赛诺医疗科学技术股份有限公司
关于补选董事的公告

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2020-015

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月25日收到公司董事叶芃女士提交的书面辞职报告，叶芃女士申请辞去公司第一届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司2020年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-014）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名沈立华女士为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司于2020年6月2日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》，该议案作为临时提案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表独立意见认为：公司董事会补选相关非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅非独立董事候选人沈立华女士的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任非独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，新任董事候选人沈立华女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作。同意《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年 6月 3日

附件：

沈立华女士简历

沈立华：女，1971年2月出生，本科，会计学专业，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2001年，于天津勤美达工业有限公司任主管会计；2002年至2003年，于博爱（中国）膨化芯材有限公司任成本会计；2003年至2006年，于天津德普诊断产品有限公司任财务经理；2007年至2011年，于西蒙克拉电子（天津）有限公司任财务经理；2011年至2013年，于天津华立达生物工程有限公司任财务部长；2013年至今，任公司财务总监。

沈立华女士持有公司87,304股，占公司股份总数的0.0213%。沈立华女士与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2020-016

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张炳勋先生因年事已高，身体原因已于2020年5月25日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务。具体内容详见公司2020年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-013）。

鉴于公司独立董事张炳勋先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，该辞职申请将自股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在公司的新任独立董事就任前，张炳勋先生将继续履行独立董事的职责。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司提名，高岩先生为公司第一届董事会独立董事候选人。公司于2020年6月2日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》，同意提名高岩先生为公司第一届董事会独立董事的候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。高岩先生符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

高岩先生的任职资格和独立性尚需上海证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本事项发表独立意见认为：公司董事会补选相关独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，经审阅独立董事候选人高岩先生的个人简历，并对其工作经历情况进行了解，未发现新任独立董事候选人有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情况以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，高岩先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。同意《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年6月 3 日

附件：

高岩先生简历

高岩：男，1966年1月出生，注册金融师，美国西北大学金融博士，中国国籍，无境外永久居留权。1984年至1988年就读于北京大学计算数学专业，获学士学位；1990年至1992年就读于美国密执安州立大学，攻读硕士学位；1992年至1995年在美国纽约城市大学学习管理学博士课程；1997年至2002年就读于美国西北大学，获得金融博士；2001年至2003年在美国纽约城市大学任访问教授；2003年至2004年在美国加州州立大学洛杉矶分校任助理教授；2004年至2010年在上海中欧国际工商学院任教；2014年至今在北京大学光华管理学院任管理实践教授，同时担任北京安泰极视技术有限公司监事、北京展恒基金销售有限公司董事、北京中搜网络技术有限公司独立董事、日本经纬咨询有限公司合伙人。

高岩先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

证券代码：688108 证券简称：赛诺医疗 公告编号：2020- 017

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2019年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2020年6月19日

3.股东大会股权登记日：

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：天津伟信阳光企业管理咨询有限公司

2.提案程序说明

公司已于2020年5月27日公告了《关于召开2019年年度股东大会的通知》，单独或者合计持有22.17%股份的股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司，在2020年6月2日提出临时提案并向股东大会召集人书面提交了《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会在公司2019年年度股东大会的议程中增加《赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）》和《赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案》。

2020年6月2日，公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了上述两项议案，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。鉴于提案人天津伟信阳光企业管理咨询有限公司身份符合《公司法》及相关规定的要求，提案程序合法，且拟增补议案的内容属于股东大会的职权范围，股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，将上述两项议案作为临时提案，提交公司2019年年度股东大会审议。

3.临时提案的具体内容

（1）赛诺医疗关于补选第一届董事会董事的议案（沈立华）

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）原董事叶芃女士因个人原因已于2020年5月25日向公司递交了辞职报告，申请辞去赛诺医疗第一届董事会董事及审计委员会委员职务。为切实维护全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，保持公司持续稳定发展，提案股东提名沈立华女士为第一届董事会非独立董事候选人。

（2）赛诺医疗关于补选高岩先生为第一届董事会独立董事的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）原独立董事张炳勋先生因年事已高，身体原因已于2020年5月25日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第一届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员相关职务。为切实维护全体股东的权益，保证上市公司正常治理结构，保持公司持续稳定发展，提案股东提名高岩先生为第一届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司于2020年6月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《赛诺医疗关于补选董事的公告》（公告编号：2020-015），《赛诺医疗关于补选独立董事的公告》（公告编号2020-016）。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2020年6月19日 13 点 30分

召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2020年6月19日

网络投票结束时间：2020年6月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案均已经公司2020年4月22日召开的第一届董事会第十次会议、2020年6月2日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月24日、2020年6月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日登刊载的相关公告。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2020年6月3日

附件1：授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月19日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。