广东凌霄泵业股份有限公司2019年年度股东大会议决议公告

2020-05-30 来源：上海证券报

证券代码：002884 证券简称：凌霄泵业公告编号：2020-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议时间

现场会议时间：2020年5月29日（星期五）下午14:30开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日上午9:15至2020年5月29日下午15:00期间的任意时间。

（3）会议主持人：董事长王海波先生

（4）现场会议召开地点：阳春市春城镇春江大道117号公司会议室

（5）会议的召开方式：现场召开与网络投票相结合的方式

（6）本次会议的通知及相关文件的公告：公司已于2020年4月29日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关文件的公告以及《公司关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-40）。

（7）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共计14名，代表公司有表决权的股份为127,312,604股，占公司股份总额的50.4294%。其中，出席本次股东大会的持股比例低于5%的中小投资者（不含出席会议的持股比例低于5%的董事、监事、高管，下同）共计8名，代表公司有表决权的股份为7,122,233股,占公司股份总额的2.8212%。

（2）现场会议出席情况

确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共计8名出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）代表公司有表决权的股份为127,094,061股，占公司股份总额的50.3429%。

（3）网络投票情况

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计6名，代表公司有表决权的股份为218,543股，占公司股份总额的0.0866%。

3、公司的董事、监事及高级管理人员、北京大成（广州）律师事务所律师出席/列席了本次会议。

（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下提案：

一、审议通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意股数127,306,104股，占参加本次会议有表决权股份总数的99.9949%；反对股数6,500股，占参加本次会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权股数0股，占参加本次会议有表决权股份总数的0%。