上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-047
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2020年5月18日以书面和传真形式发出召开第九届董事会第十三次会议的通知，会议于2020年5月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于聘任刘峰先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于聘任公司副总经理的公告》（临2020-048）。
二、审议通过了《关于聘任高翠女士为公司副总经理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见《上海凤凰关于聘任公司副总经理的公告》（临2020-048）。
三、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补李卫忠先生为公司董事会审计委员会委员。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
增补后，公司董事会审计委员会组成为：王国宝先生、李卫忠先生、吴文芳女士、赵子夜先生，其中赵子夜先生担任召集人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年5月23日
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2020-048
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年5月22日，上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任刘峰先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任高翠女士为公司副总经理的议案》。决定聘任刘峰先生、高翠女士为公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
公司独立董事及公司董事会提名委员会已对刘峰先生、高翠女士的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为刘峰先生、高翠女士担任公司副总经理的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2020年5月23日
附：
刘峰先生简历
刘峰，男，1972年12月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任金山开发建设股份有限公司工会主席、职工董事等职务。2013年4月至2016年1月任金山开发建设股份有限公司董事会秘书，2016年1月至今任上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会秘书。
高翠女士简历
高翠，女，1983年5月生，汉族，中共党员，大学本科，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任金山日本中小企业产业园发展有限公司副经理等职务。2014年11月至2020年5月任金山绿色创意印刷示范园区发展有限公司经理，2015年2月至2020年5月任上海新金山工业投资发展有限公司工会副主席。
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2020-049
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市福泉北路518号6座415会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事王国宝先生、王朝阳先生、虞岚女士因公务无法出席，独立董事张文清先生、吴文芳女士因公务无法出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘峰先生出席会议，公司高管李卫忠先生、姚春燕女士、曹伟春先生、樊高鸿先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2019年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于支付2019年度审计费用及聘任2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司独立董事2019年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：上海凤凰关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于增补李卫忠先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第6项议案为关联交易议案，关联股东江苏美乐投资有限公司、王翔宇回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：沈勇、周晶
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2020年5月23日
