骆驼集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2020-023
骆驼集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日
(二)股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，受疫情影响，独立董事黄德汉、李晓慧、胡晓珂以视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2019年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘请2020年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2020年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2020年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于变更注册资本暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9《关于预计骆驼集团股份有限公司2020年度日常关联交易的议案》,关联股东刘长来（持股数量28,414,380股）、路明占（持股数量5,638,084股）因在关联方任职，回避表决。
2、议案10《关于变更注册资本暨修订〈骆驼集团股份有限公司章程〉的议案》为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、南一
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2019年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
骆驼集团股份有限公司
董事会
2020年5月29日
