浙江富润股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：2020-026号
浙江富润股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江诸暨陶朱南路12号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长赵林中先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事程惠芳女士、吴奇石先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2019年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于计提奖励基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张雪婷、苏致富
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江富润股份有限公司
2020年5月27日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2020-027号
浙江富润股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2020年5月26日在公司会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2020年5月21日以传真、电子邮件等形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会全体成员一致同意选举赵林中先生（简历附后）为第九届董事会董事长并担任公司法定代表人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。
公司董事会全体成员一致同意选举傅国柱、江有归（简历附后）为第九届董事会副董事长。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第九届董事会专门委员会组成人员调整如下：
1、战略委员会
召集人：赵林中，成员：曾俭华、江有归
2、审计委员会
召集人：葛劲夫，成员：曾俭华、王 坚
3、提名委员会
召集人：李生校，成员：葛劲夫、赵林中
4、薪酬与考核委员会
召集人：曾俭华，成员：李生校、付海鹏
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《聘任公司总经理的议案》。
董事会同意聘任傅国柱为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》。
董事会同意聘任付海鹏、卢伯军为公司常务副总经理，赵海、王坚、应叶华、张玉兰为公司副总经理。（上述人员简历附后）
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《聘任公司财务总监、财务负责人的议案》。
董事会同意聘任王燕（简历附后）为公司财务总监、财务负责人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》。
董事会同意聘任张玉兰（简历附后）为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十七日
附：上述人员简历
赵林中，男，1953年11月出生，大学文化，中共党员，高级经济师、高级政工师、副研究馆员，第九届、十届、十一全国人大代表，全国劳动模范，国务院特殊津贴获得者，全国五·一劳动奖章获得者。历任公司总经理、董事长等职，现任公司董事长，富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席，甘肃上峰水泥股份有限公司董事。
傅国柱，男，1963年2月出生，大专文化，中共党员，高级工程师，全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职，现任公司副董事长、总经理，富润控股集团有限公司董事，浙江富润印染有限公司董事长。
江有归，男，1975年9月出生，工商管理硕士，中国数字营销委员会理事、第十届中国商务广告协会副会长、杭州大数据产业联盟理事、杭州市云计算与大数据副理事长、浙江大学大数据跨界服务科技联盟指导委员会委员。现任公司副董事长、杭州泰一指尚科技有限公司董事长。
付海鹏，男，1977年12月出生，大学文化，现任公司董事、常务副总经理，杭州泰一指尚科技有限公司CEO。
卢伯军，男，1971年1月出生，工商管理硕士，工程师，中共党员。历任公司监事、证券事务代表、董事、董事会秘书、常务副总经理等职，现任公司常务副总经理。
赵 海，男，1979年11月出生，大学本科，中共党员。现任公司副总经理，浙江富润网络科技有限公司总经理、浙江富润印染公司副总经理。
王 坚，男，1966年5月出生，大学文化，中共党员，高级会计师。历任公司证券事务代表、董事、财务部经理等职，现任公司董事、副总经理。
应叶华，女，1950年12月出生，工程师，中共党员。历任公司董事、副总经理，现任公司副总经理、浙江富润纺织有限公司董事长。
王燕，女，1971年12月出生，大学文化，高级会计师，中共党员。历任公司监事、财务部经理等职，现任公司财务总监、财务负责人。
张玉兰，女，1986年6月出生，大学本科，中共党员。曾任创新医疗管理股份有限公司证券事务代表、太原狮头水泥股份有限公司证券事务代表、证券部经理。2019年2月起就职于公司董事会办公室，现任公司副总经理、董事会秘书。
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2020-028号
浙江富润股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2020年5月26日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会全体成员一致同意选举骆丹君女士（简历附后）为公司监事会主席。
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江富润股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十七日
附：监事会主席简历
骆丹君，女，1972年8月出生，大学文化，中共党员，副研究馆员。现任本公司监事会主席，富润控股集团党委副书记。
上述人员不存在《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，未收到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
