博创科技股份有限公司
关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期
解锁股份上市流通的公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-064

博创科技股份有限公司

关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一期

解锁股份上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次符合公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件的激励对象共计27名，解除限售的限制性股票数量为234,738 股，占公司目前总股本150,066,000股的 0.16%；

2、本次解锁的限制性股票上市流通日为 2020年6月1日。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议并通过了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就的议案》。根据公司2018 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会按照相关规定办理了2018年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2018年激励计划”）首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁股份上市流通事宜，具体情况如下：

一、董事会关于2018年激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的说明

根据公司2018年激励计划的规定，公司向激励对象首次授予限制性股票自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，可申请解除限售第一期成就数量。2018年激励计划的首次授予日为2018年11月14日，限制性股票首次授予登记完成日为2018年12月17日。因此，公司首次授予限制性股票限售期已于2019年12月16日届满。

满足解除限售条件情况的说明：

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综上所述，公司认为2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票的第一个解除限售期可解除限售条件已满足。根据2018年第二次临时股东大会的相关授权，公司董事会将按照相关规定办理本次激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

二、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

公司2018年度权益分派方案已获2019年5月9日召开的2018年度股东大会审议通过，并于2019年5月18日披露了《2018年年度权益分派实施公告》（2019-047）。公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本83,350,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税）。

公司2019年度权益分派方案已获2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议通过，并于2020年5月13日披露了《2019年年度权益分派实施公告》（2020-051）。公司2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本83,370,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增8.000000股。

2019年11月7日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。2020年5月20日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和限制性股票回购价格及数量的议案》。公司独立董事、监事会就上述相关事项均发表了同意的意见，国浩律师（北京）事务所发表了法律意见。

根据上市公司股权激励管理办法以及公司2018年激励计划的相关规定，公司对授予限制性股票价格及数量进行调整。经过调整，公司2018年激励计划首次授予限制性股票回购价格由初始17.40元/股调整为9.583元/股，数量由68万股调整为122.4万股；预留授予限制性股票回购价格由初始27.50元/股调整为15.250元/股，数量由2万股调整为3.6万股。

三、2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期的具体安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年6月1日。

2、本次可解除限售的激励对象为27人。

3、本次可解除限售的限制性股票数量为234,738股，占公司目前总股本150,066,000股的 0.16%；

4、激励对象限制性股票解除限售情况如下：

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注：1、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成；

2、首次授予限制性股票中1名激励对象因离职而不再具备激励资格，将由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票7,200股进行回购注销；

3、可解除限售数量根据公司层面和个人层面考核结果确定；

4、激励对象中郑志新、黄俊明和陈文君为公司高级管理人员，其所持限制性股票解除限售后，将根据公司法、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律法规的规定执行。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

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注：上述变动情况为公司初步测算结果，最终股份变动情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认数据为准。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

4、国浩律师（北京）事务所关于博创科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一期部分成就、调整、回购注销部分限制性股票及股票期权等事项的法律意见书；

5、股权激励获得股份解除限售申请表。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年5月28日

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2020-065

博创科技股份有限公司

关于部分股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次注销2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权数量合计为359,874份，涉及人数为66人，占目前公司总股本的 0.24%。

2、公司已于2020年5月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次股票期权的注销登记手续。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月20日召开的第四届董事会第二十四次会议审议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕1868号《审计报告》，公司2019年营业收入为4.07亿元，比2017年增长16.59%，本期可行权的股票期权数量标准系数为0.7。根据公司层面和个人层面考核结果，公司将对首次授予部分已获授但尚未行权的股票期权298,674份进行注销。同时，首次授予股票期权中7名激励对象因离职而不再具备激励资格，由公司对其已获授但尚未行权的股票期权61,200份进行注销。具体内容详见公司于 2020 年5月20日披露于巨潮资讯网上的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-057）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期 权注销事宜已于2020年5月28日办理完成。本次注销的部分股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2020年5月28日