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商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：医疗管理；医学、医疗及相关高科技研发；医院管理；医疗设备及器械研发，一类、二类、三类医疗器械零售、批发；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自有设备租赁。
截至2019年12月31日，珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司总资产为52,912.63万元，负债总额为55,612.20万元，净资产为2,699.57万元。
珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司为本公司全资子公司，为其计划担保额0.5亿元。
3、湖北潜江制药股份有限公司
住所：潜江市章华南路特1号
法定代表人：黄祥萍
注册资本：叁亿元整
类 型：股份有限公司（非上市）
经营范围：药品生产批发、零售；药品研发；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理；药品生产技术服务；房屋租赁；化工原料（不含危险化学品）批发、零售；医疗器械生产、销售、进出口业务；日用品百货、运动用品、日用化品开发、生产、销售。
截至2019年12月31日，湖北潜江制药股份有限公司总资产20,816.57万元，负债总额9,687.89万元，净资产11,128.68万元。
湖北潜江制药股份有限公司为本公司控股子公司，持有96.67%股份，为其计划担保额1亿元。
4、深圳市一体医疗科技有限公司
住所：深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区2栋B座11B01、11B02、11B03、11B04
法定代表人：许德来
注册资本：9,800万元
主体类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务。许可经营项目：生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826屋里治疗及康复设备；销售全部二类医疗机械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，68336医用核素设备，6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。
截至2019年12月31日，深圳市一体医疗科技有限公司总资产为79,862.04万元，负债总额为31,810.84万元，净资产为48,051.20万元。
深圳市一体医疗科技有限公司为本公司全资子公司，为其计划担保2亿元。
5、横琴中珠融资租赁有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-14760
法定代表人：罗淑
注册资本：27600万元
商事主体类型：有限责任公司
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请）
截至2019年12月31日，横琴中珠融资租赁有限公司总资产为43,366.64万元，负债总额为10,986.27万元，净资产为32,380.37万元。
横琴中珠融资租赁有限公司为本公司控股子公司，为其计划担保2亿元。
6、中珠俊天（北京）医疗科技有限公司
住所：北京市丰台区花乡高立庄615-1号
法定代表人：魏巍
注册资本：13333.3333万元
商事主体类型：其他有限责任公司
经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统集成；基础软件服务；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、医疗器械(限I类)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2019年12月31日，中珠俊天（北京）医疗科技有限公司总资产30,067.49万元，负债总额为6,387.50万元，净资产为23,679.99万元。
中珠俊天公司为本公司控股子公司，为其计划担保1亿元。
7、广西玉林市桂南医院有限公司
住所：玉林市苗园路402号
经营场所：玉林市玉州区静安路86号
法定代表人：农维昌
注册资本：108.09万元
商事主体类型：其他有限责任公司
经营范围：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、传染科、急诊医学科、康复医学科、临终关怀科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。
截至2019年12月31日，广西玉林市桂南医院有限公司总资产为16,730.93万元，负债总额为4,677.80万元，净资产为12,053.13万元。
广西玉林市桂南医院有限公司为本公司控股子公司，为其计划担保0.2亿元。
8、成都中珠健联基因科技有限责任公司
住所：成都高新区科园南路88号4栋2层203、204号
法定代表人：崔志刚
注册资本：人民币1000万元
商事主体类型：其他有限责任公司
经营范围：基因检测；生物技术和产品的研发；计算机系统集成；计算机软硬件及外围设备的技术研发、销售；软件、信息技术开发、技术服务、技术咨询；第二类医疗器械经营；销售第三类医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；健康咨询（不含医疗卫生活动）；销售：消毒产品、日用品、电子产品、仪器仪表、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；会议展览服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务（不含投资咨询）；教育咨询服务。货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2019年12月31日，成都中珠健联基因科技有限责任公司总资产526.74万元，负债总额为561.39万元，净资产为-34.65万元。
成都中珠健联基因科技有限责任公司为本公司控股子公司，为其计划担保0.3亿元。
三、担保及授权的主要内容
1、同意中珠医疗对上述控股或控制的被担保公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等，上述控股或控制的被担保公司担保总额度计划为12亿元。
2、同意在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事宜并签署相关法律文件。
3、同意根据被担保人的实际融资需要，在上述担保计划总额不变的情况下，授权公司经营层根据融资需要对被担保人之间的担保额度进行调整。
4、同意在上述担保计划总额不变的情况下，根据公司下属控股或控制的公司（包括但不限于上述被担保人）实际融资需要，授权公司董事会具体审批为公司下属控股或控制的公司提供担保事宜。
5、若发生对外担保总额超过本担保计划额度，其对外担保均需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。
6、上述担保计划的授权有效期为公司2019年年度股东大会审议通过之日起至召开2020年年度股东大会之日止。
四、审议情况
2020年5月29日，公司以现场表决方式召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于2020年度公司对外担保计划的议案》；该议案由公司董事会审议通过后还需提交公司2019年年度股东大会审议。
