上海联合产权交易所交易信息

增资企业：上海国有资本运营研究院有限公司 增资企业：深圳市中海启华房地产开发有限公司

经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：1,000.000000万元 注册资本：1,000.000000万元

所属行业：其他服务业 所属行业：房地产业 职工人数：6

职工人数：41 经营范围：房地产开发

经营范围：国有资本运营研究，企业管理和咨询服务，企业营销策划，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询服务，会务服务，展览展示服务，设计、制作、代理、发布各类广告，出版物经营，礼仪服务，公共关系咨询，产权经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构：中海企业发展集团有限公司 100.00%

股权结构： 拟募集资金金额：视征集情况而定

上海国盛集团资产有限公司100% 拟募集资金对应持股比例：新进一位股东持股比例不超过20%

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟新增注册资本：不低于99000万元

拟募集资金对应持股比例：不超过63% 拟增资价格：--

拟新增注册资本：面议 原股东是否参与增资：是职工是否参与增资：否

拟增资价格：-- 募集资金用途：项目地块的开发建设和归还前期股东借款，包括但不限于支付项目开发工程款、前期费用、营销费用、管理费用、财务费用及相关税费等

原股东是否参与增资：否 增资达成或终结的条件：

募集资金用途： 增资终结条件:本次增资公开挂牌期间，未征集到合格意向投资人；或各意向投资人均未按时支付保证金；或经过竞争性谈判后未能确定最终投资人；或最终投资人未能与公司和公司原股东就《增资协议》的条款达成一致。

本次增资所募集资金主要用于研究院公司加快平台能力建设、信息化系统建设和业务创新拓展，吸纳高端人才，提升业务开拓能力和研究实力。增资达成或终结的条件： 增资后企业股权结构：

增资终结条件: 中海企业发展集团有限公司持有80%，新增1家股东持有20%

1.在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人； 对增资有重大影响的相关信息：1.增资方实缴注册资本为0元，原股东将在本次增资完成后同时实缴到位。原股东拟参与本次增资（增资金额含在99,000万元拟新增注册资本中），增资价格以投资方的增资价格为准。 2.本次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分计入资本公积。 3.本次增资所涉及的增资方产权明晰、没有任何未决事项、亦没有任何法律纠纷。2019年11月22日，中海企业发展集团有限公司通过招拍挂竞得深圳A816-0068地块，地块占地面积27390.52平方米，建筑容积率不高于4.9，计容建筑面积不超过134210平方米，其中人才住房不少于13100平方米，总价为人民币502,000.00万元。2020年1月17日中海企业发展集团有限公司与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签订深地合字（2019）4010号《深圳市土地使用权出让合同书》，2020年2月27日深圳市中海启华房地产开发有限公司、中海企业发展集团有限公司与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签订《深圳市土地使用权出让补充协议书》，A816-0068宗地土地使用权受让方调整为增资方。2019年11月27日中海企业发展集团有限公司及其合作伙伴已代增资方缴纳地价298,050.00万元地价款（前期保证金203,950.00万元已转为地价款）。 4.本次增资完成后，增资方修改公司章程，设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是增资方的最高权力机构。中海企业发展集团有限公司和投资方（新股东）按持股比例行使表决权。股东会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职权，除批准修改公司章程、增加或者减少注册资本、公司合并、分立、解散或者变更公司形式必须除全体股东同意通过外，其他决议事项必须经代表三分之二以上表决权的股东同意通过。 董事会由3名董事组成，其中中海企业发展集团有限公司提名2名董事，投资方（新股东）提名1名董事，由股东会选举产生。董事长由中海企业发展集团有限公司委派的董事担任。董事的每届任期不超过三年，董事任期届满，连选可以连任。董事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定行使职权，在经董事会批准并形成决议后，应提交股东会表决通过后方能执行，如该董事会决议未经股东会表决通过，需由董事会重新审批并上报股东会审批；董事会决议由全体董事中二分之一(1/2)以上董事通过后方为有效。增资方不设监事会，设2名监事，由中海企业发展集团有限公司提名1名监事，投资方（新股东）提名1名监事，股东会选举产生。增资方董事和高级管理人员不得兼任监事。监事的每届任期不超过三年，监事任期届满，连选可以连任。增资方实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由中海企业发展集团有限公司提名，增资方董事会聘任，并办理相应的工商登记备案。增资方的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和财务副总监，高级管理人员由董事会聘任和解聘。法定代表人由中海企业发展集团有限公司在委派的董事中指定。 5.增资方对原股东及其合作伙伴的借款，最终投资人（新股东）应按其持股比例承担相应本金、利息和支出。

