北京航天长峰股份有限公司
十一届一次董事会会议决议公告

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-037

北京航天长峰股份有限公司

十一届一次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）于2020年5月25日以书面形式发出通知，并于2020年5月29日上午10：00在航天长峰大厦七层第一会议室召开了十一届一次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，本次会议由金苍松先生主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司董事长的议案。

经股东方推荐，公司第十一届董事会选举金苍松董事为公司本届董事会董事长，任期三年。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了关于确定董事会各专业委员会成员构成的议案。

根据第十一届董事会各董事专业领域特点，公司确定本届董事会下设专业委员会成员构成，专业委员会成员任期与本届董事会董事任期一致。专业委员会成员构成如下：

1、董事会战略委员会

主任：金苍松，委员：王本哲、惠汝太、苏子华、马效泉、肖海潮、何建平

2、董事会提名及薪酬考核委员会

主任：岳成， 委员：惠汝太、王本哲、肖海潮、张亚林

3、董事会审计委员会

主任：王本哲， 委员：岳成、惠汝太、马效泉、何建平

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了关于聘任公司总裁的议案。

经董事会提名及薪酬考核委员会审核，公司第十一届董事会聘任苏子华先生为公司总裁，任期三年。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

经苏子华先生提请，公司第十一届董事会拟聘任郭会明先生、王新明先生、王艳彬先生、赵志华先生为公司副总裁，拟聘任刘磊先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了关于聘任董事会秘书及聘任证券事务代表的议案。

公司董事会拟聘任刘磊先生为董事会秘书，拟聘任童伟先生为公司证券事务代表。

上述人员任期三年。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2020年5月30日

附件：上述人员简历

金苍松，男，籍贯黑龙江安达，1977年8月出生，2000年8月参加工作，1997年6月加入中国共产党，北京大学软件工程专业硕士毕业，研究员。2000年8月-2005年3月 航天科工集团二院二十三所十四室设计师；2002年10月-2006年1月 北京大学软件工程硕士学生；2005年3月-2006年9月 航天科工集团二院二十三所发展处见习副处长；2006年9月-2009年8月 航天科工集团二院二十三所发展处副处长；2009年8月-2014年12月 航天科工集团二院二十三所军品发展处处长；2014年12月-2018年3月 航天科工集团二院二十三所副所长；2018年3月-2020年1月 航天科工集团二院民用产业发展部部长；2020年1月-至今北京航天长峰股份有限公司党委书记；2020年2月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、董事长

苏子华，男，籍贯河北省丰润县，1980年5月出生，2008年2月参加工作，2000年6月加入中国共产党，英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业博士研究生毕业，哲学博士，高级工程师。2000年9月-2004年7月 清华大学生物医学工程专业大学本科学生；2004年9月-2008年2月 英国伦敦大学学院（UCL）医学物理与生物工程专业博士学生(硕博连读)；2008年2月-2009年2 月深圳迈瑞公司北京研究院超声部门研究员；2009年2月-2011年10月 西门子(中国)有限公司研究员；2011年10月-2014年10月 通用电气生命科学公司高端应用部经理；2014年10月-2016年4月通用电气医疗公司首席科学家；2016年4月-2019年11月北京航天长峰股份有限公司副总裁；2019年12月-至今北京航天长峰股份有限公司总裁；2020年2月-至今北京航天长峰股份有限公司董事、总裁。

马效泉，男，籍贯山东省莘县，1971年9月出生，工商管理硕士，高级会计师，1993年7月-1998年8月航天工业总公司二院23所十四室技术员；1998年8月-1999年12月航天工业总公司二院23所综合计划处职员；1999年9月-2002年7月 北京大学工商管理硕士研究生学生；1999年12月-2003年5月航天机电集团二院23所计划处副处长；2003年5月-2009年12月航天科工集团二院23所财务处处长；2009年12月-2010年5月航天科工集团二院财务部综合财务一处处长；2010年5月-2012年5月航天科工集团二院物资部副部长、总会计师；2012年5月-2012年12月航天科工集团二院国家工程中心独立运营筹备工作组成员；2012年12月-2014年8月航天科工集团二院航天科工仿真技术有限责任公司董事、财务总监、副总经理、纪委书记；2014年8月-至今航天科工集团二院财务部部长；2015年5月-至今任本公司董事。

肖海潮，男，籍贯陕西省西安市，1968年9月出生，1990年7月参加工作，1990年6月加入中国共产党，电子科技大学电子工程专业大学本科毕业，研究员。1990年7月-1993年3月航空航天工业部二院23所四室技术员；1993年3月-1994年6月航天工业总公司二院23所四室技术员；1994年6月-1998年5月航天工业总公司二院23所广播通讯工程工程师；1998年5月-2004年4月航天工业总公司二院23所北京长峰广播通讯设备有限公司党支部副书记、副总经理、党支部书记、总经理兼党支部书记；2002年3月-2003年6月中科院研究生院管理科学与工程硕士研究生学生；2004年4月-2007年8月航天科工集团二院23所通讯设备事业部党支部书记、主任；2007年8月-2011年11月航天科工集团二院23所通讯设备事业部主任；2011年11月-2015年5月航天科工集团二院23所副所长；2015年5月-2016年8月航天科工集团二院发展计划部副部长；2016年8月-2017年7月航天科工集团二院发展计划部副部长、二院投资并购项目管理办公室主任；2017年7月-2019年5月 航天科工集团二院资产运营部部长、发展计划部副部长；2019年5月至今航天科工集团二院资产运营部部长；2019年11月-2020年1月 航天长峰朝阳电源有限公司董事长；2017年9月-至今任本公司董事。