独立董事独立意见：公司对下属控股或控制的被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为下属控股子公司的融资提供担保可解决其经营对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益。我们同意公司的2020年度对外担保计划，同意进行相关授权，同意就该事项经公司董事会审议通过后提交公司年度股东大会进行审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为12.49亿元人民币，因银行信贷批准额及还款解除担保等原因公司实际为控股或控制的公司提供累计担保余额为1.283亿元人民币，占本年度经审计净资产的3.30%。公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第十一次会议决议。
2、公司独立董事就公司相关事项发表的独立意见。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2020-051号
中珠医疗控股股份有限公司2019年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
重大资产重组募集配套资金基本情况
根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]226号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权。同时，本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果，本公司向特定投资者实际非公开增发普通股（A股）74,370,708股（每股面值人民币1元），募集资金总额人民币1,299,999,975.84元，扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元，已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内，扣除其他直接发行费用后，实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元，其中增加股本人民币74,370,708.00元，增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。本次发行股份购买资产并募集配套资金情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第711843号验资报告验证。
截至2019年12月31日止，本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下：
■
截至2019年12月31日发行股份购买资产并募集配套资金专用账户余额为152,753,106.56元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》相关规定，制定并发布《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金设立了专用账户管理，实行专款专用。
重大资产重组募集资金的管理情况
本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、中国建设银行深圳景苑支行、平安银行深圳分行营业部、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》；
2019年12月，本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》
1、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户，账号为5810000010120100064253，截至2019年12月31日止，专户余额为人民币0元，被司法冻结。
2、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户，账号为11016856838004，截至2019年12月31止，专户余额为人民币0元，被司法冻结。
3、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为44358301040024853，截至2019年12月31日止，专户余额为人民币0元，被司法冻结。
4、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户，账号为680210020000009566，截至2019年12月31日止，专户余额为人民币0元，被司法冻结。
5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户，账号为44250100008600000349，该账户已于2019年9月29日销户。
6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户，账号为11016863715009，该账户已于2019年9月9日销户。
7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户，账号为：337130100100269581，截至2019年12月31日止，专户余额为人民币21,858,503.95元。
8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户，账号为：44358301040033987，截至2019年12月31日止，专户余额为人民币110,895,592.61元。
9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户，账号为：0208070103000000217，截至2019年12月31日止，专户余额为人民币19,999,010.00元。
10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户，账号为：15000102361592，截至2019年12月31日止，专户余额为人民币0元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
重大资产重组募集配套资金实际使用情况
截止2019年12月31日，重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截止2019年12月31日，本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金，收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元；
本报告期内，本公司使用募集资金收购桂南医院60%股权项目使用募集资金21,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目使用募集资金40,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目使用募集资金2,946,583.76元。
2、募投项目先期投入及置换情况
截止2019年12月31日，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2019年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止2019年12月31日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2019年12月31日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截止2019年12月31日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
截止2019年12月31日，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司，在2019年度因注销募集资金专用账户，在销户前已将拟销户募集资金专户所有余额转入其他募集资金账户，销户申请当月募集资金专用账户产生零星结息12,893.73元，银行要求转至基本户。一体医疗于2020年5月12日将上述销户结息从基本户转回募集资金账户。
