中国建筑股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2020-043

中国建筑股份有限公司

第二届董事会第四十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议（以下简称“会议”）于2020年5月28日举行。会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。

本次会议通知于2020年5月22日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司6名董事均参与了投票表决，并一致通过决议如下：

一、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事长常务会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事长常务会议事规则〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》

全体董事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2020-044

中国建筑股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体与会监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知和会议资料已于2020年5月21日发送至各位监事，会议于2020年5月28日召开。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司监事会议事规则》等规定。公司5名监事本着独立、公正的原则，均参与了投票表决。并一致形成决议如下：

一、审议通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事长常务会议事规则〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于〈中国建筑股份有限公司董事长常务会议事规则〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》

全体监事审议并一致通过《关于修订〈中国建筑股份有限公司总经理常务会议事规则〉的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国建筑股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十八日