德展大健康股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2020-026
德展大健康股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间为2020年5月22日下午14：30分
网络投票时间为2020年5月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日09:15－15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：尊茂银都酒店三楼商务中心会议室（新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西虹西路179号）
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份1,389,324,218股，占上市公司总股份的61.9824％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,373,686,161股，占上市公司总股份的61.2847％。
通过网络投票的股东23人，代表股份15,638,057股，占上市公司总股份的0.6977％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份15,940,579股，占上市公司总股份的0.7112％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份302,522股，占上市公司总股份的0.0135％。
通过网络投票的股东23人，代表股份15,638,057股，占上市公司总股份的0.6977％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
议案1、董事会工作报告
总表决情况：
同意1,389,281,218股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,897,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.7302％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2698％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、 监事会工作报告
总表决情况：
同意1,389,293,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,910,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.8087％；反对30,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、2019年度财务决算报告
总表决情况：
同意1,389,293,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,910,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.8087％；反对30,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4、2019年度利润分配预案
总表决情况：
同意974,939,452股，占出席会议所有股东所持股份的70.1736％；反对414,384,766股，占出席会议所有股东所持股份的29.8264％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,693,879股，占出席会议中小股东所持股份的98.4524％；反对246,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.5476％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5、 2020年度财务预算报告
总表决情况：
同意1,389,293,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,910,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.8087％；反对30,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6、2019年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意1,389,293,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,910,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.8087％；反对30,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7、关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意1,389,293,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,910,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.8087％；反对30,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8、2019年度募集资金实际存放与使用情况专项报告
总表决情况：
同意1,389,293,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978％；反对30,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,910,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.8087％；反对30,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9、2019年度内部控制自我评价报告
总表决情况：
同意975,155,652股，占出席会议所有股东所持股份的70.1892％；反对414,168,566股，占出席会议所有股东所持股份的29.8108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,910,079股，占出席会议中小股东所持股份的99.8087％；反对30,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1913％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10、关于制定公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案
总表决情况：
同意1,389,268,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960％；反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,884,679股，占出席会议中小股东所持股份的99.6493％；反对55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.3507％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意1,389,102,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对221,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0159％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意15,719,279股，占出席会议中小股东所持股份的98.6117％；反对221,300股，占出席会议中小股东所持股份的1.3883％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明、常娜娜
3、结论性意见：
本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司2019年度股东大会法律意见书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会
2020年5月22日