本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人2019年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，截至2019年12月31日，以下募集资金专用账户遭受司法冻结并强制扣划共计95,911,747.25元：
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由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用95,911,747.25元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）第一次变更
2018年8月，本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，终止项目情况如下：
（1）标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目
2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”），军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出，中央军委计划用3年左右时间，分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动；根据中央军委《通知》精神，中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。
原“标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资”的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院，截至2017年底，已全部终止合作；原“标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资”计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院，受军改政策性因素的影响，已不可能继续实施，于2017年底全部终止合作。
（2）“肿么办”一一肿瘤垂直门户平台项目
原募投项目“肿么办一一肿瘤垂直门户平台项目”是全资子公司一体医疗以“专注肿瘤、关爱生命”为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体，以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广，前期已初步搭建基础平台，处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进，一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整，肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的；同时“肿么办”项目周期较长，实际经济效益较难体现。因此公司决定终止“肿么办”项目的投资建设，在保持公司投资主营业务的前提下，拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。
截止2018年7月31日，第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
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截止2018年12月31日，第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
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（二）第二次变更
2019年10月，本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途，变更情况如下：
鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施，为了更好的集中资源，贯彻公司发展战略，提高募集资金使用效率，本公司拟终止原募投项目“新设肿瘤诊疗中心投资项目”中的“兰溪瑞康医院有限公司”项目和“嘉鱼康泰医院”项目，并在保持公司投资主营业务不变的前提下，将该部分募集资金变更用于“北京忠诚肿瘤医院项目”、“临床肿瘤基因组学产业化项目”。
截止2019年9月30日，第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
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截止2019年12月31日，第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、因工作人员失误，存在浙商银行募集资金账户（5810000010120100064253）与农业银行一般户（44358301040024184）多次划转的情形，具体情况如下：
■
2、本公司因为关联方潜江中珠实业有限公司提供担保，被担保人2019年度因未能及时履行偿债义务，导致本公司承担保证责任，募集资金专用账户遭受司法冻结并被强制扣划共计95,911,747.25元。由于募集资金被法院扣划事项系本公司为关联方提供担保所致，该事项造成上市公司募集资金被控股股东及其关联方占用。截止本报告日，被扣划的募集资金尚未归还。因潜江中珠实业有限公司与中国建设银行股份有限公司潜江分行金融借款合同纠纷一案，本公司被强制执行。为维护上市公司利益，公司向珠海市中级人民法院递交了《民事起诉状》，对潜江中珠实业有限公司和珠海中珠集团股份有限公司进行追偿，截止本报告日公司已收到珠海市中级人民法院出具的《受理案件通知书》，目前法院已经立案，等待审理当中。
除上述事项外，截至2019年12月31日止，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
认为：除专项报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述情况外，公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2019年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，独立财务顾问国金证券股份有限公司认为，除核查意见“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所述的情况外，2019年度公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用与管理募集资金。国金证券将继续行使持续督导职责，督促上市公司严格按照相关法律法规和监管机构的要求，严格执行公司募集资金使用制度，加强募集资金使用监管，维护公司及全体股东的合法利益。：
八、专项报告的批准报出
本专项报告业经董事会于2020年5月29日批准报出。
附表：重大资产重组募集资金使用情况对照表
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
附表： 重大资产重组募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：中珠医疗控股股份有限公司 单位：人民币万元
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证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号：2020-052号
中珠医疗控股股份有限公司
