贵州钢绳股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 公告编号：2020-025
贵州钢绳股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日
(二)股东大会召开的地点：贵州钢绳股份有限公司五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王小刚先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书杨期屏女士出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于聘请致同会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2019年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6《关于公司日常经营关联交易协议的议案》进行表决时，关联股东：贵州钢绳（集团）有限责任公司（持有本公司股份数57,489,818股）对该议案回避表决；
2、议案10《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议审议的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、会议听取了公司独立董事履职报告。
4、本次股东大会审议的议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：贵州佳信律师事务所
律师：施毅平律师 、 吕淑梅律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州钢绳股份有限公司
2020年5月29日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2020-026
贵州钢绳股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2020年5月19日发出，会议于2020年5月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议由张建平先生主持，应到监事5人，实到监事5人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：
1、以五票同意，零票反对，零票弃权，选举张建平先生为公司第七届监事会主席。简历见附件。
贵州钢绳股份有限公司监事会
2020年5月29日
附件：
张建平简历：
张建平，男，汉族，出生于1962年6月，中共党员，大学本科学历，工程师，历任贵州钢绳厂计划处任副处长、贵州钢绳（集团）有限责任公司规划管理部部长、贵州钢绳股份有限公司工程项目部部长、贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席。
截止目前，张建平未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
