中国核能电力股份有限公司
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-029
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月27日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院琨御府东区10号楼中国核能电力股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈桦主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席12人，董事陈国庆、虞国平因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书出席了会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2019年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2020年独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2019年度股利分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于为湖南桃花江核电有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于聘用2020年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举董事的议案
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12、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、 上述议案除7.9项议案外为普通议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，第11、12项议案以累积投票方式表决。
2、上述第7项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中国长江三峡集团有限公司回避表决，其所持有表决权的股份数未计入出席会议股东所持有表决权的股份总数。
3、上述第9项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李晓丹律师、赵海洋律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、中国核能电力股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
中国核能电力股份有限公司
2020年5月28日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2020-030
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年5月27日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年5月21日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事15人，实际参会董事15人（其中委托出席的董事人数2人）。董事陈国庆先生、虞国平先生因公无法出席，分别委托于瑾珲女士、马明泽先生代为出席并投票表决，受托人取得了合法有效的授权委托书。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意选举刘敬先生担任公司董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
《中国核能电力股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
二、通过了《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：同意票数15票；反对票数0票；弃权票数0票。
根据公司第三届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整。
《中国核能电力股份有限公司关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2020年5月28日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2020-031
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年5月27日以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应参会表决监事6人，实际参会监事6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事审议，形成决议如下：
一、通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决结果：同意票数6票；反对票数0票；弃权票数0票。
同意选举郭云峰先生担任公司监事会主席职务，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
《中国核能电力股份有限公司关于选举监事会主席的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2020年5月28日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2020-032
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
关于选举董事长、调整董事会
专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于选举公司董事长的有关情况
根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东中国核工业集团有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司于2020年5月27日召开第三届董事会第十四次会议，选举刘敬先生担任公司董事长职务，同时担任董事会战略与投资委员会主席职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
刘敬先生简历详见公司于2020年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国核能电力股份有限公司关于公司董事辞职及选举公司部分非独立董事的公告》。
根据《公司章程》有关规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为刘敬先生。公司将按照有关规定完成法定代表人的工商登记变更手续。
二、关于调整董事会专门委员会委员的有关情况
根据公司第三届董事会董事变动情况，并按照董事会专门委员会实施细则相关规定，董事会对各专门委员会成员进行了调整，调整（增）董事名后以“新任”标识。具体如下：
1.战略与投资委员会
主席：刘敬（新任）
委员：刘敬（新任）、马明泽（新任）、王岭（独立董事）、周世平（独立董事）、陈国庆、虞国平
2.风险与审计委员会
主席：白萍（独立董事）
委员：马恒儒（独立董事）、白萍（独立董事）、黄宪培（独立董事）、刘修红（新任）、车大水
3.提名、薪酬与考核委员会
主席：周世平（独立董事）
委员：马恒儒（独立董事）、白萍（独立董事）、周世平（独立董事）、陈国庆、虞国平（新任）
4.安全与环境委员会
主席：马明泽（新任）
委员：马明泽（新任）、王岭（独立董事）、黄宪培（独立董事）、武汉璟（新任）、蒋德宽
上述董事会各专门委员会新任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2020年5月28日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2020-033
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：
根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东中国核工业集团有限公司提名，公司监事会于2020年5月27日召开第三届监事会第十二次会议，选举郭云峰先生担任公司监事会主席职务，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
郭云峰先生简历详见公司于2020年5月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中国核能电力股份有限公司关于选举公司部分非职工代表监事的公告》。
特此公告。
中国核能电力股份有限公司监事会
2020年5月28日
证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2020-034
债券代码：113026 债券简称：核能转债
转股代码：191026 转股简称：核能转股
中国核能电力股份有限公司
关于郑砚国先生不再担任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理郑砚国先生的书面辞呈，郑砚国先生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。根据公司章程规定，郑砚国先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。
公司董事会谨向郑砚国先生在任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中国核能电力股份有限公司董事会
2020年5月28日
