亚宝药业集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2020-012

亚宝药业集团股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于2020年5月15日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2020年5月25日在公司北京管理中心会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:

一、审议通过了关于董事会换届选举的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会及有关股东单位分别提名并对相关人员任职资格进行审核，现提名任武贤先生、任伟先生、任蓬勃先生、李松峻先生、刘永安先生为公司第八届董事会董事候选人；提名余春江先生、刘俊彦先生、崔民选先生、谭勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异议方能提交公司2019年年度股东大会进行审议。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

董事候选人和独立董事候选人简历详见附件。

二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意9票，反对0票，弃权0票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费65万元，内控审计费30万元。

独立董事事先认可该议案并发表独立意见。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

三、审议通过了关于召开公司2019年年度股东大会的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

以上第一、二项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2020年5月26日

附件：

一、董事候选人简历：

任武贤，男，1960年5月出生，硕士研究生，高级工程师，第四军医大学硕士研究生导师，山西医科大学、山西中医学院、山西生物应用技术学院客座教授，第十二届全国人大代表。中国中药协会副会长、中国医药商业协会副会长、中国化学制药工业协会副会长、中国医药设备工程协会副会长、中国医药物资协会副会长、山西省医药行业协会会长、山西省中药注射剂联盟理事长，山西省制药企业协会常委副会长。曾任山西省芮城制药厂技术科科长、技术副厂长、总工程师、厂长，本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长，山西亚宝投资集团有限公司董事长。

任伟，男，1984 年 9 月出生，北京理工大学生物学学士，加拿大约克大学管理经济学学士，北京大学工程硕士。山西省运城市工商联副主席、山西省运城市第四届政协常委、山西省基层卫生协会副会长、山西省青年企业家协会副会长、山西省青年科技人才协会常务理事。曾任渣打银行北京分行信贷主任，本公司投资部经理，北京亚宝投资管理有限公司总经理，本公司总经理助理、本公司副总经理。现任本公司总经理、董事。

任蓬勃，男，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司副总经理、董事会秘书、董事，山西亚宝投资集团有限公司监事。

李松峻，男，1986年9月出生，工商管理学硕士，注册会计师，中级会计师。曾任立信会计师事务所项目经理，山西省融资再担保集团有限公司投资经理，中合盛资本管理有限公司风控合规部负责人。现任晋阳资产管理股份有限公司业务一部总经理、深圳晋阳股权投资管理有限公司总经理。

刘永安，男，1963年4月出生，研究生学历。曾任山西省委宣传部办公室副主任、正处级秘书，山西省经济建设投资公司党委委员、副总经理，山西省经济建设投资集团有限公司董事、党委委员、副总经理，山西省经济建设投资集团有限公司副董事长、党委委员、总经理。现任山西省经济建设投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

二、独立董事候选人简历：

余春江，男，1970年7月出生，本科学历，注册律师。曾任北京市天银律师事务所律师、合伙人，北京市海润律师事务所律师、合伙人。现任北京海润天睿律师事务所银行和金融业务部主任、律师、合伙人，浙江网商银行股份有限公司独立董事，北京市律协行业规则委员会副主任，湛江仲裁委员会仲裁员。

刘俊彦，男，1966年11月出生，会计学博士，会计学专业副教授。曾任中国人民大学会计系教师。现任中国人民大学商学院教师，北京飞利信科技股份有限公司独立董事，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事，山西焦化股份有限公司独立董事。

崔民选，男，1960年9月出生，工业经济学博士。曾任郭沫若纪念馆馆长。现任中国社科院工业经济所研究员。研究重点领域为经济政策与投资银行业务等，出版发表经济类著作30余部。

谭勇，男，1978年2月出生，大专学历。曾任国家药监局南方医药经济研究所《医药经济报》副总编，吉林卓信医学传媒集团副总裁。现任北京玉德未来控股公司总裁，中国医药企业管理协会副会长，《医药界·E药经理人》与《医药界·中国县域卫生》出品人兼总编辑，中国医疗健康产业投资50人论坛秘书长。

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2020-013

亚宝药业集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚宝药业集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于2020年5月15日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2020年5月25日在公司北京管理中心会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持，会议审议并经表决通过了关于监事会换届选举的议案。

同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，经对相关人员任职资格进行审核，现提名许振江先生、宁会强先生、王刚先生为公司第八届监事会监事候选人。

监事候选人简历详见附件。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司监事会

2020年5月26日

附件：监事候选人简历

许振江，男，1973年5月出生，大学学历，工程师。曾任本公司改制办公室主任、董事会秘书、一分公司经理、总经理。现任本公司监事会主席兼党委书记、工会主席、纪委书记，山西亚宝投资集团有限公司董事。

宁会强，男，1970年9月出生，大专学历。曾任亚宝药业四川制药有限公司总经理兼亚宝药业贵阳制药有限公司总经理，本公司研发中心副总经理。现任本公司监事、大健康事业部总经理，山西亚宝投资集团有限公司董事。

王刚，男，1974年10月出生，本科学历。曾任本公司证券事务代表、物资供应部部长、证券部部长、二分公司经理，亚宝药业太原制药有限公司总经理、本公司战略管理部总监、本公司董事会秘书。现任本公司董事长助理兼战略管理部总监。

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2020-014

亚宝药业集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开公司第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

2.人员信息

致同所首席合伙人是徐华。目前，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人196名，最近一年净增加19名；截至2019年末有1179名注册会计师，最近一年净减少64名，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务规模

致同所2018年度业务收入18.36亿元，净资产4856万元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元。上市公司资产均值180.72亿元，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业。

4.投资者保护能力

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份，证券监管部门采取行政监管措施七份，交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

致同所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：傅智勇，注册会计师，2000年起从事注册会计师业务，至今为8家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

签字注册会计师：孙超，注册会计师，2008年起从事注册会计师业务，至今为3家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。

质量控制复核人：李力，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为7家上市公司提供过上市公司年报审计、为1家公司提供过IPO申报审计和1家上市公司的重大资产重组审计等证券服务。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）审计收费

2020年度审计费用95万元，其中财务报告审计费65万元，内控审计费30万元，审计费用系根据公司业务规模及及市场公允价格协商确定。与2019年度相比，本期审计费用无变化。

二、续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2019年度财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券等相关业务资格、执业资质，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计师事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构并提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券等相关业务资格、执业资质，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。公司董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

（三）公司第七届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议通过，并自公司2019年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2020年5月26日

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2020-015

亚宝药业集团股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月16日 9点 30分

召开地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月16日

至2020年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、2、4、5、6、7项议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，第3项议案已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，第8、9、10项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，第11项议案已经公司第七届监事会第十二次会议审议通过，相关内容详见刊登于2020年4月25日及2020年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2020年6月15日9:00-11:30，14:00-17:00

（二） 登记地点：山西省运城市芮城县永乐南路139号亚宝芮城工业园办公室

（三） 登记方式：

1、法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

3、异地股东可用电子邮件、传真、信函的方式进行登记，需在2020年6月15日17:00前送达，电子邮件、传真、信函登记需附上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，出席会议时需携带原件。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东食宿和交通费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等相关文件原件，签到入场。

（三）联系电话及传真：0359-3079808 邮编：044600

（四）电子邮箱：yabaoyyk@163.com

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2020年5月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

亚宝药业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2020-016

亚宝药业集团股份有限公司

关于特殊医学用途配方食品批件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年5月25日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）从国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）网站获悉，公司申报的唯源素?特殊医学用途全营养配方粉取得国家药监局特殊医学用途配方食品批件。

公司将在取得国家药监局签发的正式文件后，及时披露相关详情，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2020年5月26日