关于预计2020年度日常关联交易的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，需提交公司2019年度股东大会审议。
● 该关联交易属日常关联交易，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本次日常关联交易事项已经公司2020年5月29日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条、第10.1.6条及第10.2.1条的规定，公司董事会就上述议案进行表决时，关联董事陈德全先生回避表决，其余8名非关联董事一致通过了该议案。
2、本次日常关联交易事项需提交公司2019年度股东大会审议批准，关联股东珠海中珠集团股份有限公司、深圳市一体投资控股集团有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、西藏金益信和企业管理有限公司将对该项议案回避表决。
3、本公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见，并在第九届董事会第十一会议上发表了同意的独立意见。
（二）上年日常关联交易预计和执行情况：
（单位：万元）
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（三）本年日常关联交易预计金额和类别
公司依据上年度日常关联交易情况及2020经营计划，现对2020年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
（单位：万元）
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、珠海中珠集团股份有限公司
住 所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦十七楼
商事主体类型：股份有限公司（未上市）
法定代表人：许德来
注册资本：40,000万元
经营范围：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理（凭资质证经营）；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务（具体商品按珠外经字（1988）44号文执行）；批发、零售；建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪表仪器、金属材料。
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东，持有本公司23.83%股份
2、珠海中珠物业管理服务有限公司
住 所：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦401室
商事主体类型：有限责任公司
法定代表人：游和良
注册资本：1000万
经营范围：物业管理（凭资质证经营）；停车服务；项目投资咨询；物业代理、房地产信息咨询、企业策划；批发、零售：百货、建筑材料、装饰材料、五金交电。
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团下属子公司。
3、深圳市一体投资控股集团有限公司
住 所：深圳市南山区粤海街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区2栋B(座)1102
商事主体类型：有限责任公司
法定代表人：刘丹宁
注册资本：15000万
经营范围：兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询、信息咨询(不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务;有色金属原材料及制品(贵金属和重金属除外)的销售。
与本公司的关联关系：为持有本公司12.82%股份的股东。
4、潜江中珠实业有限公司
住 所：潜江市杨市办事处章华南路特1号
商事主体类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄冬梅
注册资本：贰亿元整
经营范围：房屋建筑工程施工；公路工程建筑施工；市政道路、桥梁工程建筑工程施工；水利和内河港口工程建筑施工；房地产开发经营；物业管理；机械设备租赁。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。
5、珠海中珠民源食品有限公司
住 所：珠海市前山翠珠路19号第一栋第二层205房
商事主体类型：其他有限责任公司
法定代表人：李剑
注册资本：1000万元
经营范围：肉及制品的加工、销售；畜禽产品的批发、零售；农副产品的批发、零售；牲畜屠宰；花卉批发、销售；鲜蔬批发、销售；运输配送；生猪收购、批发及零售；鲜肉产品的批发、零售；其他商贸业务。
与本公司的关联关系：本公司监事为该公司法定代表人。
6、珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司
住所：珠海市香洲区南屏科技工业园屏北一路6号1#厂房
商事主体类型：股份有限公司
法定代表人：蔡济尧
注册资本：10,666.67万元
经营范围：医疗器械及医疗用品的研发、生产、销售和服务【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】；计算机软、硬件的研发、生产、销售及技术服务；美容美体仪器、劳动防护用品、家用电器的研发、生产、销售和服务；环氧乙烷灭菌服务。
与本公司的关联关系：为本公司第一大股东中珠集团的下属子公司。
7、珠海中珠利昌食品有限公司
住所：珠海市前山翠珠路19号第1栋216房
商事主体类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：黄冬梅
注册资本：100万
经营范围：肉制品加工、销售；农副产品批发、零售；家禽产品批发、零售；运输配送；鲜肉产品批发、零售；预包装冷藏、冷冻及加工食品（含网络销售）；以自有资金开展项目投资，以自有资金开展实业投资。
与本公司的关联关系：本公司监事为该公司法定代表人。
（二）关联方与公司的关联关系
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）（下称《股票上市规则》）的规定，上述关联方符合《股票上市规则》规定的关联关系情形如下：
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
1、公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司、珠海市今朝科技有限公司提供的物业服务稳定，具备专业服务能力，未发生重大违约风险，具有较好履约能力。
2、公司关联方之间租赁办公场所，权属清晰，能提供所必需的水、电、汽等公用服务，服务稳定，具有较好履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）提供劳务
接受关联人提供劳务：公司关联方珠海中珠物业管理服务有限公司为珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司提供物业服务，双方签订了《销售期物业服务协议》、《服务协议》，为公司开发项目提供销售配合服务事宜，协议物业服务费根据国家物价管理部门规定的价格和当地市场价格约定，按月结算。
（二）租赁资产
1、接受关联方提供的租赁:珠海市今朝科技有限公司、珠海日大实业有限公司向关联人珠海中珠集团股份有限公司、珠海中珠物业管理服务有限公司承租办公场所，双方已签订了《房屋租赁合同》、《写字楼租赁合同》，以广东省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按月结算。
2、向关联方提供的租赁：（1）深圳市一体医疗科技有限公司向关联人深圳市一体投资控股集团有限公司出租办公场所，双方已于2018年签订了《写字楼租赁合同》，以广东省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按月结算。根据合同约定，目前在承租期内，需按日常关联交易进行审议，但一体集团已从2018年7月至今拖欠租金，一体医疗已发出解除合同函，并就拖欠租金提起诉讼。详见2020年5月15日披露的《中珠医疗关于全资子公司一体医疗涉及诉讼的公告》（编号：2020-042号）。
