广东新会美达锦纶股份有限公司
九届董事会第14次会议决议公告

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2020-021

广东新会美达锦纶股份有限公司

九届董事会第14次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第14次会议于2020年6月2日以通讯表决的方式召开。本次会议于2020年5月28日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。公司现任董事八名全部出席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：

一、关于提名公司九届董事会董事候选人的议案(8票同意，0 票反对，0票弃权)。经公司控股股东青岛昌盛日电新能源控股有限公司推荐，提名吴道滨为公司九届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

公司独立董事就提名候选人发表了独立意见。

二、关于召开2019年年度股东大会的通知(8票同意，0票反对，0票弃权)。同意召开2019年年度股东大会，具体安排请参见《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号2020-022）。

三、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权)。董事会根据新修订《证券法》及深交所《上市公司规范运作指引》等法规的相关要求，修订公司的《内幕信息知情人登记管理制度》，详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：董事候选人简历

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2020年6月2日

附件：董事候选人简历

吴道滨，男，1975年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国石油大学化工工艺专业，本科学历，获学士学位。1999年9月至2014年9月在胜利石油管理局河口社区管理中心任副总经理；2014年9月至2019年1月在中骏天宝资本管理（北京）有限公司任副总经理；2019年1月至今在青岛即墨城投新动能产业发展扶持投资管理中心（有限合伙）任委派代表。

吴道滨不存在不得提名为董事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2020-022

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2019年年度股东大会。

2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。本次股东大会由公司九届董事会第14次会议决议召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间:2020年6月23日14:00开始。

（二） 互联网投票系统投票时间:2020年6月23日9：15－2020年6月23日15：00。

（三）交易系统投票时间：2020年6月23日9：30-11：30和13:00-15:00。

5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年6月16日。

7.出席对象：

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：本公司206会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议事项合法、完备。

2. 会议审议事项：

（1）美达股份2019年度董事会工作报告；听取公司2019年度独立董事述职报告。

（2）美达股份2019年度监事会工作报告；

（3）美达股份2019年度财务决算报告；

（4）美达股份2019年度利润分配方案；

（5）美达股份2019年年度报告及摘要；

（6）关于选举九届董事会董事的议案;

3.披露情况：相关议案具体内容详见2020年4月28日、2020年6月2日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及2020年6月2日披露的《美达股份2019年年度股东大会会议材料》。

三、议案编码

本次股东大会议案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件2）和持股凭证。

（3）为便于会务组织，请于2020年6月20日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。

2.现场登记时间：2020年6月23日13：30-13：55。

3.登记地点：本公司股东大会会场

4.会议联系方式：

地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：529100

电话：07506103091、07506107981

传真：07506103091

邮箱：liu000782@163.com

联系人：李晓楠 刘庆坤

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）和深交所交易系统参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2019年修订）等规定进行。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

六、备查文件

九届董事会第12次会议决议；九届董事会第14次会议决议；

九届监事会第10次会议决议；

特此通知。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：出席股东大会的确认回执

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2020年6月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“360782”。

2. 投票简称为“美达投票”。

3. 填报表决意见或选举票数：

本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年6月23日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月23日上午9：15，结束时间为2020年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2019年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

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委托人签名（盖章）:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东证券账户号:

委托书签发日期:

被委托人签名:

被委托人身份证号码：

附件3：

出席股东大会的确认回执

致广东新会美达锦纶股份有限公司：

本人：

证券帐户卡号码：

身份证号码：

联系电话：

本人为广东新会美达锦纶股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2020年6月23日举行的公司2019年年度股东大会。

股东签名（盖章）：

年 月 日

附注：

1.请填上以您名义登记的股份数目。

2.此回执在填妥及签署后须于2020年6月20日下午17:00时之前传真、邮件等方式送达至广东省江门市新会区冈州大道11号美达股份董事会办公室。现场登记无须填写本回执。