中船科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2020-020
中船科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议；独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事李煜前先生因工作原因未能亲自出席会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中船科技股份有限公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：中船科技股份有限公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《中船科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：中船科技股份有限公司2019年财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：中船科技股份有限公司2019年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于为子公司提供2020年度贷款担保额度的框架议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、 议案7为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
2、 议案8为特别决议事项，已获出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
3、 议案5、6、7、9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所
律师：李备战、尚斯佳
2、律师见证结论意见：
中船科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中船科技股份有限公司
2020年5月30日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2020-021
中船科技股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船科技股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2020年5月29日在上海市鲁班路600号江南造船大厦13楼会议室举行。公司4名监事出席了会议，公司监事李煜前先生因工作原因，委托监事姚力女士出席会议并行使表决权。
本次会议由沈樑先生主持，会议以全票（5票）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举沈樑先生为公司第八届监事会之监事会主席，任期至第八届监事会届满。
特此公告。
中船科技股份有限公司监事会
2020年5月30日
附：人员简历：
沈樑，男，1965年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；江南重工股份有限公司副总经理；中国船舶工业集团公司资产部副主任；中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船江南重工股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师；中船科技股份有限公司总会计师。现任中船科技股份有限公司监事会主席，中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席，上海江南造船厂有限公司监事。
