中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2020-033
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2020年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月25日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事姚祖辉先生（代行董事长）主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于提名非独立董事的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国船舶重工集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名周宗子先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见2020年5月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的《关于提名非独立董事的公告》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长（代）姚祖辉先生提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任朱宏光先生为公司第六届董事会副总经理，任期与第六届董事会任期一致。具体内容详见2020年5月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年6月15日召开公司2020年第一次临时股东大会。具体内容详见2020年5月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2020-034
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第六届监事会第四十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第六届监事会第四十四次会议于2020年5月29日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月25日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
经与会监事审议，一致通过以下决议：
审议通过《关于提名监事候选人的议案》
监事会提名陈维扬先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体内容详见2020年5月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报披露的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二〇年五月三十日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2020-035
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于提名非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届董事会第四十五次会议于2020年5月29日以通讯方式召开，会议审议通过《关于提名非独立董事的议案》，具体内容如下：
一、公司提名非独立董事会候选人的情况
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中国船舶重工集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查通过，拟提名周宗子先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。周宗子先生简历附后。
根据《公司章程》等相关规定，董事候选人周宗子先生尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第六届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
二、公司独立董事发表意见
公司第六届董事会第四十五次会议提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为，候选人周宗子先生符合有关法律法规的任职资格，不存在法律、法规规定不得担任董事的情形。本次非独立董事候选人的提名、审核和表决程序合法合规。作为公司的独立董事，我们同意该项议案，并同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
三、公司提名委员会发表意见
经审阅第六届董事会非独立董事候选人周宗子先生的工作履历等材料，周宗子先生符合担任上市公司非独立董事条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司董事的其他情形。我们认为周宗子先生具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
周宗子先生简历
周宗子先生，男，汉族，1964年10月出生，湖北麻城人，1985年8月参加工作，中共党员，1985年7月毕业于西安交通大学，本科学历，正高级工程师。
1985.08-1988.06 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所器动处工作；
1988.06-1989.03 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所代理团委书记；
1989.03-1993.12 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所团委书记；
1993.12-1995.04 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所宣传处副处长兼团委书记；
1995.04-1995.10 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所组织处副处长；
1995.10-1996.11 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所综合监督处处长；
1996.11-1998.06 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所组织处处长
1998.06-2002.08 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委副书记兼纪委书记；
2002.08-2016.02 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记；
2016.02-2016.03 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书记；
2016.03-2016.08 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记兼纪委书记、副所长
2016.08-2017.03 中国船舶重工集团有限公司第七一二研究所党委书记、副所长
2017.03-2019.11 中国船舶重工集团有限公司动力机电部主任；
2019.11-至今 中国船舶集团有限公司动力机电部主任。
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2020-036
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于监事辞职及提名监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司监事辞职的情况
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国船舶集团有限公司审计部主任黄彪先生辞呈，由于工作安排原因，黄彪先生申请辞去公司监事职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。黄彪先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司监事会对监事黄彪先生在担任公司监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、公司提名监事候选人的情况
（一）提名的基本情况
根据的《公司法》及《公司章程》的有关规定，2020年5月29日，公司召开了第六届监事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名陈维扬先生为公司第六届监事会监事，聘任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事候选人的情况
陈维扬先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。陈维扬先生简历附后。
三、本次监事辞职及提名监事候选人对公司产生的影响
本次黄彪先生的辞职属于正常工作安排，且未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常经营产生不利影响。
本次提名陈维扬先生为公司监事候选人是完善公司治理结构的正常安排，符合公司经营发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会
二〇二〇年五月三十日
陈维扬先生简历
陈维扬同志，男，汉族，1963年1月出生，山东淄博人，1979年9月参加工作，中共党员，2011年6月毕业于清华大学经济管理学院工商管理专业（EMBA硕士），硕士研究生学历，研究员级高级工程师。
1979.07-1979.12 淄博蓄电池厂待业；
1980.01-1982.07 淄博蓄电池厂一车间充放电工人；
1982.07-1983.06 淄博蓄电池厂一车间材料员；
1983.06-1986.07 山东广播电视大学企业管理专业学习（脱产）；
1986.07-1993.04 淄博蓄电池厂生产处计调员；
1993.04-1996.01 淄博蓄电池厂生产处副处长；
1996.01-1999.03 淄博蓄电池厂生产处处长；
1999.03-2007.10 淄博蓄电池厂副厂长（其中2004.12-2006.03兼综合计划部部长；2002.06-2007.10党委委员）；
2007.10-2010.03 淄博蓄电池厂厂长（法定代表人）、党委委员；
2010.03-2015.12 淄博火炬能源有限责任公司执行董事（法定代表人）、总经理、党委委员；
2015.12-2016.11 淄博火炬能源有限责任公司董事、总经理、党委副书记；
2016.11-2017.01 风帆有限责任公司监事；淄博火炬能源有限责任公司监事、监事会主席、党委副书记；
2017.01-2018.10 风帆有限责任公司监事；淄博火炬能源有限责任公司监事、监事会主席、党委副书记、总法律顾问；
2018.10至今 风帆有限责任公司监事；淄博火炬能源有限责任公司监事、监事会主席、党委副书记、总法律顾问、工会主席。
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2020-037
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日以通讯方式召开第六届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，具体内容如下：
一、公司聘任公司副总经理的情况
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事长（代）姚祖辉先生提名朱宏光先生为公司第六届董事会副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。朱宏光先生简历附后。
二、公司独立董事发表意见
公司第六届董事会第四十五次会议聘任朱宏光先生为公司副总经理。经审查，本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序，聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。作为公司的独立董事，我们同意公司董事会的聘任决定。
三、公司提名委员会发表意见
经审阅第六届董事会副总经理朱宏光先生的工作履历等材料，朱宏光先生符合担任上市公司高级管理人员条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不符合担任上市公司高级管理人员的其他情形。我们认为朱宏光先生具备担任公司副总经理的资格和能力，同意提交公司第六届董事会第四十五次会议审议。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二〇年五月三十日
朱宏光先生简历
朱宏光先生，男，汉族，1969年8月出生，江苏扬州人，1990年8月参加工作，中共党员，1999年3月毕业于北京航空航天大学，硕士研究生学历，高级工程师。
1990.08-2001.01 中国航天工业总公司五院院领导秘书；
2001.01-2002.08 中国航天科工集团公司研发中心项目管理；
2002.08-2005.08 中国航天科工集团公司一院市场部副处长；
2005.08-2008.03 航天科工卫星技术有限公司市场部副部长；
2008.03-2013.01 中国航天科技集团公司五院物资部经营发展处副处长、处长；
2013.01-2016.11 中国航天科技集团公司五院物资部副总经济师；
2016.11-2019.05 中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任；
2019.05-2019.12 中国船舶重工集团有限公司经济运行部副主任；
2019.12-2020.04 中国船舶集团有限公司经营管理部副主任。
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2020-038
债券代码：110807 债券简称：动力定01
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月15日14点00分
召开地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼3层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月15日
至2020年6月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议、第六届监事会第四十四次会议审议通过，具体内容详见2020年5月30日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、2.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记（授权委托书详见附件1）；
（二）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
（三）代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
（四）登记时间：2020年6月12日上午9:00－12:00，下午14:00－17:30。
六、其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系地址：
北京市海淀区首体南路9号主语国际1号楼19层中国船舶重工集团动力股份有限公司
证券事务部联系电话：010-88573330传真号码：010-88573329联系人：证券事务部
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
2020年5月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
