委员会：3名
主任：薛澜
委员：王勇峰、王巍
以上委员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于聘任高级管理人员的议案
经董事长兼首席执行官刘积仁提名，董事会决定聘任王勇峰为总裁。
经总裁王勇峰提名，董事会决定聘任陈锡民为高级副总裁兼首席运营官，聘任张霞为高级副总裁兼首席技术官、首席知识官，聘任王经锡为高级副总裁，聘任张晓鸥为高级副总裁兼首席财务官，聘任李军为高级副总裁，聘任王楠为高级副总裁兼董事会秘书，聘任徐洪利为高级副总裁，聘任盖龙佳为高级副总裁兼首席营销官。
以上高级管理人员的任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本项议案表示同意。
（四）关于聘任证券事务代表的议案
董事会决定聘任李峰为证券事务代表，任期为三年，从本次董事会通过之日起计算。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于董事会对董事长授权的议案
为提高决策效率，促进公司业务发展，董事会授权公司董事长决定以下事项，并签署相关协议和法律文件：
（一）决定交易金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的交易事项，包括：
1、对外股权投资，包括全资子公司、控股子公司和参股公司的设立、投资、增资、减资、合并、分立、清算、解散；
2、购买或者出售资产，资产包括土地、房产、技术及无形资产、其它公司业务；全资子公司、控股子公司、参股公司和其他公司的部分或全部股权；
3、租入或者租出资产；
4、委托或者受托管理资产和业务；
5、受赠资产；
6、债权、债务重组；
7、签订许可使用协议；
8、转让或者受让研究与开发项目。
（二）决定金额在200万元人民币以下的赠与资产。
（三）决定公司银行账号的开立、操作、撤销及存款、取款、网上银行的使用、外汇交易、各项金融及信贷工具的使用等各项银行业务。
（四）决定公司申请银行授信额度。
（五）决定金额在70,000万元人民币以下的银行长短期贷款事项。
（六）决定金额在70,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司委托贷款事项。
（七）决定金额在70,000万元人民币以下的对全资子公司或者控股子公司提供财务资助事项。
（八）决定签订、变更和终止金额在50,000万元人民币以下的商业合同。
（九）决定公司与关联自然人之间的交易额不超过30万元人民币的关联交易，以及公司与关联法人之间的交易额不超过公司最近一期经审计净资产0.5%的关联交易。
（十）决定公司非经营业务案件的起诉、应诉，以及金额在公司最近一期经审计净资产10%以下的经营业务案件的起诉、应诉。
（十一）决定公司内部组织结构、分支机构（办事处、分公司）设置和变更以及委派或更换全资子公司董事会、监事会成员，委派、更换或提名控股子公司、参股公司董事候选人、监事候选人。
以上事项均按单笔计算，单笔超出以上任一标准的（连续12个月内针对同一主体的相同类别事项视为一揽子交易，适用该标准），以及依据法律法规、规章和公司章程的规定，按照单笔金额、最近12个月累计金额或对上市公司影响等标准判断应由公司董事会、股东大会审批的事项，应提交董事会、股东大会审议。
董事长在公司召开年度董事会之时，应对年度内的授权使用情况向董事会作专项报告。本授权有效期限为三年，即2020年5月21日至2023年5月20日。如期间董事会对该授权部分或全部条款作以修订，以修订后的授权为准。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）关于制定《重大事项内部报告制度》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日
附件1：高级管理人员简介
（1）王勇峰，男，1970年出生，吉林大学计算机应用人工智能专业硕士。现任公司副董事长兼总裁。王勇峰于1992年5月加入公司，1997年12月至1999年8月任公司副总经理，1999年8月始任公司总裁，1999年10月始任公司董事。曾荣获“中国软件行业杰出青年”、“辽宁省十大优秀青年经理”、“沈阳市优秀科技工作者”、“2009-2010中国软件和信息服务业领军人物”等多项荣誉。
（2）陈锡民，男，1969年出生，清华大学控制理论与控制工程专业博士。现任公司董事兼高级副总裁兼首席运营官。陈锡民于1999年加入公司，曾任公司智能设备开发部部长、嵌入式软件事业部总经理等职。2009年始任公司高级副总裁兼首席运营官，2012年始任公司董事。曾荣获“2008年中国软件行业十大杰出青年”、“2015中国信息产业年度领袖”、“2016年度中国软件行业领军人物”等荣誉。
