金地（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2020-038
金地（集团）股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月26日
(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长凌克先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席13人，董事贝多广先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书徐家俊先生出席本次股东大会。部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.关于逐项选举第九届董事会董事的议案
1.01 议案名称：关于选举凌克为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 议案名称：关于选举黄俊灿为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.03 议案名称：关于选举陈爱虹为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.04 议案名称：关于选举陈必安为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.05 议案名称：关于选举孙聚义为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.06 议案名称：关于选举徐家俊为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.07 议案名称：关于选举林胜德为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.08 议案名称：关于选举罗胜为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.09 议案名称：关于选举韦传军为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.10 议案名称：关于选举陈劲为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.11 议案名称：关于选举王天广为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.12 议案名称：关于选举胡野碧为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.13 议案名称：关于选举谷峰为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.14 议案名称：关于选举吕志伟为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.关于逐项选举第九届监事会监事的议案
2.01 议案名称：关于选举胡翔群为第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02 议案名称：关于选举徐倩为第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03 议案名称：关于选举席友为第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1和议案2为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：郭嘉昀、兰天阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
金地（集团）股份有限公司
2020年5月27日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2020-039
金地（集团）股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司近期召开2020年第一次职工代表大会，选举杨伟民先生、王勇先生（简历附后）为公司第九届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成第九届监事会，任期与第九届监事会一致。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会
2020年5月27日
附：第九届监事会职工代表监事简历：
杨伟民，男，1962年3月生，南京建筑工程学院学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，高级工程师，国际注册商业房地产投资师。曾任公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理、金地集团北京公司总经理、董事长、公司总裁助理，现任公司第八届监事会主席。
王勇，男，1972年11月生，毕业于清华大学，工学硕士。1997年加入金地集团，历任金地置业公司副总经理，金地集团品牌管理部副总经理（主持工作），金地集团深圳地产公司营销总监、副总经理、总经理、金地集团经营管理部总经理、战略管理部总经理、东南区域地产公司董事长、总经理，现任第八届监事会职工代表监事，公司助理总裁。