何建平，男，汉族，中共党员，高级工程师。1985年8月-1990年9月地质矿产部矿床地质研究所技术员；1990年9月-2002年9月航空航天部二院二十三所金谷电子有限公司任职；2002年6月-2003年5月航天科工集团公司二院七〇六所财务部部长；2003年5月-2006年2月长峰科技工业集团公司总经理助理；2006年2月-2009年12月长峰科技工业集团公司副总经理；2009年12月-2010年8月峰科技工业集团公司副总经理、总会计师；2010年8月-2011年8月集团公司二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011年8月-2016年4月北京航天长峰股份有限公司科技委常委；2013年7月-2016年4月航天长峰股份有限公司朝阳电源有限公司董事兼财务总监；2016年4月-2019年11月航天长峰朝阳电源公司董事长；2019年11月-至今中国航天科工集团第二研究院七〇六所总会计师。

张亚林，男，1980年5月出生，中共党员，高级工程师。2003年9月-2005年7月 南京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生；2005年8月-2010年3月航天科工集团二院206所六室设计师；2010年3月-2011年5月 航天科工集团二院206所六室副主任；2011年5月-2013年3月航天科工集团二院206所发射技术研究室副主任；2013年3月-2015年6月航天科工集团二院206所发射技术研究室主任；2015年6月-2015年8月航天科工集团二院206副所长、发射技术研究室主任；2015年8月-至今航天科工集团二院206所副所长；2016年4月起任本公司董事。

独立董事候选人简历如下：

岳成，男，1948年生，大学本科，国家一级律师，北京岳成律师事务所创始人。1996年12月-2005年1月，北京市岳成律师事务所，主任；2005年1月-至今，北京市岳成律师事务所，律师。北京大学、清华大学、中国人民大学法学院法律硕士研究生兼职导师，吉林大学、黑龙江大学、中国政法大学等院校兼职教授。先后获得“中国十佳律师”、“中国十大诚信英才”、“服务民营企业全国十大杰出律师”等荣誉称号。

王本哲，男，1959年9月出生，公共管理硕士，中央财经大学会计学专业副教授。曾担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事；现任黑牡丹（集团）股份有限公司独立董事。主要研究集中在会计理论与实务领域、会计制度设计等。

惠汝太，男，1951年生，1975年毕业于山东医学院医疗系，1977年-1978年在北京大学人民医院内科进修，1979年-1982年考入中国协和医科大学高血压专业攻读硕士学位，毕业留院担任心内科主治医师，1987年-1992年在加拿大蒙特利尔临床医学研究所攻读临床科学博士学位，1993年-1996年在美国NIH进行博士后训练。1997年回国，在中国医学科学院阜外心血管病医院先后担任心内科副主任、副院长职务。现任阜外心血管病医院高血压诊治中心主任，中－德分子医学研究室主任，教育部心血管病基因与临床研究重点实验室暨科技部国家外专局国家级国际联合研究中心主任，教授、主任医师、博士生导师，兼任国际心脏研究会中国分会主席、中国医师协会高血压专家委员会副主任委员等。

郭会明，男，1965年7月出生，1991年3月参加工作，1986年9月加入中国共产党，北京航空航天大学惯性导航与控制专业硕士研究生毕业，获工学硕士学位，研究员。1991年3月-1993年7月航空航天部二院北京仿真中心红外实验室、总体室工程师；1993年7月-1998年7月航天工业总公司二院北京仿真中心民品事业部副部长；1998年7月-1999年8月航天工业总公司二院北京仿真中心副总工程师；1999年8月-2001年10月中国航天机电集团二院北京仿真中心副主任兼副书记、纪委书记；；2001年10月-2003年10月航天科工集团二院系统试验部（仿真中心）副主任兼党委副书记、纪委书记；2003年10月-2004年3月航天科工集团二院二部科技委；2004年3月-2005年2月长峰科技工业集团公司副总工程师；2005年2月-2011年8月 长峰科技工业集团公司总工程师；2005年8月-2006年4月 兼任长峰科技工业集团公司产品部主任；2006年2月-2011年8月 长峰科技工业集团公司副总经理；2010年8月-2011年8月 航天科工集团二院民用产业研发中心筹备委员会副主任；2011年8月-2016年9月 北京航天长峰股份有限公司副总裁；2016年9月-至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁兼党委副书记、纪委书记、工会主席。

