北京乾景园林股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2020-047

北京乾景园林股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席2人，董事张磊、王浪浪、独立董事蒋力因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席任萌圃、职工代表监事唐丁媚因工作原因未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2019年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2019年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2019年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于2019年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第7项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权1/2以上表决通过；

第7项议案进行现金分红分段表决；

第6-10项议案对中小投资者单独计票；

全部10项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：董玲君、王丹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《北京乾景园林股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

2、《北京海润天睿律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》；

北京乾景园林股份有限公司

2020年5月23日