（3）张霞，女，1965年出生，东北大学教授，博士生导师，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。张霞于1993年加入公司，先后担任数据库部部长、软件产品事业部部长、软件中心主任、中间件技术分公司总经理等职。2004年11月始任公司首席技术官、首席知识官。2008年始任高级副总裁兼首席技术官、首席知识官。曾荣获国家科技进步二等奖、国家火炬优秀项目奖等，并获得专利二十六项，在国际、国内学术期刊和学术会议论文集上发表论文九十余篇。
（4）王经锡，男，1969年出生，东北大学科学技术哲学专业博士，现任公司高级副总裁。王经锡于1999年3月加入公司任公司人力资源部部长，2001年任公司行政总监，2002年2月任公司高级副总裁。
（5）张晓鸥，男，1972年出生，东北大学管理学硕士，中欧国际工商学院EMBA，中国注册会计师，高级会计师，ACCA会员。现任公司高级副总裁兼首席财务官，兼任东软（日本）有限公司总经理。张晓鸥于2000年4月加入公司，曾任公司财务总监、高级副总裁兼财务运行官，2012年4月始任公司高级副总裁兼首席财务官。2016年1月起兼任东软（日本）有限公司总经理。
（6）李军，男，1973年出生，东北大学计算机软件专业学士。现任公司高级副总裁。李军于1995年7月加入公司，历任华东大区总经理、公司销售总监、首席营销官等职，2008年5月始任公司高级副总裁。
（7）王楠，女，1976年出生，东北大学计算机应用专业博士。现任公司高级副总裁兼董事会秘书。王楠于1995年加入公司，曾任东软软件中心Java应用部部长、东软中间件技术分公司副总经理、移动互联网事业部部长、汽车电子先行技术研究中心副主任、战略联盟与海外业务推进事业部总经理等职。2011年5月始任公司高级副总裁，2011年12月始兼任公司董事会秘书，并担任上海证劵交易所复核委员会委员。曾荣获“2017-2018中国软件和信息服务业领军人物奖”、“最具创新力董秘”奖、“信息披露公司董秘奖”、“中国卓越IR最佳领袖奖”。
（8）徐洪利，男，1965年出生，东北大学计算机应用专业硕士。现任公司董事兼高级副总裁，兼任政府事业本部总经理（本部长）。徐洪利于1996年7月加入公司，先后担任社保开发部部长、软件工程事业部部长、社保事业部总经理、政府事业部总经理、公司副总裁等职，2014年3月始任公司高级副总裁。
（9）盖龙佳，男，1981年出生，英国曼彻斯特大学企业沟通与信誉管理专业硕士，现任公司高级副总裁兼首席营销官。盖龙佳于2007年6月加入公司，曾任公司人力资源部人力资源经理、南京平台/企业解决方案事业部人力资源总监、北京平台/华北大区人力资源总监、公司人力资源部部长助理兼海外业务中心主任、华北大区副总经理、西北大区总经理等职。2019年3月始任高级副总裁，2019年12月始兼任首席营销官。曾荣获“2017全球秦商影响力人物”奖项。
附件2：证券事务代表简介
李峰，男，1982年出生，悉尼大学商学院硕士。曾就职于澳大利亚联邦银行、国信证券股份有限公司北京分公司。李峰于2012年加入公司，现任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2020-022
东软集团股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司九届一次监事会于2020年5月21日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到5名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长牟宏主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于选举监事长的议案
监事会选举牟宏为公司第九届监事会监事长，任期为三年，从本次监事会通过之日起计算。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）关于职工代表监事的说明
经选举，马超、鞠莉作为职工代表出任的监事直接进入监事会。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十一日
附：职工代表监事简介
马超，男，1977年出生，东北大学计算机应用专业学士，英国利物浦大学信息系统专业硕士。马超于2005年5月加入公司，历任公司战略联盟与海外业务推进事业部销售经理、资深销售经理、副总经理、战略联盟与海外业务推进事业部总经理及东软美国业务拓展副总裁等职，现任东软美国总经理。
鞠莉，女，1975年出生，高级经济师，东北财经大学国际贸易专业经济学硕士、香港大学SPACE中国商学院企业财务与投资管理研究生文凭。鞠莉于2000年1月加入公司，历任公司国际业务部副部长、研究院副院长，现任企业发展部副部长。