（2）湖北潜江制药股份有限公司向关联人潜江中珠实业有限公司出租办公场所，双方已签订了《房屋租赁合同》，以湖北省物价管理部门有关房屋租赁法律规定和当地市场价格进行定价，按年度结算。
（三）购销产品
1、向关联方购买产品：
（1）因公司员工食堂和后勤需要，向珠海中珠民源食品有限公司、珠海中珠利昌食品有限公司采购所需肉类等食品，销售定价按市场同类肉类及其他食品价格，按月结算。
（2）因发生新冠肺炎疫情，公司捐赠急需的消毒医疗设备，向珠海市新依科蓝氧科技股份有限公司采购蓝氧水机消毒仪和蓝氧空气机消毒仪，采购定价按市场同类价格定价，按次结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述事项为公司及其下属企业日常经营所发生的关联交易，对本公司的正常经营活动及财务状况不会产生重大影响。上述关联交易遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了“公平、自愿、等价、有偿”的交易原则，对本公司生产经营未构成不利影响，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性，未损害公司和中小股东的利益。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
五、独立董事意见
独立董事认为：
1、公司预计的2020年度日常关联交易，均为日常生产经营相关的交易，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，双方遵循“自愿、平等、等价”原则，按市场定价原则客观公允，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性。
2、公司已在提交董事会审议前征得了我们的同意，董事会审议该议案的表决程序合法有效，关联董事已回避对该议案的表决，关联交易事项不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
3、公司预计的2020年度日常关联交易事项需提请公司2019年度股东大会审议批准，关联股东应回避表决。
我们同意公司预计的2020年度日常关联交易事项，同意提交2019年度股东大会审议。
六、上网公告附件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议。
2、公司第九届监事会第八次会议决议。
3、公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见。
4、公司独立董事对关联交易事项的独立董事意见。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号：2020-053号
中珠医疗控股股份有限公司
关于计提资产减值准备和预计损失的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2020年5月29日召开第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备和预计损失的概述
本年度公司投资预付保证金（或诚意金）款、其他应收款、应收账款、存货、在建工程、开发支出、商誉等均存在不同程度减值，公司计划计提减值准备主要结果如下：
1、针对中珠集团及其关联方其他应收款50,737.45万元，控股股东及其关联方由于历史股权转让事项形成对上市公司的欠款，因受市场、政策等因素影响，控股股东的资金回笼进展缓慢，出现债务危机，因此未按期执行还款计划，且短期偿还能力存大重大不确定性，公司根据控股股东目前的实际财务状况和出于谨慎性考虑，并根据会计谨慎性原则本次专项补计提坏账准备25,733.28万元。
2、针对浙江爱德医院项目股权收购定金5,000万元事项，中珠医疗已根据诉讼情况计提坏账准备2,500万元，鉴于案件目前诉讼进展，公司一审已败诉，结合谨慎性原则，公司补计提2,500万元坏账准备。
3、针对销售应收账款4,613.70万元事项，其中：深圳市一体医疗科技有限公司向客户销售设备，销售金额1,825.00万元，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员，故对该部分应收账款全额计提坏账准备；云南纳沙科技有限公司向客户销售应收货款1,336.04万元，由于账期都超过3年以上，无回款迹象，经多次催收，均未有结果，故对该部分应收账款全额计提坏账准备；珠海中珠红旗投资有限公司对阳江浩晖房地产开发有限公司应收工程管理咨询服务费以及工程营销咨询服务费1,452.66万元，经多次对其催收，均未有结果，目前对方公司不动产及银行账户均被冻结，偿还能力存在重大不确定性，结合谨慎性原则，对该部分应收账款全额计提坏账准备。
4、针对公司非同一控制下收购形成的商誉减值事项，公司聘请的上海立信资产评估有限公司，以2019年12月31日为基准日，再次对云南纳沙、北京俊天公司资产组进行了减值测试，根据减值测试结果及立信评估出具的评估报告，预计以上公司包含分摊商誉的资产组或资产组组合的可收回金额与其可辨认净资产与商誉之和进行了比较，对确实有减值迹象，且评估减值的公司商誉，按照企业会计准则规定本期分别对云南纳沙补计提商誉减值168.77万元、对北京俊天公司补计提商誉减值291.71万元。
5、针对中珠医疗为潜江中珠项目提供担保余额1.9亿元事项，潜江中珠原为中珠医疗子公司，于2016年12月出售给珠海中珠集团股份有限公司。在出售前，潜江中珠项目公司于2014-2015年期间向建设银行潜江分行申请贷款2.7亿元，截止2018年11月已陆续归还本金8000万元。中珠集团、许德来个人及中珠医疗为该借款提供最高额保证担保，由于潜江中珠和中珠集团均已无实际可以用于偿还贷款的资产，2018年年报公司计提预计负债1.9亿元。2020年公司收到湖北省江汉中级人民法院2019鄂96执278号《执行通知书》及《结案通知书》，根据法院判决，我司需承担罚息、案件受理费、律师费及执行费，因此公司于2019年年报补计提预计负债512.04万元。
6、针对地产板块存货减值事项。珠海中珠红旗投资有限公司、珠海市桥石贸易有限公司、珠海日大实业有限公司、珠海市春晓房地产投资有限公司截止2019年12月31日开发产品账面余额57,916.93万元，其中：车位账面余额17,522.71万元，上述车位存货由于该区域供过于求以及地下室建造成本高，根据目前的市场价格以及与同期成交价对比，存在收入成本倒挂，故存在较大减值迹象，公司聘请上海立信评估事务所对车位价值进行评估，结合谨慎性原则，公司本次计提存货跌价准备7,234.87万元。
7、针对西安一体开发支出1,038.51万元事项。西安一体研发项目LUNA-260II射线立体定向回转聚焦放疗系统，由于研发投入周期超过10年，未来市场投入存在重大不确定性，因此公司决定终止研发投入，鉴于该研发项目目前的实际情况，结合谨慎性原则，公司本期将前期记入资本化投入全部结转至费用化支出。
8、针对商丘四院中心在建工程1,456.63万元事项。珠海中珠益民医院投资管理有限公司对河南商丘市第四人民医院肿瘤中心设备投入1,456.63万元，2018年由于当地遭遇特大暴雨，机房被淹，重要设备直线加速器被洪水日久浸泡，设备损毁严重，经一体医疗工程部及技术部同事联合评定，由于设备浸泡时间较长，损毁严重，鉴于设备目前的实际状况，结合谨慎性原则，公司计提在建工程减值准备1,030.52万元。
9、针对深圳一体开发支出1,650.46万元事项。深圳一体雷达乳腺成像技术及系统研发项目，由于核心技术的检测灵敏度和特异性无法达到诊断标准，临床研究阶段项目未达预期，后续研发部门将根据市场需求改变设计，重新研制样机。鉴于该研发项目目前的实际情况，结合谨慎性原则，公司本期将前期记入资本化投入全部结转至费用化支出。
10、针对云南纳沙其他应收款300.00万元事项。
