广州发展集团股份有限公司2019年度
第一期中期票据2020年付息公告
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2020-027号
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司2019年度
第一期中期票据2020年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证广州发展集团股份有限公司2019年度第一期中期票据（债券简称：19广州发展MTN001；债券代码：101900759）2020年付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：广州发展集团股份有限公司
2.债券名称：广州发展集团股份有限公司2019年度第一期中期票据
3.债券简称：19广州发展MTN001
4.债券代码：101900759
5.发行总额：人民币25亿元
6.债券期限: 3+2年
7.本计息期债券利率：3.82%
8.付息日：2020年6月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一工作日）
二、付息办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息相关机构
1.发行人：广州发展集团股份有限公司
联系人：郭晓川
联系方式：020-37850365
2.主承销商：招商银行股份有限公司
联系人：唐慧
联系方式：020-38999013
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕 陈龚荣
联系方式：021-23198708 021-23198682
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
二○二○年五月二十九日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2020-028
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
广州发展集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年5月28日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司副董事长、总经理吴旭先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，张龙董事因出差请假；
2、公司在任监事5人，出席3人，张滔监事、陈旭东监事因出差请假；
3、公司在任高级管理人员4人，出席4人。公司董事长代行董事会秘书伍竹林先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2019年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2019年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2020年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00、议案名称：关于公司发行公司债券方案的议案
8.01、议案名称：票面金额及发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02、议案名称：发行价格及利率确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03、议案名称：期限及品种
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04、议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
■
8.05、议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
■
8.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
8.07、议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
8.08、议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
8.09、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：王波、简璐云
2、律师见证结论意见：
本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
广州发展集团股份有限公司
2020年5月29日
