贵州红星发展股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2020-023
贵州红星发展股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：续聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司预计2020年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《矿石价格确认书》（2020年度）
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：确定公司董事2019年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：确定公司监事2019年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修订《公司章程》（2020年修订）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、会议经逐项表决，审议通过全部12项议案。
2、议案12为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上审议通过。
3、议案8、议案9为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任公司为公司控股股东，持有表决权股份数为105,067,336股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为50,000股，前述两名关联股东回避表决议案8、议案9。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：吴静、朱云斌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州红星发展股份有限公司
2020年5月23日
