上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2020-030

上工申贝（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2020年5月22日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2020年5月29日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会任期届满，同意根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自相关股东大会通过之日起计算，任期3年。

同意提名张敏先生、朱旭东先生、尹强先生、黄颖健女士、李晨先生和李晓峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名芮萌先生、习俊通先生和陈臻先生作为公司第九届董事会独立董事候选人，其中芮萌先生为会计专业人士。（相关人员简历详见附件）

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事候选人，且与公司及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，具备法律法规所要求的独立性。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体董事将依照《公司法》《公司章程》等相关规定，继续履行职责，直至第九届董事会产生。

公司第八届董事会独立董事奚立峰先生不再作为第九届董事会独立董事候选人，公司第八届董事会董事邱建女士不再作为第九届董事会非独立董事候选人，公司对他们在任职期间的勤勉尽责以及为公司规范发展所作出的贡献表示衷心感谢。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见同日公司在上海证券交易所网站披露的内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案逐项表决结果如下：

（一）选举张敏为公司第九届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）选举朱旭东为公司第九届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）选举尹强为公司第九届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）选举黄颖健为公司第九届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（五）选举李晨为公司第九届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（六）选举李晓峰为公司第九届董事会董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）选举芮萌为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（八）选举习俊通为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）选举陈臻为公司第九届董事会独立董事

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于召开2019年年度股东大会的议案

同意公司于2020年6月19日13：30在上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅召开2019年年度股东大会。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的2020-032号《关于召开2019年年度股东大会的通知》公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年五月三十日

附件：

第九届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

张敏，男，1962年11月出生，上海交通大学工学士，中欧国际工商学院EMBA，教授级高级工程师，中国轻工行业劳动模范，上海市劳动模范，全国劳动模范，2015-2016年度全国优秀企业家，2018年度上海市优秀企业家，2019年6月入选科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才。1983年7月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司党委副书记、副董事长兼总经理、董事长；上工申贝（集团）股份有限公司董事长兼CEO。2017年4月至今，担任上工申贝（集团）股份有限公司第八届董事会董事长兼总裁。现兼任中国轻工业联合会特邀副会长、中国缝制机械协会副理事长。

朱旭东，男，1964年10月出生，同济大学博士研究生，中欧国际工商学院EMBA，高级工程师。曾任浦东新区科学技术局/浦东新区科学技术委员会局长/主任、党组书记，浦东新区科学技术协会主席，浦东新区发展计划局副局长、党组成员，浦东新区工程建设管理有限公司总经理、党总支副书记，浦东新区市政工程建设管理署副署长、总工程师。现任上海浦东科技投资有限公司董事长、创始合伙人、总裁，上海万业企业股份有限公司董事长，上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、委派代表，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事长。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会董事。

尹强，男，1978年4月出生，荷兰鹿特丹大学管理学院金融投资专业硕士研究生，一级金融分析师。曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任上海畅联国际物流股份有限公司董事长，上海浦东投资控股（集团）有限公司投资发展部总经理。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会董事。

黄颖健，女，1976年6月出生，德国布伦瑞克工业大学硕士研究生，经济师。曾任德国Desun Trading & Consulting GmbH项目顾问、福卡经济预测研究所研究员、上海数字产业（集团）有限公司投资部员工、职工董事、浦东新区国资委产权处处长助理（挂职）。现任上海浦东投资控股（集团）有限公司运营管理部总经理，上海浦东资产经营有限公司执行董事、总经理，上海数字产业（集团）有限公司董事、上海南汇资产投资经营有限公司董事长。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会董事。

李晨，男，1983年12月出生，南开大学硕士研究生，中级经济师。2008年8月参加工作，曾任国海证券股份有限公司投资银行部高级经理、华融证券股份有限公司投资银行部业务副总监、业务总监。现任长城国融投资管理有限公司高级经理，洛阳轴研科技股份有限公司董事。2018年6月至今，担任本公司第八届董事会董事。

