云南云投生态环境科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002200 证券简称：*ST云投 公告编号：2020－034

云南云投生态环境科技股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1．会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月25日（星期一）下午14:00时；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的开始时间为：2020年5月25日上午9:15，结束时间为2020年5月25日下午15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2020年5月25日上午9:15，结束时间为2020年5月25日下午15:00。

2．召开地点：云南省昆明市西山区人民西路285号云投商务大厦A1座13楼会议室。

3．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会。

5．主持人：董事 申毅

6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，其所持有表决权的股份总数为55,492,129股，占公司有表决权总股份数的30.1370％。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表本次会议有表决权股份数为55,028,329股，占公司总股份的29.8851％；通过网络投票的股东共5人，代表本次会议有表决权股份数为463,800股，占公司总股份的0.2519％。参与投票的中小投资者股东5人，代表有表决权的股份数为463,800股，占公司总股份的0.2519％。

2．公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会由公司董事会依法召集，董事申毅先生主持会议。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举王东先生为第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意55,465,929股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0472％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意437,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.3510％；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.6490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于与关联方签订施工协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意12,780,002股，占出席会议所有股东所持股份的99.7954％；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2046％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意437,600股，占出席会议中小股东所持股份的94.3510％；反对26,200股，占出席会议中小股东所持股份的5.6490％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

北京大成（昆明）律师事务所普中华、张琦雪律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2020年第一次临时股东大会决议；

2.北京大成（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十六日