际华集团股份有限公司
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2020-027
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：李义岭董事长
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，王斌因其他公务活动未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2019年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于《2019年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于《增加经营范围暨修改公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于《变更部分募集资金用途用于3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于《补选第四届监事会监事》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：刘静、钟云长
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
际华集团股份有限公司
2020年5月29日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2020-028
债券代码：122425 债券简称：15际华01
债券代码：122426 债券简称：15际华02
债券代码：122358 债券简称：15际华03
债券代码：143137 债券简称：18际华01
际华集团股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2020年5月28日在公司总部29层第一会议室召开，公司原监事会主席李传伟因到法定退休年龄辞去公司监事、监事会主席职务，公司现任监事共同推举监事闫兴民主持会议，四位监事全部出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：
一、审议通过了关于《关于选举公司第四届监事会主席》的议案。
同意选举黄孟魁先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。
表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。
黄孟魁先生简历详见附件。
特此公告。
际华集团股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十九日
附件：黄孟魁简历
黄孟魁先生：1964年出生，高级工程师，研究生学历。黄先生历任中国人民解放军2672工厂技术员、技术科长、轧钢分厂副厂长、厂长，新兴铸管股份有限公司副总经济师、副总经理，新兴发展集团有限公司副总经理、董事、董事长、党委书记。现任新兴际华集团有限公司党委委员、专职派出董事，际华集团股份有限公司监事、监事会主席。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