2018年5月云南纳沙科技有限公司（甲方）与潍坊贵成商贸有限公司（乙方）签定了采购电子计算机X射线断层扫描系统1台，合同总金额1290万元，合同约定，合同签定后7日内，甲方付300万元，货物发出并验收后7个工作日内，甲方支付人民币861万元，安装验收合格7个工作日内，甲方支付129万元。2018年5月28日云南纳沙支付潍坊贵成科技有限公司300万元，由于市场变动，双方未实际履行合约，预付的300万元，经甲方多次催收，未能收回。结合谨慎性原则，公司本次计提坏账准备300万元。
上述事项累计计提资产减值准备和预计损失合计为45,073.86万元，具体情况详见下述第二部分。
二、资产减值准备计提具体情况
1、中珠集团股权转让形成的其他应收款
计提减值准备原因：
因公司战略转型调整，公司及公司全资子公司向控股股东中珠集团及其他关联方出售所持阳江市浩晖房地产开发有限公司100%股权、郴州高视伟业房地产开发有限公司51%股权、深圳市广晟置业有限公司70%股权、珠海中珠亿宏矿业有限公司50%股权、铜川市鸿润丰煤业有限公司70%股权等，导致中珠集团对公司形成资金欠款，因中珠集团未按约定及时清偿欠款，截止2019年12月31日，前述事项造成中珠集团对公司资金占用本息合计50,737.45万元。
针对上述欠款，公司定期督促中珠集团还款，分别于2019年5月29日、2019年7月3日对中珠集团发函催收欠款。2019年7月31日公司收到中珠集团回函表明：由于受市场、政策等因素影响，资金回笼进展缓慢，未能在2019年7月31日如约履行应向公司承诺偿还的2亿元欠款，基于此，2019年重新调整对公司的还款计划为：2019年12月31日前偿还2亿元，2020年6月30日前偿还剩余部分，若年底前资产处置或资金回笼进展顺利，中珠集团将提前清偿完毕。上述还款计划的变更事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，并经公司2019年第三次临时股东大会批准。
鉴于中珠集团变更后的还款计划，公司于2019年12月12日再次发函督促控股股东尽快采取有效措施清偿上述欠款。2019年12月31日收到中珠集团的函件，受项目进展、融资环境恶劣等因素影响，控股股东中珠集团现金流紧张、资金周转困难，故无法按原计划于2019年12月31日前偿还2亿元欠款。
计提减值准备情况：
鉴于中珠集团目前实际的资产债务状况以及还款能力情况，公司基于此，结合谨慎性原则，公司对以前年度计提的利息7,259.60万元全额计提坏账，根据中珠集团的信用风险情况，针对未来估计可能收到的回款情况和时间分布，本次补计提坏账准备25,733.28万元，针对该事项公司合计计提32,992.88万元坏账准备。
2、收购浙江爱德医院项目定金
补计提减值准备原因：
公司于2019年11月21日收到法院判决，判决不予退还定金5000万。2019年12月2日，二审代理律师事务所已向浙江高院现场提交上诉资料，公司已于2020年2月14日收到律师事务所转来的浙江最高法院受理通知书，公司补充诉讼意见及证据资料，目前案件正在审理当中。
计提减值准备情况：
该事项公司已于2018年度计提50%坏账准备，鉴于诉讼事项目前的进展情况，根据一审判决书判定，结合谨慎性原则，公司对该项其他应收款补计提2,500万元坏账准备。
3、针对销售应收账款4,613.70万元。
（1）宿迁瑞康医药有限公司应收账款435万元。
计提坏账准备原因：
2017年11月，深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与宿迁瑞康医药有限公司（乙方）签订了销售肝检仪35套的销售合同，合同总金额为1,225万元，合同约定签订合同之日支付20%,甲方收到预收款后5个工作日内发货，货到指定地点后2个月后支付合同总额30%，6个月后支付合同总额20%，9个月后支付合同总额30%。乙方2017年12月支付货款490万元，2018年3月支付货款300万元，余款435万元经甲方多次催收，均未有结果，现已联系不到乙方人员。
计提坏账准备事项：
深圳市一体医疗科技有限公司向宿迁瑞康医药有限公司（乙方）签订了销售肝检仪35套的销售合同，大部分款项均已经收到，余款435万元长期未回，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员。故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
（2）深圳市和润医疗设备有限公司应收账款425万元，
计提坏账准备原因：
2017年12月，深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与深圳市和润医疗设备有限公司（乙方）签订了销售肝检仪30套的销售合同，合同总金额为1,050万元，合同约定签订合同之日支付20%,甲方收到预收款后5个工作日内发货，货到指定地点后2个月后支付合同总额30%，6个月后支付合同总额20%，9个月后支付合同总额30%。乙方2017年12月支付货款420万元，2018年4月支付货款105万元，已支付货款625万元，余款425万元经甲方多次催收，均未有结果，现已联系不到乙方人员。
计提坏账准备事项：
深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与深圳市和润医疗设备有限公司（乙方）签订了销售肝检仪30套的销售合同，大部分款项均已经收到，余款425万元长期未回，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员。故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
（3）江苏华能医疗器械有限公司应收账款405万元
计提坏账准备原因：
2017年11月，深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与江苏华能医疗器械有限公司（乙方）签订了销售肝检仪30套的销售合同，合同总金额为1050万元，合同约定签订合同之日支付20%,甲方收到预收款后5个工作日内发货，货到指定地点后2个月后支付合同总额30%，6个月后支付合同总额20%，9个月后支付合同总额30%。乙方2017年12月支付货款420万元，2018年3月支付货款225万元，余款405万元经甲方多次催收，均未有结果，现已联系不到乙方人员。
计提坏账准备事项：
深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与江苏华能医疗器械有限公司（乙方）签订了销售肝检仪30套的销售合同，大部分款项均已经收到，余款405万元长期未回，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员。故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
（4）潍坊宏基健科商贸有限公司应收账款560万元
计提坏账准备原因：
2018年1月，深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与潍坊宏基健科商贸有限公司（乙方）签定了销售肝检仪20套的销售合同，合同总金额为700万元，合同约定签订合同生效后15个工作日支付合同总金额的20%，发货并签收2个月后支付合同总额30%，发货签收6个月后支付合同总额20%，发货签收9个月后支付合同总额30%。乙方2018年3月支付货款140万元，余款560万元经甲方多次催收，均末有结果，现已联系不到乙方人员。
计提坏账准备事项：
深圳市一体医疗科技有限公司（甲方）与潍坊宏基健科商贸有限公司（乙方）签定了销售肝检仪20套的销售合同，截止目前，只收到部分款项，余款560万元长期未回，经公司多次催收，均未有结果，现已联系不到对方人员。故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
（5）深圳市诚亿医疗器械有限公司应收账款416万元
计提坏账准备原因：
