上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
证券简称：上海物贸 物贸B股 证券代码：A股600822 B股 900927 编号：临2020-009
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2020年5月29日下午以通讯表决方式召开。应到董事9名，实到董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第八届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《上海物资贸易股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等法律法规和规范性文件的相关规定，对公司董事会进行换届选举。
公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事1名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司控股股东百联集团有限公司推选：
1、提名下列人士为公司第九届董事会非独立董事候选人：秦青林、宁斌、江
海、沈建章、许伟（以上候选人简历附后）。
2、提名下列人士为公司第九届董事会独立董事候选人：袁敏、薛士勇、金小野（以上候选人简历附后）。
以上董事候选人的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的要求，且均已同意出任公司第九届董事会董事候选人。独立董事候选人与公司及控股股东百联集团有限公司不存在关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。
根据《公司章程》的规定，董事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入董事会（有关情况另行公告）。
独立董事刘凤元、袁敏、薛士勇对上述提名董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
上述8名被提名人将作为正式候选人提交公司2019年年度股东大会选举。
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了关于修订公司《内部审计制度》的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过了关于公司召开2019年年度股东大会通知的议案。
详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司召开2019年年度股东大会的通知》（编号：临2020-010）。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2020年5月30日
附：第九届董事会非独立董事候选人简历
· 秦青林先生简历
秦青林，男，1962年10月出生，中共党员，工学博士，高级经济师。现任百联集团有限公司党委副书记、工会主席，上海物资贸易股份有限公司董事长、法定代表人。曾任百联集团有限公司副总裁。
· 宁斌先生简历
宁斌，男，1968年7月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。2018年6月至今担任上海物资贸易股份有限公司总经理，兼任上海百联汽车服务贸易有限公司党委书记、董事长。2012年3月至2018年6月，担任上海物资贸易股份有限公司副总经理。
· 江海女士简历
江海，女，1969年7月出生，中共党员，大学学历，律师。现任百联集团有限公司法律事务部高级总监。曾任百联集团法律事务部高级副总监（主持工作），百联集团有限公司法务管理部副部长，百联集团有限公司法律事务部高级主管。
· 沈建章先生简历
沈建章，男，1963年5月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。现任百联集团有限公司资产清理部高级副总监。曾任上海百联集团股份有限公司财务总部副总经理、审计中心主任。
· 许伟先生简历
许伟，男，1966年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任百联集团有限公司纪委委员，审计中心党支部书记、副主任。
附：第九届董事会独立董事候选人简历
· 袁敏先生简历
袁敏，男，1975年9月出生，会计学博士、注册会计师、上海国家会计学院会计学教授。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，兼任安徽恒源煤电股份有限公司、惠州硕贝德无线科技有限公司独立董事。
· 薛士勇先生简历
薛士勇，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历，中国注册会计师、审计师、司法会计鉴定人、注册资产评估师、土地估价师，上海经典会计师事务所副主任会计师。曾任上海上审会计师事务所副主任会计师、事务所党支部书记。现任上海物资贸易股份有限公司独立董事，2017年1月起兼任上海阿莱德实业股份有限公司独立董事。
· 金小野先生简历
金小野，男，1979年1月出生，中共党员，金融学博士，华东政法大学国际金融法律学院副教授。于2014年1月至2016年3月在华东政法大学法学领域从事博士后研究工作。曾任华东政法大学国际金融法律学院讲师、大公国际资信评估有限公司研究员。
证券代码：600822 900927 证券简称：上海物贸 物贸B股 公告编号：2020-010
上海物资贸易股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月19日 14点00分
召开地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月19日
至2020年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2020年4月28日、5月30日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2020-003、004、005、009。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
（七）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），地铁二号线江苏路4号口，公交921，939，20，44，825路可达。
（二）登记时间：2020年6月17日9:00-16:00。
（三）个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（四）法人股东凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）办理登记手续。
（五）异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记（传真号码：021-52383305，电话：021-52383307）。
六、其他事项
（一）会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
（二）会议联系方式：
公司地址：上海中山北路2550号3楼A座320室 邮编：200063
联系电话：（021）63231818一3201
传真：（021）63292367
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2020年5月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券简称：上海物贸 物贸B股 证券代码：A股600822 B股 900927 编号：临2020－011
上海物资贸易股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
公司第八届监事会第十五次会议于2020年5月29日下午以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席杨阿国先生主持。
一、会议审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《上海物资贸易股份有限公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。公司第九届监事会由三人组成（其中职工监事一人）。经控股股东百联集团有限公司推选，提名下列人士为公司第九届监事会监事候选人：杨阿国、黄静（简历附后）。上述2名被提名人将作为正式候选人提交公司2019年年度股东大会选举。
监事会中的职工代表将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入监事会（有关情况另行公告）。
二、会议审议了公司第八届董事会第十六次会议关于“修订《内部审计制度》、召开公司2019年年度股东大会通知”的议案。
会议认为，公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。
会议以通讯表决的方式，3票同意、0票反对，通过了本次监事会决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2020年5月30日
附：监事候选人简历
·杨阿国先生简历
杨阿国，男，1964年10月出生，民建，研究生学历，高级会计师。现任百联集团有限公司财务总监。2016年05月至2017年08月任百联集团有限公司财务管理部执行总监，曾任百联集团财务管理部部长。
· 黄静女士简历
黄静，女，1970年2月出生，中共党员，大专学历，会计师。现任百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。曾任百联集团有限公司审计风控中心总监、百联集团有限公司审计中心主任助理。