王新明，男，籍贯天津市，1979年10月出生，2002年8月参加工作，2000年11月加入中国共产党，中央财经大学商学院企业管理专业，管理学硕士，高级政工师。2002年8月–2003年8月航天科工集团二院二〇六所党办职员；2003年8月–2005年10月航天科工集团二院二〇六所团委副书记；2005年10月–2008年8月航天科工集团二院二〇六所团委书记；2008年8月–2009年2月航天科工集团二院党委工作部青年工作处副处长；2009年2月–2011年12月航天科工集团二院党委工作部青年工作处副处长、二院团委副书记；2011年12月–2012年5月航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长、二院团委副书记；2012年5月–2014年12月航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长；2014年12月–2015年6月航天科工集团二院永定路街道党工委书记、航天科工集团二院党委工作部信访综合处处长；(2010年12月–2014年1月中央财经大学企业管理专业硕士学生)；2015年6月–2018年3月航天科工集团二院永定路街道党工委书记；2018年3月–2018年6月北京长峰新联工程管理有限责任公司董事、副总经理、永定路街道党工委书记；2018年6月–2019年9月北京长峰新联工程管理有限责任公司董事、副总经理，永定路街道办事处主任、党工委书记；2019年10月–至今北京航天长峰股份有限公司副总裁。

刘磊，男，籍贯重庆市，1981年9月出生，中共党员，中央财经大学财政学专业硕士毕业，经济学硕士学位，高级会计师；2006年8月-2010年1月 航天科工集团二院23所所财务处员工；2010年1月-2013年1月 航天科工集团二院23所财务处副处长；2013年1月-2014年5月 航天科工集团二院23所财务处副处长（主持工作）；2014年5月-2016年4月 航天科工集团二院23所财务处处长；2016年4月-至今 北京航天长峰股份有限公司财务总监；2018年8月-至今 北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。

王艳彬，男，籍贯河北省河间市，1977年1月出生，1999年7月参加工作，1999 年7月加入中国共产党，北京理工大学航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。1999年7月-2000年5月 石家庄市天同集团有限公司动力处技术员；2000年5月-2001年5月 北京金瑞智有限责任公司职员；2001年5月-2002年9月 北京思德斯豪斯有限责任公司职员；2002年9月-2005年3月 北京理工大学机电工程学院航空宇航推进理论与工程专业硕士研究生；2005年4月-2009年1月 航天科工集团二院二部职员；2009年1月-2010年6月 航天科工集团二院民用产业部民用产业项目处职员；2010年6月-2013年2月 航天科工集团二院民用产业发展部民用产业项目处副处长；2013年2月-2014年7月 航天科工集团二院民用产业发展部民用产业项目处处长；2014年7月-2017年9月 航天科工集团二院民用产业发展部产业发展处处长；2017年10月-至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁。

赵志华，男，籍贯天津市，1979年4月出生，2005年4月参加工作，1999年11月加入中国共产党，西安交通大学测试计量技术及仪器专业硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师。2005年4月-2010年7月 二院二部七室设计师；2010年7月-2013年4月 二院生产部生产调度一处职员；2013年4月-2014年6月 二院办公室秘书一处职员；2014年6月-2014年7月 二院办公室综合事务处职员；2014年7月-2015年1月 二院办公室综合事务处副处长；2015年1月-2015年6月 二院二部发展计划处职员(保留副处级待遇)；2015年6月-2015年8月 北京航天长峰股份有限公司企业发展部五级专务；2015年8月-2016年12月 北京航天长峰股份有限公司企业发展部副部长；2016年12月-2019年8月 北京航天长峰股份有限公司企业发展部部长；2019年8月-2019年9月 北京航天长峰股份有限公司办公室主任；2019年10月-至今 北京航天长峰股份有限公司副总裁。

童伟，男，1968年11月出生，大学本科。2001年1月-2011年4月，北京航天长峰股份有限公司企业发展部，业务主管，保密办公室主任；2011年5月，北京航天长峰股份有限公司董事会办公室副主任，主任；2016年4月-至今，北京航天长峰股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。

证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2020-038

北京航天长峰股份有限公司

九届一次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称公司）2020年5月25日以书面形式发出通知，并于2020年5月29日上午9:30在公司七层第一会议室召开九届一次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由林烨监事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。经大股东推荐，选举林烨先生为公司第九届监事会主席，任期三年。

此议案表决结果如下： 3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监事会

2020年5月30日

附：林烨先生简历

林烨：男，1968年生，大学本科，企业一级法律顾问。1991年7月-1997年12月航空航天工业部二院审计监察法制部法制处职员；1997年12月-1999年6月航天工业总公司二院审计监察法制部法制处副处长；1999年6月-2001年2月航天工业总公司二院纪检审计法制部法制处副处长；2001年2月-2009年9月 航天机电集团二院院办公室管理改革法规处副处长、总法律顾问助理（正处待遇）；2009年9月-2010年5月 航天科工集团二院院办公室政策法规处处长、总法律顾问助理；2010年5月-2012年12月航天科工集团二院副总法律顾问；2012年12月-至今 航天科工集团二院法律事务部副部长、副总法律顾问；2013年4月起任本公司监事会主席。