2016年12月，云南纳沙科技有限公司（甲方）与深圳市城亿医疗器械有限公司（乙方）签订了销售无创肝纤维检测仪8套的销售合同，合同总金额为520万元，合同约定签订合同后5日内,买方将合同部价款的20%，即人民币104万元，电汇至卖方账户，设备安装，正常运行3个月后买方支付合同总价款的30%，即人民币156万元，电汇至卖银行账户，设备正常运行6个月后，买方将合同总金额的10%，即人民币52万元，作为质保金，在质保期满后一次性付清，买方2016年12月支付货款104万元，余款416万元，甲方多次催收，均未有结果。
计提坏账准备事项：
由于应收账款账期超过3年以上，经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
（6）深圳市美达尔医疗投资管理有限公司应收账款454.30万元
计提坏账准备原因：
2016年12月，云南纳沙科技有限公司（甲方）与云南昆亚医疗器械有限公司签定仪器维修保养服务合同，合同总金额649万元，合同约定，买方分3次向卖方支付，2016年12月31日前支付30%，即人民币194.7万元，合同期满6个月内，买方未对卖方提出维保设备质量问题，买方支付合同总额的60%，即人民币389.4万元，合同期满12个月，支付合同总额10%，即人民币64.9万元，2016年12月收到合同总金额的30%即194.7万元，未收款金额454.3万元。2018年9月，深圳市美达尔医疗投资管理有限公司、云南昆亚医疗器械有限公司和云南纳沙三方协商一致，将云南昆亚对深圳美达尔的债权454.3万元转予云南纳沙以抵偿货款。后经公司多次催收，均未有结果。
计提坏账准备事项：
由于应收账款账期超过3年以上，经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
（7）云南三楚科技有限公司应收账款213.74万元
计提坏账准备原因：
2016年12月，云南纳沙科技有限公司（甲方）与云南三楚科技有限公司（乙方）签定了销售血氧分析仪8台72万元，脑电图机1台38万元，睡眠检测仪（V5）1台30万元，睡眠检测仪（V3）1台15万元，辐射保暖台1台30万元，多功能培养箱5台190万元的销售合同，合同总金额为375万元。合同约定签订合同5日内，买方支付合同总价款的25%，即人民币93.75万元，设备验收安装，正常运行3个月后，买方支付合同总价款的35%，即人民币131.25万元，设备正常运行6个月后，买方支付合同总价款的30%，即人民币112.5万元，合同总价款的10%，即人民币37.5万元，作为质保金，质保期满后一次性付清，2016年12月甲方按照合同约定发货到指定地点并安装验收通过， 2016年12月收到一笔货款93.75万元，2017年6月收到货款50万元，2019年1月收到货款17.51万元，剩余款项213.74万元，甲方多次催收，均未有结果。
计提坏账准备事项：
由于应收账款账期超过3年以上，经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
（8）昆明泽逸科技有限公司应收账款252万元
计提坏账准备原因：
2016年12月，云南纳沙科技有限公司（甲方）与昆明泽逸科技有限公司（乙方）签订了三维高清腹腔镜系统1套的销售合同，合同总金额为280万元，合同约定签订后5日内,买方将合同总价款的10%，即人民币28万元，以电汇方式付至卖方银行账户，装机验收合格30日内，买方支付合同总价款的30%，即人民币84万元支付到卖方银行账户，设备正常支行180天内，买方支付合同总价的50%，即人民币140万元至卖方银行账户，剩余10%作为质保金，质保期满后一次性支付。2016年12月甲方按照合同约定发货到指定地点并安装验收通过，乙方2016年12月支付合同总价款的10%货款28万元，余款252万元经甲方多次催收，均未有结果。
计提坏账准备事项：
由于应收账款账期超过3年以上，经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
（9）阳江市浩晖房地产开发有限公司应收账款1,452.66万元
计提坏账准备原因：
珠海中珠红旗投资有限公司与阳江浩晖房地产开发有限公司于2017年3月至2018年9月发生工程管理咨询服务费收入以及工程营销咨询服务收入，根据双方约定，工程管理咨询服务费为每月固定收入63万元，工程营销咨询服务费收入为按销售合同价格的比率3%-5%，由于上述经济业务自发生后一直未收到对方回款，公司多次对其进行催收，均未有结果，目前对方公司不动产以及银行账户均被浦发银行天津分行申请查封冻结，结合谨慎性原则，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
计提坏账准备事项：
珠海中珠红旗投资有限公司对阳江市浩晖房地产开发有限公司应收账款，由于对方公司资产被冻洁，财产被查封，针对未来估计可能收到回款的情况，故对该部分应收账款全额计提坏账准备。
4、商誉减值
（1）云南纳沙科技有限公司商誉减值准备
1）本次补计提商誉减值的原因
云南纳沙科技有限公司自收购后到目前业务一直不好，2017年未完成业绩目标，2018年度及2019年度持续亏损。2018年3月份深圳一体医疗与云南纳沙原股东签署股权出售（回购）协议，但是目前基于对方股东经营困难一直未履行股权款项支付，目前仍然为一体医疗子公司，公司于2018年度聘请立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估，根据评估师对云南纳沙基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试，出现商誉减值迹象，2018年度计提商誉减值754.39万元。基于该公司目前经营现状，公司2019年度续聘立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估，根据评估师对云南纳沙基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试，公司仍旧出现商誉减值迹象，因此本次补计提商誉减值168.77万元。
2）本次计提商誉减值准备的估值方法、金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。公司聘请的上海立信资产评估有限公司，以2019年12月31日为基准日，对云南纳沙资产组进行了减值测试，根据减值测试结果及立信评估出具的《中珠医疗控股股份有限公司商誉减值测试所涉及的云南纳沙科技有限公司资产组价值评估项目评估咨询报告》（信资评咨字（2020）第40069号），预计云南纳沙公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为968.30万元（含负债），小于云南纳沙可辨认净资产与商誉之和，公司对收购云南纳沙形成的商誉补计提减值准备168.77万元。
（2）中珠俊天（北京）医疗科技有限公司商誉减值准备
1）本次计提商誉减值的原因
中珠俊天（北京）医疗科技有限公司为2018年新收购的公司，收购时医院已经开始筹建，发生大量的前期医院筹建和建设费用，该收购业务本质为新增投资建设俊天公司开办的北京忠诚肿瘤医院，由于医院前期一直为建设和筹建阶段，暂时无现金流量，账面为大量亏损，公司于2018年度聘请立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估，根据评估师对俊天公司基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试，出现商誉减值迹象，2018年度计提商誉减值4,820.57万元。基于公司目前经营现状，公司于2019年度继续聘请立信评估师事务所对该项目的资产可回收金额进行了评估，根据评估师对俊天公司基于商誉减值测试的评估结果和依据企业会计准则对商誉进行减值测试，公司仍旧出现商誉减值迹象，因此本次补计提商誉减值291.71万元。
2）本次计提商誉减值准备的估值方法、金额