李晓峰，男，1974年4月出生，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学工商管理硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理、上海上工进出口有限公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；2012年12月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理。2017年4月至今，担任本公司副总裁。

独立董事候选人

芮萌，男，1967年11月出生，中国香港籍，北京国际关系学院国际经济学士、美国俄克拉何马州立大学经济学硕士、美国休斯顿大学工商管理硕士、美国休斯顿大学财务金融博士，香港中文大学终身教授。现任中欧国际工商学院金融与会计学教授，上海汇纳信息科技股份有限公司独立董事、中远海运能源运输股份有限公司独立非执行董事、中国教育集团控股有限公司独立非执行董事、碧桂园服务控股有限公司独立非执行董事及朗诗绿色地产有限公司独立非执行董事。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。

习俊通，男，1963年10月生，上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室，长聘教授、博士生导师。现任上海智能制造研究院常务副院长，上海市网络化制造与企业信息化重点实验室主任。同时担任上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事和总经理、上海海得控制系统股份有限公司独立董事、上海电气集团股份有限公司独立董事、上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事。主要从事数字化制造、智能制造技术领域的研究工作。曾获国家科技进步二等奖、上海市科技进步、技术发明等奖项6项。主要学术兼职包括：中国机械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事长、上海智能制造产业技术创新联盟秘书长。

陈臻，男，1974年12月生，大学学历，1997年7月毕业于华东政法学院，法学学士。中国执业律师。1999年起至今任职于通力律师事务所，任律师、合伙人。现任通力律师事务所合伙人，中国龙工控股有限公司独立董事。2017年4月至今，担任本公司第八届董事会独立董事。

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2020-031

上工申贝（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于2020年5月22日发出，于2020年5月29日以通讯方式召开。会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名，本次会议的召开及各项程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。三名监事审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

公司第八届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，同意公司监事会进行换届选举。（相关监事候选人简历见附件）

（一）选举倪明为公司第九届监事会监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）选举陈孟钊为公司第九届监事会监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

倪明先生和陈孟钊先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇二〇年五月三十日

附件：

第九届监事会监事候选人简历

倪明，男，1964年9月出生，大学本科学历，助理研究员职称。1985年7月至1998年11月在上海农学院工作；1998年11月至2009年9月在上海市南汇区（县）工作，曾任南汇区科委主任、教育局局长；2009年9月至2019年5月在上海市浦东新区工作，曾任浦东新区教育局副局长、浦兴路（社区）街道办事处主任、金扬新村街道党工委书记。2019年6月至今，担任本公司第八届监事会主席。

陈孟钊，男，1977年8月生，工学学士，法学学士，律师。曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011年加入上海浦东科技投资有限公司，历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理、法务总监，上海万业企业股份有限公司董事，上海新梅置业股份有限公司董事、总经理。2019年12月至今，任上海爱旭新能源股份有限公司监事、上海新梅房地产开发有限公司总经理。2017年4月至今，担任本公司第八届监事会监事。

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2020-032

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年6月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年6月19日 13点30分

召开地点：上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年6月19日

至2020年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4-9已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，议案3已经公司第八届监事会第十九次会议审议通过，详见公司于2020年4月30日披露的相关公告；议案10已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，议案11已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过，详见公司于2020年5月30日披露的相关公告。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可在登记时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。

2、现场登记时间：2020年6月17日9:00一11:30，13:30一16:00

3、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

六、其他事项

公司办公及通讯地址：上海市浦东新区新金桥路1566号 邮编：201206

联系人：沈立杰、王胧浩

联系电话：021-68407515、68407700

传真：021-63302939

电子邮箱：600843@sgsbgroup.com

会议费用：本次会议会期半天，不备礼品，出席会议人员的交通、食宿费用自理。

为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会人员安全，参加本次股东大会特别提示如下：

1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，须配合做好参会登记、出示“随申码”、接受体温检测等相关防疫工作，会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。

3、为保护股东健康，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2020年5月30日

附件：授权委托书

授权委托书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。