上海游久游戏股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600652 证券简称：ST游久 公告编号：2020-21
上海游久游戏股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年5月22日
（二）股东大会召开的地点：上海明珠大饭店(上海市肇嘉浜路212号)
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢鹏先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司关于2019年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司关于2019年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案
8.01、议案名称：董事候选人汪丽薇
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于2019年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明：无。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市世通律师事务所
律师：孙红、陈巧红
（二）律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海游久游戏股份有限公司
2020年5月23日
证券代码：600652 证券简称：ST游久 公告编号：临2020-22
上海游久游戏股份有限公司
董事会十一届十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议于2020年5月22日在上海明珠大饭店以现场表决方式召开，会议通知和材料于2020年5月15日以电子邮件方式发出，本次会议由董事长谢鹏先生主持，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于张亿博先生因个人原因已辞去公司董事、副董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会决定，选举董事张勇先生为公司第十一届董事会副董事长，任期至本届董事会期满时为止。
（二）关于调整公司董事会战略委员会委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于张亿博先生因个人原因已辞去公司董事职务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》等相关规定，董事会决定,对下设的战略委员会委员调整如下：
战略委员会委员由三名董事组成，分别是谢鹏先生、张勇先生和独立董事张华峰先生，主任委员由公司董事长谢鹏先生担任。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十三日