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。公司聘请的上海立信资产评估有限公司，以2019年12月31日为基准日，对俊天公司资产组进行了减值测试，根据减值测试结果及立信评估出具的《中珠医疗控股股份有限公司商誉减值测试所涉及的中珠俊天（北京）医疗科技有限公司资产组价值评估项目评估咨询报告》（信资评咨字（2020）第40053号），预计俊天公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额为20,067.82万元（含负债），小于北京俊天公司可辨认净资产与商誉之和，公司对收购北京俊天公司形成的商誉补计提减值准备291.71万元。
5、针对中珠医疗为潜江中珠项目提供担保余额1.9亿元事项。
潜江中珠原为中珠医疗子公司，于2016年12月出售给珠海中珠集团股份有限公司。在出售前，潜江中珠项目公司，于2014-2015年期间向建设银行潜江分行申请贷款2.7亿元，由中珠集团、许德来个人及中珠医疗为该借款提供最高额保证担保。截止2018年11月已陆续归还本金8000万元，2018年公司确认预计负债1.9亿元。
公司于2020年收到湖北省汉江中级人民法院2019鄂96执278号《执行通知书》及《结案通知书》，根据法院判决，我司需承担罚息、案件受理费、律师费及执行费，根据法院查封扣划以及公司承担偿还情况，公司于2019年年报补计提预计负债512.04万元。
6、地产板块车库减值7,234.87万元事项
计提减值准备原因：
2016年度至2017年度珠海房地产市场地王频频出现，房地产市场热度非常高，购房客情绪高度亢奋，房价节节攀升，中珠山海间一期住宅最高成交单价近21,000元，通过公司较大力度的营销，前期滞销的车库也有一定成交，一般成交价8万元，最高成交价达到15万元。2017年10月国家紧急出台房地产调控政策，既限购，又限贷、严控备案价等措施，房地产市场经历长达一年半的寒冬，住宅价格大幅下跌，成交量极度低迷，车库更是无人问津，2019年第二季度始因房地产政策松动，房地产价格低位徘徊，购房客相对理性，但住宅成交量逐步回升，车库一直无人问津，严重滞销。
公司车库成本核算采用地下室成本全部归集于地下车库分摊的原则，不动产所在地地基结构复杂，地下室成本较高，导致车库单位成本偏高。
截止2019年12月31日未售车位1438个，车库数量供过于求造成过剩严重，地面上也有停车位，后期几乎无成交，即使通过较大力度的营销，效果也不理想。
计提减值准备事项：
根据《企业会计准则》以及公司对存货会计政策的相关规定，资产负债表日应对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值熟低提取或调整存货跌价准备。
（1）截止2019年12月31日，珠海红旗投资有限公司余车位1024个，账面余额11,307.94万元，经立信评估事务所认定，存在减值迹象的存货账面余额为8,782.10万元，该部分车位存货评估价值为4,414.00万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备4,368.10万元。
（2）截止2019年12月31日，珠海市桥石贸易有限公司存货车库数量为120个，账面余额为1,560.28万元，经立信评估事务所认定评估价值为1,271.00万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备289.28万元。
（3）截止2019年12月31日，珠海日大实业有限公司存货车位数量为177个，账面余额3,488.09万元，经立信评估事务所认定评估价值为1,436.00万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备2,052.09万元。
（4）截止2019年12月31日，珠海市春晓房地产开发有限公司存货车位数量为117个，账面余额1,166.40万元，经立信评估事务所认定评估价值为641.00万元，根据谨慎性原则，应计提存货跌价准备525.40万元。
综上所述，本期对地产板块车库存货计提存货跌价准备7,234.87万元。
7、西安一体医疗科技有限公司开发支出1038.51万元
西安一体医疗科技有限公司研发项目LUNA-260Ⅱ射线立体定向回转聚焦放疗系统，由于研发投入周期超过10年，未来市场投入存在重大不确定性，因此公司决定终止研发投入，本期将开发支出账面价值1038.51万元全部转入当期损益。
8、商丘市第四人民医院放射治疗中心在建工程1,456.63万元
计提减值准备原因：
2017年5月22日，珠海中珠益民医院投资管理有限公司（以下简称：中珠益民）与商丘市第四人民医院（以下简称：商丘四院或医院）签订《商丘市第四人民医院肿瘤放射治疗中心合作协议》（以下简称：基础协议），约定由医院提供机房、中心运营必须的管理和技术人员等，中珠益民出资负责设备的采购、机房的装修与防护工程、家具家电购置及后期中心的技术运营，在商丘四院共同成立放射治疗中心。
双方签订基础协议后，中珠益民投入大量的人力物力，从设备采购、机房装修、防护工程验收到设备的安装、调试，历时近15个月，截止2019年12月31日，中珠益民对商丘四院放射治疗中心在建工程投入金额1,456.63万元，2018年6月中心进入试运营筹备阶段。
在中心试运营筹备过程中，2018年8月商丘市遭遇连日特大暴雨，因放疗中心所在为门诊大楼负一层，地势最为低洼，雨水流入中心直线加速器机房，将设备核心部件淹没约60公分，雨水不能及时排出，导致设备被持续浸泡近三日之久，损失严重。事后因院方对本次事故迟迟不作回应，致受损设备至今无法维修，目前设备损毁严重。
计提减值准备事项：
公司工程部与技术部相关人员按设备目前的实际状况进行评估，同时参照同型号设备目前市场价值进行对比，由于设备被水浸泡时间过长，造成损毁严重，根据谨慎性原则，公司计提在建工程减值准备1,030.52万元。
9、深圳一体医疗科技有限公司开发支出1,650.46万元
计提减值准备原因：
深圳一体雷达乳腺成像技术及系统研发项目，由于核心技术的检测灵敏度和特异性无法达到诊断标准，临床研究阶段项目未达到预期，后续研发部门将根据市场需求改变设计，重新研制样机。
计提减值准备事项：
鉴于该研发项目目前的实际情况，结合谨慎性原则，公司本期将前期记入资本化投入全部结转至当期损益。
10、云南纳沙科技有限公司其他应收款300.00万元
（1）潍坊贵成商贸有限公司其他应收款300万元
计提减值准备原因：
2018年5月云南纳沙科技有限公司（甲方）与潍坊贵成商贸有限公司（乙方）签定了采购电子计算机X射线断层扫描系统1台，合同总金额1,290万元，合同约定，合同签定后7日内，甲方付300万元，货物发出并验收后7个工作日内，甲方支付人民币861万元，安装验收合格7个工作日内，甲方支付129万元。2018年5月28日云南纳沙支付潍坊贵成科技有限公司300万元，由于市场变动，双方未实际履行合约，预付的300万元，经甲方多次催收，未能收回。
计提坏账准备事项：
由于预付账款经多次催收，均未有结果，结合谨慎性原则考虑，故对该部分其他应收款全额计提坏账准备。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备（或损失）合计45,073.86万元，其中对其他应收款计提坏账准备28,533.28万元，对应收账款计提坏账准备4,613.70万元，计提商誉减值准备计460.48万元，对存货计提存货跌价准备7,234.87万元，对应承担的担保损失计提预计负债512.04万元，将开发支出计入当期损益2,688.97万元，对在建工程计提减值准备1,030.52万元。本次计提的资产减值准备计入公司2019年年度损益，导致公司2019年度合并报表归属于母公司所有者的利润降低44,947.47万元。
四、计提资产减值准备的决策程序
公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第八次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。该项议案需提交公司股东大会审议。
本次对股权投资计提减值事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，依据充分，不存在损害公司的和股东利益的行为。本次董事会审议通过后，该议案需提交公司股东大会审议。
五、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
（下转63版）