2.意向投资人不符合增资人增资要求，最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致； 项目联系人：汪晓丽

3.引入战略投资人中如没有非公投资人报名，或非公投资人认缴注册资本低于本次增资完成后公司注册资本的10%，则本次增资终结； 联系方式：020-83627452、13509955970

4.增资人提出项目终止申请。 信息披露期满日期：2020-07-14

增资后企业股权结构： (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

增资企业：上海国际超导科技有限公司 增资企业：广西华临码头有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：3,300.000000万元 注册资本：1,500.000000万元

所属行业：研究和试验发展 所属行业：装卸搬运和运输代理业

职工人数：23 职工人数：--

经营范围：从事超导电缆、超导附件、制冷及监控系统科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；超导电缆、超导附件、制冷及监控系统销售；超导应用；超导工程项目评估；新兴能源技术研发；技术及货物的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 经营范围：对码头项目（包括为乙烷、乙烯、丙烷、丙烯、丁烷、丁二烯、液化气等液化烃产品提供船舶的靠泊、过驳、装卸作业等码头项目）的投资、建设、开发及管理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；机械设备租赁及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构： 股权结构：

上海电缆研究所有限公司100.00% 上海华谊集团投资有限公司 90.00%；

拟募集资金金额：不低于27805万元 广西钦州临海工业投资有限责任公司 10.00%

拟募集资金对应持股比例：不低于67% 拟募集资金金额：不低于2358.02万元

拟新增注册资本：不低于6700万元 拟募集资金对应持股比例：61.11%

拟增资价格：4.15元/每一元注册资本 拟新增注册资本：2,357.140000万元

拟新增投资人数量：不超过4家 拟增资价格：--

原股东是否参与增资：否 原股东是否参与增资：是

职工是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

募集资金用途： 募集资金用途：增资所募集资金，主要用作补充公司项目建设资金。

通过资产注入、增资扩股等方式引入战略投资者、财务投资者，有利于国有资本保值增值、提高国有经济竞争力、放大国有资本功能，完善法人治理结构、建立现代企业制度，优化资源配置、推动国际超导公司做强做优做大超导电缆业务。 增资达成或终结的条件：

增资达成或终结的条件： 增资终结条件:

增资终结条件: 发生以下情况，本项目终结： 1.公开挂牌未征集到合格意向投资人； 2.意向投资人不符合增资人增资需求； 3.最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致； 4.意向投资人未按时支付保证金； 5.增资人主动申请终结项目。

发生以下情况，该项目终结： 1.在公开挂牌增资的过程中未征集到4个意向投资人。 2.意向投资人未按时支付保证金。 3.标的企业消亡，导致无法进行增资。 4.当上海电缆研究所有限公司提出项目终止申请。 增资后企业股权结构：

增资后企业股权结构： 新增意向投资人 51%；上海华谊集团投资有限公司 35%；广西钦州临海工业投资有限责任公司 14%；

上海电缆研究所有限公司 33%，其他股东总占比不低于67% 对增资有重大影响的相关信息：1、详见上海联合产权交易所本项目书面材料《广西华临码头有限公司非同比例增资方案》。 2、本次拟募集资金总额不低于2358.02万元，其中：拟以公开增资方式征集到合格投资方，募集资金总额不低于1967.88万元；广西钦州临海工业投资有限责任公司拟以协议增资方式出资390.14万元。 3、本次拟募集资金新增注册资本2357.14万元，其中:新投资人认购注册资本金额为1967.14万元；广西钦州临海工业投资有限责任公司拟以协议认购注册资本金额为390万元。

对增资有重大影响的相关信息：无 项目联系人：金琦

项目联系人：房逸宁 联系方式：021-62657272-114

联系方式：021-62657272-233 信息披露期满日期：2020-07-21

信息披露期满日期：2020-07-20 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)